金盘科技:2022年年度股东大会会议资料

海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料海南金盘智能科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
股票简称：金盘科技股票代码：688676
债券简称：金盘转债债券代码：118019
2023年4月
1海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
目录
2022年年度股东大会会议资料.......................................1
2022年年度股东大会须知.........................................3
2022年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一：《关于的议案》..........................7
附件1：公司2022年度董事会工作报告...................................8
议案二：《关于的议案》.........................26
附件2：公司2022年度监事会工作报告..................................27
议案三：《关于的议案》..........................34
附件3：公司2022年度财务决算报告...................................35
议案四：《关于的议案》..........................49
附件4：公司2023年度财务预算报告...................................50
议案五：《关于及其摘要的议案》.........................52
议案六：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》............................53
议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》................................54
议案八：《关于公司2023年度申请金融机构综合授信额度的议案》......................55
议案九：《关于公司2023年度担保额度预计的议案》............................56
议案十：《关于变更注册资本、修改并办理工商变更登记的议案》.................58
议案十一：《关于修订的议案》..............................61
议案十二：《关于修订的议案》.............................62
议案十三：《关于调整公司董事薪酬的议案》.................................63
听取《2022年度独立董事述职报告》...................................64
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2022年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、请出席大会的股东或股东代表或其他出席者须于会议召开前半小时到
达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席股东大会会议。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向大会会务组登记。会上由
主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过2次，股东及股东代
3海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由大会工作人员统一收回。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东，股东或股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2022年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的时间、地点
召开的日期时间：2023年4月12日14点30分
召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司一楼会议室
召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会
主持人：董事长李志远先生
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月12日至2023年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会
议参会人员、列席人员。
（四）宣读股东大会会议须知
（五）逐项审议各项议案
1、审议《关于的议案》
2、审议《关于的议案》
3、审议《关于的议案》
4、审议《关于的议案》
5、审议《关于及其摘要的议案》
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6、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2023年度申请金融机构综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
10、审议《关于变更注册资本、修改并办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于修订的议案》
12、审议《关于修订的议案》
13、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》
（六）听取《2022年度独立董事述职报告》
（七）与会股东或股东代表发言及提问
（八）推选计票人和监票人
（九）宣读投票注意事项
（十）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（十一）会议主持人宣布现场表决结果
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于的议案》
各位股东及股东代表：
2022年面对复杂严峻的国际国内环境，公司紧跟国家新能源、产业革命战略，把握数字经济快速发展和双碳战略稳步推进带来的市场机会，保持科技创新，以数字智造提高公司产品核心竞争力，扩大市场份额，巩固行业地位，研发、建设、营销全面实现逆势成长，公司在以干式变压器为代表的输配电业务取得良好业绩的基础上，储能及数字化整体解决方案新业务也快速发展，报告期内，公司实现营业收入达47.46亿元，较上年同期增长43.69%；归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，较上年同期增长20.74%；归属于上市公司股东的净资产为28.74亿，较上年同期增长16.73%。
2022年，全体董事主动积极关注公司经营管理信息、财务状况等重大事项，
对董事会审议的议案进行认真研究、深入讨论，履行职责，勤勉尽责。现公司董事会根据2022年全年实际工作情况以及2023年工作思路编制了《公司2022年度董事会工作报告》，详见附件1。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件1：《公司2022年度董事会工作报告》海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
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附件1：
海南金盘智能科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告2022年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）全体董事认真遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进各个会议中各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，克服外部环境带来的不利影响，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度经营情况回顾
