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证券代码:688345证券简称:博力威公告编号:2023-008
广东博力威科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月7日
(二)股东大会召开的地点:广东博力威科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量74638685
普通股股东所持有表决权数量74638685
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6387例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)74.6387
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席4人;董事曾国强先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书魏茂芝先生、财务负责人谢齐雷先生出席了本次会议,公司无非
董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股
票的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股7463828599.99954000.000500.0000
(二)累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例(%)
2.01关于补选叶国华7463828599.9995是
为公司第二届董事会非独立董事的议案
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于终止实施1328597.07714002.922900.0000
2022年限制性
股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案
2.01关于补选叶国1328597.0771
华为公司第二届董事会非独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1、2对中小投资者进行了单独计票;
2、本次审议议案1属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东所持表决
权数量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:陈勇律师、张家维律师
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2023年4月7日 |
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