ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-016
浙江瀚叶股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。
*本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）于2023年3月28日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》。
2、独立董事的事前认可及独立意见
独立董事对上述议案进行了事前认可：公司本次拟提交董事会审议的日常关联
交易符合公司的实际情况，是基于公司日常生产经营业务需要，且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事发表独立意见认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议该议案的程序符合有关法律、法规的规定。
3、审计委员会意见
1审计委员会认为：公司本次提交董事会审议的日常关联交易符合公司的实际情况，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、《关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案》尚需提
交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和实际发生情况
单位：元关联交关联交易2022年实际发关联人2022年预计金额易类别内容生的金额河北圣雪大成制药有限责任公司及采购商其全资子公司（河北圣雪大成唐山品和接原辅料40000000.007292122.82
制药有限责任公司、河北宏成亚信受劳务科技有限公司）出售商
品和提浙江伊科拜克动物保健品有限公司电、蒸汽3000000.00496509.17供劳务房屋及建资产出
浙江伊科拜克动物保健品有限公司筑物土地3000000.001203651.70租使用权
合计46000000.008992283.69
2022年公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司实际发生金额与
预计金额发生较大差异的原因主要系产品市场供需关系发生变化致公司采购原辅料数量减少。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元本年年初至占同类披露日与关占同类关联关联交2023年预计金2022年实际关联人业务比联人累计已业务比
交易易内容额（元）发生金额（元）例（%）发生的交易例（%）类别金额（元）河北圣雪大成制药有限责任采购公司及其商品全资子公
和接原辅料11250000.001.580.007292122.821.43
司（河北圣受劳雪大成唐务山制药有限责任公
司、河北宏
2成亚信科
技有限公
司）
江苏亨通材料、
精密铜业配件、8000000.001.130.00有限公司服务费出售浙江伊科商品
拜克动物电、蒸
和提1000000.000.1455611.01496509.170.08保健品有汽供劳限公司务房屋及建筑物江苏亨通资产土地使
精密铜业4000000.0033.33租赁用权及有限公司设备实施等浙江伊科房屋及资产拜克动物建筑物
3500000.0053.85399365.741203651.7043.70
出租保健品有土地使限公司用权
合计-27750000.00-454976.758992283.69-
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（1）河北圣雪大成制药有限责任公司，企业类型：其他有限责任公司，法人代
表：孙金良，统一社会信用代码：9113012410471856XQ，成立于 1997 年 5月 30日，注册资本：4699.5196万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：
原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为:“栾城区张举路57号”）]、兽药（硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素）、预混剂（土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素 I:VB2）、食品及食品添加剂的生产、销售;原料药及制剂、
医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）
的销售;机电仪器安装、检定、检修;包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、
日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、
监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械
及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、
农副产品的经营;发酵提取物（石家庄市政府禁限产业除外）生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）;农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫
3剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
股权结构：中核铀业有限责任公司持有51%股权，瀚叶股份持有49%股权。
截止2022年12月31日，河北圣雪大成制药有限责任公司总资产为155302.94万元，归属母公司所有者净资产为47661.32万元；2022年度主营业务收入为
96010.25万元，归属于母公司所有者的净利润为6193.45万元（数据未经审计）。
（2）河北圣雪大成唐山制药有限责任公司，企业类型：有限责任公司，法定代
表人：解英明，统一社会信用代码：91130221741535256P，成立于 2002 年 8 月 26日，注册资本：5000万元，注册地址：唐山市丰润区公园道160号，经营范围：
非无菌原料药、预混剂、饲料添加剂、粉剂、兽药、消毒剂（不含危险化学品）生
产、销售;化工产品（危险化学品除外）的销售;机电仪器安装、检定、检修;兽药的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