2022年面对复杂严峻的国际国内环境，公司紧跟国家新能源、产业革命战略，把握数字经济快速发展和双碳战略稳步推进带来的市场机会，保持科技创新，以数字智造提高公司产品核心竞争力，扩大市场份额，巩固行业地位，研发、建设、营销全面实现逆势成长，公司在以干式变压器为代表的输配电业务取得良好业绩的基础上，储能及数字化整体解决方案新业务也快速发展，报告期内，公司实现营业收入达47.46亿元，较上年同期增长43.69%；归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，较上年同期增长20.74%；归属于上市公司股东的净资产为28.74亿，较上年同期增长16.73%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（一）持续推进数字化转型，经济效益日益凸显
公司2019年全面开展集团整体数字化转型，从自主设计建设了公司第一座符合德国工业标准VDI4499 的海口高端干式变压器数字化工厂到报告期内完成
的桂林基地3座数字化工厂的建设，至2023年，武汉基地3座数字化工厂又将竣工，公司共7座数字化工厂将实现公司数字化产能在全国重要经济区域的覆盖。
公司通过数字化转型使得企业产能规模成倍增长、资源利用效率和周转率大幅提
升、能耗成本大幅下降、产品质量及品牌竞争力迅速提升。报告期内，公司以数
8海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料字化制造模式颠覆干式变压器传统制造模式，上榜工信部“国家级制造业单项冠军示范企业”。
（二）优化加强数字化业务团队建设，加快数字化商业进程
经过十多年对数字化技术的研发及多年来大量项目的实施，公司数字化团队已具备数字化工厂规划设计、建设和运营的丰富经验和实施能力，为了加快数字化业务商业化进程，公司进一步优化组织架构，构建了一体两翼组织架构，设立智能科技研究总院，下设海南同享数字科技有限公司和武汉金盘智能科技研究院有限公司，目前该项新业务已拥有稳定专业的数字化精英团队。数字化团队结合企业自身特点以及业内权威标准模型可以为装备制造、生物医药、物流仓储等众
多企业提供定制化的数字化转型整体解决方案，主要服务类型涵盖数字化转型规划咨询、数字化工厂整体解决方案、数字化工厂自动化产线、数字化软件架构规
划及业务软件实施、智能仓储及物流系统、智能充电系统、5G 云化 AGV 产品
等七大主要服务板块，专注于数字化工厂整体解决方案的研发与业务开展，对外部企业提供研发、采购、生产制造、销售等全价值链的运营管理及数字化工厂的整体解决方案。截至2022年12月31日公司已累计承接超3亿元数字化工厂整体解决方案业务订单，其中，公司承接的首单数字化工厂解决方项目顺利交付并完成验收，并得到客户的认可。
（三）储能领域全面突破，数字化工厂助力市场开拓
公司加大对储能技术的研发投入力度，加大公司储能团队高质量人才的配备，特聘上海交通大学蔡旭教授为公司首席科学家带领公司储能研发团队，在2022年依托多年沉淀的电化学储能相关核心技术，对技术进行迭代升级，推出用于发电侧、电网侧和工商业用户侧等全应用场景的中高压直挂（级联）储能系统、低
压储能系统等储能全系列产品。其中，公司发布的中高压直挂（级联）储能新产品，经行业专家鉴定为国际首例采用全液冷 35kV/12.5MW/25MWh高压直挂电池储能装备。同时，公司首座桂林储能系列产品数字化工厂于2022年7月1日竣工投产，满产后可实现年产 1.2GWh储能系列产品。公司规划建设的 2.7GWh的武汉储能系列产品数字化工厂将与2023年竣工投产。2022年7月，储能全系列产品顺利下线，公司依托全国完善的销售体系多年来积累发电侧、电网侧、工商业侧的客户资源，顺利将新产品投放市场，报告期内，公司已累计承接近3亿元
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数字化工厂整体解决方案业务订单，同时，公司首单高压直挂级联储能项目已于报告期内顺利交付并完成验收。
（四）加强信息化建设，构建可视化智能决策平台多年来，公司不断优化加强企业信息化建设，通过自研 VP 中间件平台集成ERP、MES、APS、WMS、PLM 系统数据，业务面涵盖销售订单、产品设计、设备运行状态、仓储库存信息等。在此数字化平台的基础上，公司于2022年上线了合并管理软件（BPC）及商务智能决策系统（SAC），建立数字董事会，设置了集团包括财务、生产、销售、供应链、人力各个业务层面 KPI 指标体系，搭建多维度分析架构，提供多视角分析，实现报表数据的可视化、实时化及可追溯，为决策层提供及时、准确、多维度的数据与决策分析，帮助其实现更有效的目标追踪及管理。
（五）加大研发投入，创新成果斐然
报告期内公司持续推进输配电及控制设备产品新系列产品研发及智能化、储
能系列产品开发、制造模式数字化转型的研发投入及技术升级迭代。本报告期，公司研发投入达24713.84万元，同比增长56.83%，研发投入占营业收入为5.21%。
本报告期末，公司拥有78项核心技术、229项境内专利（其中16项发明专利）、
2项境外发明专利、34项软件著作权；参与制定8项国家、行业或省级标准；独
立承担完成众多重大科研项目。在储能业务上，公司全液冷
35kV/12.5MW/25MWh 高压直挂电池储能装备不仅经行业专家组成的鉴定专家
鉴定为国际首例，同时已通过中国电科院国家能源太阳能发电研发（实验）中心“高/低电压故障穿越能力”的专项测试，是国际首例完成 35kV 高压直挂（级联）储能硬件在环全面测试的企业。在数字化业务上，公司数字化研发团队完成了边缘计算平台 EC-plat 优化升级、低代码开发平台 JXV 优化升级、RCS 调度系
统研发、ADS 车体适配系统研发、5G 云化 AGV 产品的研发、TCP 长连接心跳
协议研发等技术的研发，报告期内公司首个顺利交付的对外输出数字化工厂整体解决方案项目，实现了公司自主研发的包括企业服务总线 Vportal，集控系统 DCS，智能仓储控制系统 WCS 和 SCADA 等系统系列工业软件核心技术首次成功对外输出，同时公司数字化工厂整体解决方案已具备在医药行业进行实施，相关关键件和标准也将陆续得到认证。在输配电业务上，公司干式变压器系列产品、开关
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柜系列产品在国内外风电、轨交、数据中心等高端应用领域的技术研发取得众多突破。值得一提的是，报告期内公司成功研发耐高温环保液浸式变压器新产品，进一步丰富了新能源风能领域的产品系列，全面覆盖全球海风、陆风的大容量、高电压机组市场需求。新产品新技术的涌现将进一步为公司未来发展积蓄新的发展动能，为拓展新市场奠定基础。
二、董事会运行情况
（一）董事会召开情况
2022年，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行相关职责和权利，及时
研究和决策公司的重大事项，确保董事会高效规范运作，公司本年度依法召开了董事会会议16次，共审议议案71项，公司6名董事（包括2名独立董事）均亲自出席了每次应出席的会议，认真审议了各项议案，积极研究、探讨了公司的经营发展。
会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式12022年2第二届董现场及1、《关于为全资子公司桂林君泰福月9日事会第十通讯方电气有限公司提供银行授信担保的九次会议式议案》2、《关于为全资子公司金盘电气集团(上海)有限公司提供担保的议案》3、《关于向兴业银行股份有限公司申请授信业务的议案》4、《关于向中国建设银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》5、《关于向中信银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》6、《关于修订的议案》7、《关于修订的议案》
