莲花健康:莲花健康2022年度独立董事述职报告

莲花健康产业集团股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
我们作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年度我们严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事制度》
等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现就2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况目前，公司独立董事共4人，公司董事会独立董事的组成符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证了董事会决策的独立性。具体个人情况如下：
汪和俊先生：汉族，1977年出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1998年毕业于北京理工大学计算机金融系。曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所、安徽和讯税务师事务所有限公司、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），现任安徽省税务师协会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事，北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）首席合伙人；2019年1月至今，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事；2020年2月至今任公司第八届董事会独立董事。
陈茂新先生简历：汉族，1956年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。
1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集
团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副
董事长、党委委员；2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；2016年11月退休；2020年2月至今任公司第八届董事会独立董事。
汪律先生简历：汉族，1989年3月生，2011年7月毕业于安徽大学法学院，本科学历，法律硕士学位。先后任职于中国人寿财产保险股份有限公司安徽省分公司法务，安徽省信用融资担保集团有限公司公司律师、法务、项目经理；2018年任安徽省科技融资担保有限公司监事、风险管理与法律事务部副总经理、公司律师；现为安徽承义律师事务所骨干律师、知识产权与信息技术部副主任，安徽省法学会民商法学研究会副秘书长，2021年10月至今，任公司第八届董事会独立董事。
王义军先生简历：汉族，1969年10月出生，教授，硕士学历，现任东北电力大学教授，校学术委员。1992年7月至1996年9月，就职于东北电力学院，电力科学研究所，专职科研；1996年9月至1999年3月，东北电力学院研究生（脱产学习）；1999年3月至2003年7月，就职于东北电力学院电力工程系，教师；2003年7月至2011年7月，就职于东北电力大学电气工程学院，副教授职称；2011年7月至今，东北电力大学电气工程学院，教授职称；2018年1月至今，任吉电股份独立董事；2022年8月至今，任公司第八届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2022年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公
司共召开9次董事会会议、3次股东大会，出席会议具体情况如下：
参加董事会情况参加股东大会情况独立董事姓名
本年应参加董事亲自出席亲自出席（次）会次数（次）汪和俊993陈茂新993汪律993
王义军55-
（二）会议表决情况
作为独立董事，我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用各自的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。会前，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料、报表进行了认真审核，深入了解有关议案情况，在会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论，并对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司积极配合我们的工作，与我们保持沟通，汇报公司生产经营和重大事项进展情况，使我们能够了解公司经营发展动态，并运用专业知识和企业管理经验，对董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。同时，在召开董事会及相关会议前，公司会组织准备会议材料，并及时送达我们每一位独立董事，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度我们重点关注了公司以下事项，在表决过程中做出了独立明确的判断，并根据公司《独立董事工作制度》的要求出具了相应的独立意见，具体总结如下：
（一）关联交易情况
作为公司的独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，定价公允。未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况及关联方占用资金情况
作为公司的独立董事，我们根据法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，认真审阅了公司的相关资料，本着对公司全体股东和投资者负责的态度，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真审核和监督。2022年，公司未发生对外担保情况，亦不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）选举董事、聘任高级管理人员及薪酬情况
报告期内，公司完成了部分董事的变更选举及部分高级管理人员的聘任。我们对公司聘任董事及高级管理人员任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公司选聘董事、高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事及高级管理人员2022年度薪酬及考核激励均按有关规定执行，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够更好激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。
（五）聘任会计师事务所
公司股东大会审议通过了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构，我们认为该事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制的审计工作的要求，出具的各项报告能真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
鉴于公司报告期未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，董事会提出报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预案是考虑公司长远发展的需要，符合公司客观实际和全体股东的长远利益。我们认为：该方案符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
（七）内部控制的执行情况
2022年度，公司根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，结
合公司自身实际情况，持续建立健全内部控制体系，并根据自我评价体系运行情况，不断提升内部控制水平，能够确保公司经营管理的顺利开展，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益。公司《2022年度内部控制评价报告》符合相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
（八）信息披露的执行情况
2022年度，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定履行信息披露义务，不存在信息披露违规的情形。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设4个专门委员会在2022年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。四、总体评价2022年，我们作为独立董事按照相关法律法规及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，能够认真履行职责，恪尽职守、勤勉诚信，本着客观、公正、独立的原则积极开展工作，为董事会的科学决策起到了积极作用，为公司持续稳健发展提供了协助支持。
2023年，我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
特此报告。
独立董事：汪和俊、陈茂新、汪律、王义军
2023年3月31日