股权结构：河北圣雪大成制药有限责任公司持有100%股权。
截止2022年12月31日，河北圣雪大成唐山制药有限责任公司总资产为
28783.19万元，净资产为13802.76万元；2022年度主营业务收入为37643.21万元，净利润为2794.22万元（数据未经审计）。
（3）河北宏成亚信科技有限公司，企业类型：有限责任公司，法人代表：孙金良，统一社会信用代码：91130124MA084MEU0E，成立于 2017年 1月 9 日，注册资本：
300万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：农药、兽药、中成
药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂、食品保健品和化妆品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询（危险化学品、易燃易爆品除外）；食品及食品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务和技术咨询；食品及食
品添加剂的销售；企业管理咨询（金融、期货、证券、投资咨询、教育咨询除外）；
化工原料及产品（不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）、化学试剂、原料药
及其制剂、兽药及其预混剂、饲料及饲料添加剂、医药中间体、淀粉、葡萄糖、粮
食及粮食制品、食品保健品和化妆品添加剂、农副产品、包装材料的销售；五金交
电、仪器仪表、机械设备及配件、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、环保
设备、汽车配件、办公用品、办公家具、劳保用品、纺织品、日用百货、建筑材料（沙石料除外）、通讯器材（地面卫星接收设备除外）、计算机软硬件及耗材、电子
产品、监控设备、塑像制品、玻璃制品、装饰材料的销售；自营和代理各类商品和
4技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：河北圣雪大成制药有限责任公司持有100%股权。
截止2022年12月31日，河北宏成亚信科技有限公司总资产为6495.66万元，净资产为858.86万元；2022年度主营业务收入为9839.74万元，净利润为117.28万元（数据未经审计）。
（4）江苏亨通精密铜业有限公司，法定代表人：曹卫建，注册资本：14000万元，统一社会信用代码：91320509MA267MGU1J，成立于 2021年 6 月 7日，注册地址：苏州市吴江区七都镇七都大道10号，经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）持有100%股权
截止2022年12月31日，江苏亨通精密铜业有限公司总资产为57671.33万元，净资产为11054.17万元；2022年度主营业务收入为82011.87万元，净利润为-2175.63万元（数据未经审计）。
（5）浙江伊科拜克动物保健品有限公司，法人代表：沈德堂，注册资本：5000万元，统一社会信用代码：91330500763921991R，成立于 2004年 7 月 6日，注册地址：浙江省德清县钟管镇工业区，经营范围：粉剂/预混剂兽药生产，销售本公司生产的产品；猪用绑带、饲料添加剂及兽药（兽用生物制品除外）的批发（不含进出口业务）。（上述经营范围不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类内容；不含法律、法规禁止、限制生产经营的商品；涉及专项审批或需凭资质、许可、产品批准文号生产经营的，在获得批准或取得资质、许可证、产品批准文号后生产经营）股权结构：伊科动物保健有限公司持有 47.08%股权，ECO Animal Health GroupPLC持有 3.92%、瀚叶股份持有瀚叶股份持有 49%股权。
截至2022年12月31日，浙江伊科拜克动物保健品有限公司总资产为24591.51万元，净资产为18876.37万元；2022年度主营业务收入为15543.76万元，净利润为2064.75万元（数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
5关联方名称与本公司的关联关系
河北圣雪大成制药有限责任公司公司联营企业，公司原董事、监事在该公司兼任董事河北圣雪大成唐山制药有限责任公司河北圣雪大成制药有限责任公司之全资子公司河北宏成亚信科技有限公司河北圣雪大成制药有限责任公司之全资子公司江苏亨通精密铜业有限公司本公司控股股东控制的企业
浙江伊科拜克动物保健品有限公司公司联营企业，公司原董事在该公司兼任董事河北圣雪大成制药有限责任公司系公司参股子公司，公司原董事陈希、现任监事韩冬青担任河北圣雪大成制药有限责任公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款（三）规定的关联关系情形。河北圣雪大成唐山制药有限责任公司与河北宏成亚信科技有限公司系河北圣雪大成制药有限责任公司全资子公司，基于谨慎性原则，公司将上述子公司认定为关联人。
江苏亨通精密铜业有限公司系本公司控股股东亨通集团控制的企业，亨通集团持有江苏亨通精密铜业有限公司100%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条第一款（二）规定的关联关系情形。
浙江伊科拜克动物保健品有限公司系公司参股子公司，公司原董事陈希担任浙江伊科拜克动物保健品有限公司董事，陈希过去十二个月内曾担任上市公司董事，在过去十二个月内存在《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款（三）规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形
前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易定价政策
（一）实行政府定价的，适用政府定价；
（二）实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
6四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司或中小股东利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2023年3月30日
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