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会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式8、《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》9、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》22022年3第二届董现场及1、《关于公司参与设立无锡光远金月27日事会第二通讯方盘新能源投资基金合伙企业(有限合十次会议式伙)暨关联交易的议案》2、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》32022年4第二届董现场及1、《关于的议案》十一次会式2、《关于的议案》3、《关于的议案》4、《关于的议案》5、《关于的议案》6、《关于及其摘要的议案》7、《关于的议案》8、《关于公司2021年度利润分配
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会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式方案的议案》9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》10、《关于的议案》11、《关于的议案》12、《关于的议案》13、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》14、《关于的议案》15、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》16、《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》17、《关于调整公司监事薪酬的议案》18、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》19、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》42022年4第二届董现场及1、《关于调整公司向不特定对象发
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会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式月26日事会第二通讯方行可转换公司债券方案的议案》十二次会式2、《关于公司向不特定对象发行可议转换公司债券预案(修订稿)的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》52022年4第二届董现场及1、《关于公司的议案》十三次会式2、《关于为全资子公司武汉金盘智议能科技有限公司提供担保的议案》3、《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供担保的议案》62022年5第二届董现场及1、《关于调整前次募集资金部分投月15日事会第二通讯方资项目投资总额和内部投资结构的十四次会式议案》议2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可
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会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿)的议案》72022年5第二届董现场及1、《关于向全资子公司增加注册资月23日事会第二通讯方本的议案》十五次会式议82022年6第二届董现场及1、《关于调整公司向不特定对象发月13日事会第二通讯方行可转换公司债券方案的议案》十六次会式2、《关于公司向不特定对象发行可议转换公司债券预案(第三次修订稿)的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺(第二次修订稿)的议案》9 2022 年 7 第二届董 现场及 1、《关于为控股子公司 JST Power月 26 日 事会第二 通讯方 EquipmentInc.提供担保的议案》十七次会式议102022年8第二届董现场及1、《关于公司月29日事会第二通讯方及其摘要的议案》
15海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式十八次会式2、《关于公司的议案》3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、《关于调整公司组织结构的议案》112022年9第二届董现场及1、《关于进一步明确公司向不特定月13日事会第二通讯方对象发行可转换公司债券具体方案十九次会式的议案》议2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》3、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》122022年9第二届董现场及1、《关于使用部分暂时闲置募集资月29日事会第三通讯方金进行现金管理的议案》十次会议式2、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》3、《使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》5、《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》6、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
16海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式132022年10第二届董现场及1、《关于公司日常关联交易预计的月10日事会第三通讯方议案》十一次会式议142022年10第二届董现场及1、《关于公司的议案》十二次会式议152022年11第二届董现场及1、《关于增加公司日常关联交易预月14日事会第三通讯方计的议案》十三次会式2、《关于提请召开公司2022年第议四次临时股东大会的议案》162022年12第二届董现场及1、《关于2021年限制性股票激励月9日事会第三通讯方计划首次授予部分第一个归属期符十四次会式合归属条件的议案》议2、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》3、《关于为全资子公司金盘(扬州)新能源装备制造有限公司提供银行保函项下担保的议案》4、《关于公司向中国建设银行股份有限公司海口分行申请授信的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年公司董事会依照《公司法》《公司章程》的要求及有关法律、法规的规定，认真行使股东大会授予的权力，逐项落实、执行了股东大会的有关决议，
17海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
具体如下：
会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式12022年12022年第现场1、《关于公司符合向不特定对象发行月5日一次临时可转换公司债券条件的议案》股东大会2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》10、《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》22022年22022年第现场1、《关于修订的月25日二次临时议案》股东大会2、《关于修订的
18海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式议案》3、《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》32022年42022年第现场1、《关于公司参与设立无锡光远金盘月14日三次临时新能源投资基金合伙企业(有限合伙)股东大会暨关联交易的议案》42022年52021年年现场1、《关于的议案》2、《关于的议案》3、《关于的议案》4、《关于的议案》5、《关于及其摘要的议案》6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》8、《关于的议案》9、《关于的议案》
19海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
会议方序号会议日期届次审议通过议案内容式10、《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》
