永安林业:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000663股票简称：永安林业编号：2023-042
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2023年4月6日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年4月6日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2023年4月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召
1开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长康鹤先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份139426489股，占上市公司总股份的41.4117％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92791779股，占上市公司总股份的27.5605％。
通过网络投票的股东21人，代表股份46634710股，占上市公司总股份的13.8512％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份34249919股，占上市公司总股份的10.1727％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12627914股，占上市公司总股份的
3.7507％。通过网络投票的中小股东20人，代表股份21622005股，占上市公司总股份的6.4220％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
2表决通过以下议案：
议案1：《公司董事会2022年度工作报告》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2：《公司监事会2022年度工作报告》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3：《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4：《公司2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
4同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5：《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意139338689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9370％；反对62600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0449％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34162119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7436％；反对62600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1828％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
50.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7：《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告〉的议案》
总表决情况：
同意59215924股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.9212％；反对21500股，占出席会议有表决权的股东所持股
份的0.0363％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意34203219股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的99.8636％；反对21500股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的0.0628％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的
0.0736％。
关联股东中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安
6市林业建设投资公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
80163865股。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票有关事宜的议案》
总表决情况：
同意59215924股，占出席会议有表决权的股东所持股份的
99.9212％；反对21500股，占出席会议有表决权的股东所持股
份的0.0363％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0425％。
中小股东总表决情况：
同意34203219股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的99.8636％；反对21500股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的0.0628％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的
0.0736％。
关联股东中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安
市林业建设投资公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
80163865股。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
7议案9：《关于修订的议案》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案10：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
80.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
议案11：《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意139398689股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9801％；反对2600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0019％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意34222119股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9188％；反对2600股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0076％；弃权25200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0736％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：金子璇、蒋卉
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
9的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；提出临时提
案的股东具有相应资格；提出临时提案的程序合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2023年4月6日
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