11、《关于调整公司监事薪酬的议案》52022年2022年第现场1、《关于增加公司日常关联交易预计
11月30四次临时的议案》
日股东大会
（三）董事会各专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、
ESG 委员会五个专门委员会。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。具体委员会召开情况如下：
1、审计委员会召开情况
序号会议日期届次会议审议通过议案内容方式12022年3第二届董事通讯方式1、《关于公司参与设立无锡光远月24日会审计委员召开金盘新能源投资基金合伙企业(有
会第九次会限合伙)暨关联交易的议案》议22022年4第二届董事通讯方式1、《关于的议案》会第十次会2、《关于的议案》3、《关于的议案》4、《关于及其摘要的议案》
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序号会议日期届次会议审议通过议案内容方式5、《关于的议案》6、《关于的议案》7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》32022年4第二届董事通讯方式1、《关于公司的议案》
会第十一次会议42022年8第二届董事通讯方式1、《关于公司及其摘要的议案》会第十二次2、《关于公司的议案》52022年第二届董事通讯方式1、《关于公司的议案》
日会第十三次会议62022年第二届董事通讯方式1、《关于增加公司日常关联交易
11月11会审计委员召开预计的议案》
日会第十四次会议
2、薪酬与考核委员会召开情况
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会议序号会议日期届次审议通过议案内容方式12022年4第二届董事通讯1、《关于调整公司高级管理人员薪酬月5日会薪酬与考方式的议案》
核委员会第召开2、《关于调整公司监事薪酬的议案》二次会议
3、战略委员会召开情况
会议序号会议日期届次审议通过议案内容方式12022年4第二届董事通讯1、《关于的议案》会第三次会召开2、《关于的议案》3、《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》
4、 ESG 委员会召开情况
会议序号会议日期届次审议通过议案内容方式12022年4第二届董事现场1、《关于的议案》
会第一次会讯方议式
（四）独立董事履职情况
公司两位独立董事根据国家相关法律、法规及公司相关制度，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会、参与公司重大事项的决策。
2022年，独立董事对各次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异
22海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议。
（五）信息披露与投资者关系管理情况公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件、
公司制度的要求，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。
2022 年，公司积极开展与投资者之间的交流，通过业绩说明会、上证 e 互
动平台、公司投资者热线、特定对象调研、路演等多种形式保持与不同类型投资
者交流渠道的畅通，保障了公司与投资者及时有效的沟通，并促进了投资者及社会公众对公司经营情况和业务进展的正确了解。
三、董事会2023年工作思路
在公司十四五战略规划下，坚持以“新能源+数字化”为抓手，保持高质量发展，以国内为主，国际为辅双循环发展，不断在新能源领域、绿色低碳领域、产业数字化进行技术创新，持续推出新技术、新产品，保持在细分行业技术领先优势，坚定走符合 ESG 理念可持续发展的数字化之路。
（一）2023年主要经营计划
1、持续深耕干式变压器主营业务领域，保持比较竞争优势
公司凭借在干式变压器制造领域技术、工艺和数字化制造的领先优势，上榜工信部“国家级制造业单项冠军示范企业”，2023年金盘科技将立足干式变压器，不断深耕、细化，向上拉伸提升、提高干式变压器高端市场占有率；向下降维拓展、开拓二三线干式变压器市场，保持比较竞争优势。
2、抢抓新机遇、大力拓展储能新赛道
抓住国家“双碳”战略带来的新能源市场机遇，精准锚定储能蓝海领域，精确分析市场客户需求，进一步细化统筹市场布局，成立储能营销中心，围绕国家电网、新能源等项目为市场开发主线，进行储能市场统一的市场开发管理和协调；
规划扩充销售后备力量支撑公司储能新业务发展需求，使储能成为公司主营业务生力军。同时，继续加大对储能技术的全产品线研发力度，包括发电侧、电网侧储能产品，集中式工商侧储能、模块化工商侧储能产品，户用分、一体机储能产品等迭代升级研发，重点实现中高压直挂硬件在环仿真平台搭建、户用光储充一
23海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
体化设备研发、储能系统技术方案标准化实施等技术突破，制定差异化的市场策略、实现市场占有率全面提升。
3、大力拓展产业数字化业务，推动数字化解决方案订单快速增长
紧密跟随“数字中国”战略部署，压茬推进“产业数字化”政策规划，依托已建成的4座数字化工厂及在建的3座数字化工厂，全面提升公司综合实力。持续加大对数字化工厂研发和配套投入，切实提升数字化工厂降本增效的显著作用。
构建数字化通用设计研发、数字化供应链双平台，加大数字整体解决方案业务的市场拓展力度，构建数字化工厂联盟，锚定生物制药行业、输配电行业、物流仓储行业、军工仓储行业输出数字化整体解决方案和上市企业数字化系统方案，全面实现数字化技术的商业化落地。
4、完善公司治理，强化人力资源配置实施战略性人力资源管理模式，推行“人力资本增值最大化，人力成本最小化”的管理方针，围绕“积极开拓新产业”、“持续增值传统产业”、“全面支持新基地建设”三个方面开展工作，全面提高人力资源管理效能。
5、加强全国营销网络建设，进一步加强品牌营销
进一步优化国内营销网点结构，在10个大区营销中心、15个二级营销中心、营销支持中心（售后服务事业部、国内市场部、信用管理部）的基础上，设立储能营销中心，围绕发电、电网及工商业侧全应用场景为市场开发主线开展客户销售、设立“大湾区办公室”开展大湾区客户销售等，开展储能系统营销业务。同时，进一步优化营销观念，转变营销模式，创新营销方法，系统性加强品牌营销力。善用自身及平台价值和资源禀赋，转变传统思维方式，积极为客户赋能、创造价值，在赢得订单同时赢得客户尊重。依托军团作战、铁三角等营销模式，变单打一为汇群力，彻底激活团队内在活力。充分运用数字化营销手段，规划新媒体宣传推广方式，切实改善客户体验，丰富营销渠道，提升营销效果。
6、持续加强内部控制管理，提高预防风险的能力
作为一家上市公众公司，公司将严格按照法律、法规要求，加强公司董事、监事、高级管理人员的培训，做好独立董事任职资格的培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。不断完善和规范公司内部控制体系建设，做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的
24海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，提高预防风险的能力。
7、积极履行社会责任，坚持走符合 ESG 理念的数字化转型之路
持续完善 ESG 管理体系，完成 2022 年度 ESG 可持续发展报告及整合性信息披露工作。公司将 ESG 工作融入到日常经营之中，致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动。未来，公司将严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。
同时公司坚持绿色低碳发展之路，积极通过自建光伏发电和购买绿电的方式，逐步实现海口等地工厂100%使用绿色电力，推动海口零碳工厂的建设。
（二）公司合规治理方面
1、高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织
的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。
2、做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关
上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。
（三）信息披露及投资者关系方面
严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。加强与投资者的多层次、多渠道的沟通交流，建立稳定、良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
2023年，公司董事将深入研究产业所在的市场环境和竞争形势的变化，积
极改善上市公司风险治理，关注各项相关风险对上市公司的潜在影响，持续提升上市公司的抗风险能力和内在价值；将遵循公司发展理念，根据公司“十四五”发展战略规划，把握科技和产业的机遇；将以加强制度建设为支撑，以强化内控体系为保障，以经营目标为导向，继续发挥在公司合规治理中的核心作用，努力提升公司业绩，以回报各位股东的信任与支持！海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
25海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二：《关于的议案》
各位股东及股东代表：
2022年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关
规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提
出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。
监事会根据2022年度工作情况进行了总结，根据实际情况编制了《公司2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。
本议案已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件2：《公司2022年度监事会工作报告》海南金盘智能科技股份有限公司监事会
2023年4月12日
26海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件2：
海南金盘智能科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告2022年，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）全体监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司规范运作、财务状况及董事、高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将公司监事会工作情况报告如下：
一、2022年度监事会会议召开情况会议日序号届次会议方式审议通过议案内容期1、《关于公司参与设立无锡光远金盘
第二届监事新能源投资基金合伙企业(有限合伙)暨
2022年3现场及通
1会第十五次关联交易的议案》
月27日讯方式会议2、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1、《关于的议案》2、《关于的议案》第二届监事3、《关于的议案》
月15日讯方式会议4、《关于及其摘要的议案》5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》6、《关于公司续聘会计师事务所的议
27海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料案》7、《关于的议案》8、《关于的议案》9、《关于的议案》10、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》11、《关于的议案》12、《关于公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》13、《关于公司2022年度申请金融机构综合授信额度的议案》
14、《关于调整公司监事薪酬的议案》1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》第二届监事3、《关于公司向不特定对象发行可转
2022年4现场及通
3会第十七次换公司债券的论证分析报告(修订稿)的
月26日讯方式会议议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转
28海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
第二届监事2022年4现场及通1、《关于公司
4会第十八次月29日讯方式的议案》会议1、《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
第二届监事2022年5现场及通3、《关于公司向不特定对象发行可转
5会第十九次
月15日讯方式换公司债券预案(第二次修订稿)的议会议案》4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿)的议案》1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(第三次修订稿)的议案》3、《关于公司向不特定对象发行可转
第二届监事
2022年6现场及通换公司债券的论证分析报告(第二次修
6会第二十次月13日讯方式订稿)的议案》会议4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(第二次修订稿)的议案》
29海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料1、《关于公司及其摘要的议案》第二届监事2、《关于公司的议
月29日讯方式次会议案》3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
第二届监事2022年9现场及通2、《关于公司向不特定对象发行可转
8会第二十二月13日讯方式换公司债券上市的议案》次会议3、《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》3、《使用募集资金置换预先投入的自
第二届监事
2022年9现场及通筹资金的议案》
9会第二十三月29日讯方式4、《关于使用部分闲置募集资金暂时次会议补充流动资金的议案》5、《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》6、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》2022年第二届监事现场及通1、《关于公司日常关联交易预计的议
10
10月10会第二十四讯方式案》
30海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
日次会议
2022年第二届监事现场及通1、《关于公司
1110月26会第二十五讯方式的议案》日次会议
2022年第二届监事现场及通1、《关于增加公司日常关联交易预计
1211月14会第二十六讯方式的议案》日次会议1、《关于2021年限制性股票激励计划
2022年第二届监事首次授予部分第一个归属期符合归属
现场及通
1312月9会第二十七条件的议案》
讯方式日次会议2、《关于作废部分已授予尚未归属的
2021年限制性股票的议案》
2022年公司监事会共召开13次会议，审议了48项议案，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定。
二、2022年监事会对公司有关事项的监督情况
2022年，公司监事会认真履行工作职责，对公司规范运作情况、利润分
配、财务情况等事项进行了监督检查，并根据相关法律法规的要求，就相关事项发表了意见。具体如下：
（一）公司规范运作情况
2022年，公司监事会成员积极出席监事会、股东大会，认真听取会议议案，
从切实维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益出发，对公司2022年度依法运作情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司在报告期内历次股东大会会议的召集、召开和决策程序均
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议审议的各项议案均合法且符合公司实际，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在误导、虚假信息；公司所有董事、高级管理人员在履职过程中均能勤勉尽职，认真落实股东大会和董事会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及公司股东利益的行为；公司内部控制体系不断健全和完善，治理水平进一步提升。
31海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（二）公司利润分配情况监事会认真审议了公司2021年度利润分配预案。
监事会认为：公司2021年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、
现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）检查公司财务情况
2022年，公司监事会对公司财务制度的执行情况和财务状况进行持续监督、检查、审核。
监事会认为：2022年，公司财务运作规范，财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告的编制以及会计师对财务报表的审计等工作均按法律、法规及公司制度有效开展，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
（四）公司资金占用及对外担保情况
2022年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司对
子公司提供担保为其日常生产经营所需，审批程序符合有关法律及规定的要求，不存在违规对外担保的情况。
（五）公司募集资金管理情况
2022年，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。
监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合证监会、上交所
等法律法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）公司限制性股票激励情况
2022年，监事会认真审议了公司限制性股票激励的相关议案。
监事会认为：公司本次激励计划内容、激励对象名单的人员符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。绩效考核办法和考核指标等具有全面性、综合性和可操作性，同时对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
32海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（七）公司定期报告情况
2022年，监事会对公司定期报告的编制和内容进行审核。
监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期财务状况和经营结果，未发现参与编制、审议人员有违反保密规定的行为。
（八）公司内部控制规范情况
2022年，监事会结合公司现行的内部控制体系、相关制度及执行情况审阅
了董事会的《2021年度内部控制评价报告》。
监事会认为：2021年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
三、2023年度工作安排
2023年，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作，严
格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制，充分发挥好现有治理结构优势，牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标，诚信正直、勤勉工作。
（一）监事会将严格履行监督职责，了解公司的经营状况，加强对公司重大
经营活动和投资项目的监督，掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，关注企业内控体系建设、合规体系建设、法律风险防范等工作，促进公司决策和经营活动更加规范、合法。
(二)公司监事将积极、认真学习新修订的法律、法规、自律监管指引等，提
升监督检查的能力，适应上市公司的监管需要，充分发挥监事会在公司治理中的作用，不断提高监督的科学性和有效性，努力维护公司及全体股东的合法权益。
海南金盘智能科技股份有限公司监事会
2023年4月12日
33海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三：《关于的议案》
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）相关文件及《公司章程》的有关规定，公司拟订了《公司2022年度财务决算报告》，现将2022年度的财务决算情况向各位股东汇报，详见附件3。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
附件3：《公司2022年度财务决算报告》海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
34海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件3：
海南金盘智能科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日
合并及母公司的资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年
12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、本次财务报表的编制范围：
本公司2022年度财务决算的范围包括母公司海南金盘智能科技股份有限公
司及其直接或间接控股27家子公司，纳入合并范围的子公司清单如下表：
主要
注册持股比例(%)子公司名称级次经营业务性质取得方式地地直接间接
JST Power Equipment
一级香港香港销售100.00-设立
HongKong同一控制
JST Power Equipment
二级美国美国研发、生产、销售-80.00下企业合
Inc.[注]并同一控制
金盘电气（中国）有限公
一级武汉武汉股权投资100.00-下企业合司并同一控制
武汉金盘电气有限公司二级武汉武汉销售-100.00下企业合并
金盘电气集团（上海）有
一级上海上海研发、生产、销售70.0030.00设立限公司
武汉金盘智能科技有限一级武汉武汉研发、生产、销售100.00-设立
35海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
主要
注册持股比例(%)子公司名称级次经营业务性质取得方式地地直接间接公司武汉金盘智能科技研究
一级武汉武汉研发100.00-设立院有限公司桂林君泰福电气有限公非同一控
一级桂林桂林研发、生产、销售100.00-司制下合并海南金盘电气研究院有
一级海口海口研发100.00-设立限公司
海南金盘电气有限公司一级海口海口生产、销售90.0010.00设立
JST Real Estate LLC.三级美国美国租赁和商业服务业-80.00设立
[注]海南金盘科技数字化工
一级海口海口生产、销售100.00-设立厂有限公司昆山和峰新能源科技有
二级昆山昆山电力供应-100.00设立限公司金盘（扬州）新能源装备
一级扬州扬州研发、生产、销售100.00-设立制造有限公司海南金盘智能科技新能
一级海口海口投资100.00-设立源有限公司海南同享数字科技有限
二级海口海口研发、生产、销售-100.00设立公司海南金盘科技储能技术
一级海口海口研发、生产、销售100.00-设立有限公司海口金盘甲子光伏发电
二级海口海口电力供应-100.00设立有限公司海南金盘科技新能源投
一级海口海口投资100.00-设立资有限公司海南金盘智能科技研究
一级海口海口研发100.00-设立总院有限公司
浙江金盘实业有限公司一级嘉兴嘉兴研发、生产、销售100.00-设立
武汉金拓电气有限公司一级武汉武汉研发、生产、销售100.00-设立
金盘新能源（湖南）有限
二级长沙长沙投资-85.00设立公司会同金盘储能科技有限
三级怀化怀化电力供应-85.00设立公司绥宁金盘储能科技有限
三级邵阳邵阳电力供应-85.00设立公司金盘（山东）新能源装备
二级威海威海研发、生产、销售-100.00设立有限公司
36海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
主要
注册持股比例(%)子公司名称级次经营业务性质取得方式地地直接间接
金盘新能源（江西）有限
二级宜春宜春投资-100.00设立公司
[注] 2020 年，JST Power Equipment Inc.股东金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment Inc.的 20%股份对应享有的截至 2019年 12月 31日全部滚存未分配利润的权益，该等权益全部由JST Power EquipmentHongKong 享有，自 2020 年 1 月 1 日起，金榜国际无条件且不可撤销的放弃持有的 JST Power Equipment Inc.的 20%股份对应的收益权和表决权，该等股份的收益权全部由 JST Power Equipment HongKong 享有，公司对其收益权增加至 100%。
在联营企业中的权益如下：
主要经注册业务性持股比例(%)对联营企业投资的会联营企业名称营地地质直接间接计处理方法科学研究上海鼎格信息科技有
上海上海和技术服30.00-权益法限公司务业
海南金盘恒利新能源海南海南投资24.50权益法投资合伙企业（有限合伙）
无锡光远金盘新能源无锡无锡投资39.600.81权益法股权投资基金合伙企业（有限合伙）
二、2022年度主要财务指标
单位：人民币万元同比变动比项目2021年2022年例
营业收入330257.66474559.9443.69%
其中：主营业务收入328438.44470687.4243.31%
其他业务收入1819.223872.52112.87%
37海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
同比变动比项目2021年2022年例
归属于母公司所有者的净利润23461.7428327.8120.74%归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
20196.9923461.2816.16%
净利润
经营活动产生的现金流量净额25286.89-10420.40-141.21%
基本每股收益0.570.6717.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益0.490.5512.24%
增加0.57个
加权平均净资产收益率10.29%10.86%百分点
增加0.13个
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率8.86%8.99%百分点
资产总额538160.14746712.8838.75%
归属于母公司所有者的净资产246232.91287416.1216.73%
三、2022年度经营成果
1.营业收入分析
2022年度，公司实现营业收入47.46亿元，较上年同期增长43.69%，主
要是公司顺应国家能源革命及产业数字化战略，把握市场机遇，坚定围绕公司的“十四五”战略规划，坚持数字赋能，持续聚焦新能源（风能、光伏、储能）、高端装备、节能环保等核心领域，利用公司数字化转型后产能扩充能力，持续加大市场开发力度。报告期内新能源、工业企业电气配套、新型基础设施等领域销售递增明显，助推企业全年业绩保持了快速增长，其中新能源行业销售收入较上年同期增长49.88%，新型基础设施销售收入较上年同期增长113.24%，工业企业电气配套销售收入较上年同期增长122.17%。同时，公司全力拓展储能及数字化整体解决方案新业务板块，报告期内公司首单高低压储能产品和首单数字化工厂整体解决方案均顺利交付并完成验收，实现零的突破，成为公司新的营收增长点。
38海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
主营业务收入按行业分析如下：
单位：人民币万元行业2021年2022年同比变动比例
新能源147652.99221298.8849.88%
——风能109613.3499101.61-9.59%
——光伏29378.77100112.02240.76%
——储能3112.6415759.44406.30%
——其他5548.236325.8214.02%
工业企业电气配套38204.4884880.39122.17%
传统基础设施35852.7144485.1424.08%
节能环保32371.3536322.0712.20%
高端装备32057.9420841.99-34.99%
传统发电及供电17680.8215339.81-13.24%
民用住宅9782.5910551.777.86%
新型基础设施6764.9414425.27113.24%
智能制造解决方案013597.80-
其他8070.638944.3110.83%
合计328438.44470687.4243.31%
备注：以上所有表格中比例尾差为数据四舍五入所致。
按产品大类的收入分析如下：
单位：人民币万元
39海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
产品大类2021年2022年同比变动比例
01变压器系列247075.45326810.6232.27%
02成套系列73292.36110765.4751.13%
03数字化整体解决方案-13597.80-
04安装工程业务5539.828720.6657.42%
05储能系列-6401.95-
06光伏电站业务-4390.91-
07工业软件开发与服务2530.80--100.00%
合计328438.44470687.4243.31%
销售成长性：2022年主营业务销售比上年递增43.31%，主要得益于变压器系列、成套系列、安装工程业务的高速成长。同时，储能系列及数字化整体解决方案新业务板块，报告期内实现了零的突破，分别贡献了6401.95万元和
13597.80万元的营业收入。
2.毛利率
项目2021年2022年同比变动百分点
毛利率23.51%20.29%减少3.22个百分点
2022年度，公司毛利率20.29%，较2021年度有所下降，主要由于报告期内
取向硅钢片价格较上年同期上涨28%左右，导致原有已签订单材料成本占比有比较大幅度上升，公司2022年度以干式变压器系列产品为代表的输配电业务毛利率相对较低，2022年以来公司通过逐步上调新承接主要产品订单售价以抵消原材料价格上涨对公司利润的影响，公司第三季度盈利能力出现拐点，第三季度毛利率环比提升1.39个百分点，第四季度进一步修复，毛利率回升至22.35%，环比提升2个百分点。
3.期间费用情况
40海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
单位：人民币万元费用项目2021年2022年同比变动比例
销售费用11533.2015914.7137.99%
管理费用18467.0223089.4925.03%
研发费用15758.0824713.8456.83%
财务费用3547.38-522.06-114.72%
科目变动原因分析如下：
1)销售费用：比上年增长4381.51万元，递增37.99%，主要原因是：1）本期扩大销售，加大市场开拓、业务宣传投入；2）本期加大对销售人员薪酬激励和股权激励所致。
2)管理费用：比上年增长4622.47万元，递增25.03%，主要原因是：1）对优秀员工涨薪、招聘优秀人才等导致职工薪酬递增；2）本期加大对管理人员股权激励所致。
3)研发费用：比上年增长8955.75万元，递增56.83%，占营业收入比5.21%，较上年递增0.44个百分点，主要原因是：1）本期加大新产品研发，直接投入增加；2）本期加大对研发人员股权激励所致。
4)财务费用：-522.06万元，主要系主要系美元升值产生汇兑收益和利息费用
增加综合影响所致。
4.信用减值损失、资产减值损失
单位：人民币万元项目2021年2022年同比变动比例
信用减值损失2707.334880.7880.28%
41海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
资产减值损失998.471299.4030.14%
合计3705.806180.1866.77%
备注：以上信用减值损失和资产减值损失为损失，减少当期损益。
科目变动原因分析如下：
1)信用减值损失：2022年信用减值损失为4880.78万元，比上年递增80.28%，
主要系应收账款原值金额199228.31万元，比上年期末递增55.43%，及应收账款账龄结构变化综合影响所致。应收账款余额递增主要原因是：报告期
第4季度，因经济下行，货款回收收到影响，导致期末应收款余额加大，相
应2022年信用减值损失计提比上年递增80.28%。随着经济的逐渐修复，预计货款回收将会逐渐趋于正常。
2)资产减值损失：2022年资产减值损失为1299.40万元，比上年递增30.14%，
主要系公司按照会计政策计提存货和其他流动资产减值所致。
四、2022年末财务状况
1.资产负债表主要指标
单位：人民币万元
项目2021/12/312022/12/31同比变动比例
流动资产：
货币资金83005.1458360.20-29.69%
交易性金融资产22930.5068050.79196.77%
应收票据27340.7230805.3712.67%
应收账款114149.86181706.8059.18%
应收款项融资6524.294322.73-33.74%
预付款项10480.7517167.5163.80%
其他应收款3377.524769.8041.22%
存货142442.05173282.3521.65%
其他流动资产14914.0626318.4176.47%
42海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
项目2021/12/312022/12/31同比变动比例
流动资产小计425164.89564783.9632.84%
非流动资产：
长期股权投资1338.246275.20368.92%
其他权益工具投资3927.278027.27104.40%
固定资产54946.2473256.7533.32%
在建工程26410.1756197.28112.79%
使用权资产626.781332.54112.60%
无形资产16473.3216892.062.54%
长期待摊费用47.1737.74-20.00%
递延所得税资产6757.0214219.40110.44%
其他非流动资产2469.055690.69130.48%
非流动资产小计112995.25181928.9361.01%
资产总计538160.14746712.8838.75%
流动负债：
短期借款8368.5220920.89150.00%
交易性金融负债-346.26不适用
应付票据46152.7463912.0938.48%
应付账款96006.05150192.2656.44%
合同负债（预收款项）68281.7769830.172.27%
应付职工薪酬6691.898529.3627.46%
应交税费8426.337729.63-8.27%
其他应付款1132.252264.74100.02%
一年内到期的非流动负债5860.624966.22-15.26%
其他流动负债8695.589075.044.36%
流动负债小计249615.76337766.6635.31%
非流动负债：
长期借款33640.2926592.59-20.95%
43海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
项目2021/12/312022/12/31同比变动比例
应付债券-80051.28不适用
租赁负债426.291232.41189.10%
递延收益6979.897933.4213.66%
递延所得税负债1263.355718.75352.67%
非流动负债小计42309.82121528.45187.23%
负债合计291925.57459295.1157.33%
所有者权益：
股本42570.0042701.970.31%
其他权益工具016587.65不适用
资本公积104679.23109354.774.47%
其他综合收益36.34-163.34-549.43%
盈余公积6268.318557.2436.52%
专项储备96.16270.07180.86%
未分配利润92582.88110107.7518.93%
归属于母公司所有者权益合计246232.91287416.1216.73%
少数股东权益1.661.660.00%
所有者权益合计246234.57287417.7716.73%
负债和所有者权益总计538160.14746712.8838.75%
主要变动科目分析如下：
1)交易性金融资产比上年递增196.77%，主要原因是：购买理财产品增加所致。
2)应收账款比上年递增59.18%，主要原因是：收入规模增长及第4季度经济下
行影响货款回收所致。
3)应收款项融资比上年递减33.74%，主要原因是：第4季度经济下行影响，承
兑汇票回款减少所致。
4)预付款项比上年递增63.80%，主要原因是：1）销售扩大，为2023年第1季度物料备货提前预支款项；2）本期开展储能业务预付电芯款；3）本期开
44海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
展数字化整体解决方案预付产线组件款等所致。
5)其他应收款比上年递增41.22%，主要原因是：本期对外支付投标保证金增加所致。
6)存货比上年递增21.65%，主要原因是：主要系收入规模增长相应增加备货所致。
7)其他流动资产比上年递增76.47%，主要原因是：受托加工物资增加所致。
8)长期股权投资比上年递增368.92%，主要原因：增加了新能源领域的股权投入所致。
9)其他权益工具投资比上年递增104.40%，主要原因：增加了储能领域股权投资所致。
10)固定资产比上年递增33.32%，主要原因是：桂林储能募投项目和桂林干变产
线数字化技改升级，相关资产转固。
11)在建工程比上年递增112.79%，主要原因是：募投项目投入所致。
12)使用权资产比上年递增112.60%；租赁负债比上年增加806.12万元，递增
189.10%，主要原因是：新能源项目租赁土地所致。
13)递延所得税资产比上年递增110.44%，主要原因是：本期第4季度新实施设
备购置加计扣除税收优惠政策，形成应纳税所得额暂时性差异所致。
14)其他非流动资产比上年递增130.48%，主要原因是：预付固定资产采购款所致。
15)短期借款比上年递增150.00%，主要原因是：销售规模扩大补充流动资产贷款所致。
16)应付票据比上年递增38.48%，主要原因是：本期未到期的承兑汇票增加所致。
17)应付账款比上年递增56.44%，主要原因是：销售规模扩大，材料采购增加，
应付账款相应增加及未到期应付固定资产购置款增加所致。
18)应付职工薪酬比上年递增27.46%，主要原因是：期末员工薪酬计提增加所致。
19)其他应付款比上年递增100.02%，主要原因是：保证金押金及往来款暂挂增加所致。
20)递延所得税负债比上年递增352.67%，主要原因是：固定资产加速折旧形成
应纳税所得额暂时性差异所致。
45海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
21)应付债券本期末80051.28万元，其他权益工具本期末16587.65万元，主
要原因是：本期发行可转债期末余额。
2.资产管理能力指标分析：
指标2021年2022年同比变动
应收账款周转率（次/年）2.772.90增加0.13个百分点
存货周转率（次/年）2.012.37增加0.36个百分点
从指标分析看，
1)应收账款年周转率比上年加快0.13次，应收账款结构有明显好转，具体情
况如下：
单位：人民币万元账龄区间2021年2022年同比变动比例
1年以内101432.42167482.1065.12%
1-2年13536.6618559.1737.10%
2年以上13212.5813187.04-0.19%
合计128181.66199228.3155.43%
1年以内占营业收入比30.71%35.29%增加4.58个百分点
1-2年占营业收入比4.1%3.91%减少0.19个百分点
2年以上占营业收入比4.0%2.78%减少1.22个百分点
合计占营业收入比38.81%41.98%增加3.17个百分点
2)存货周转率比上年加快0.36次/年，主要系数字化转型，管理更加精准，存货周转加快。
3.偿债能力指标分析
指标2021年2022年同比变动
46海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
减少0.03个百分
流动比率（倍）1.701.67点
增加0.03个百分
速动比率（倍）1.131.16点
增加7.26个百分
资产负债率54.25%61.51%点
从指标分析看，流动比率和速动比率基本稳定；资产负债率上升，主要原因
是：（1）募投项目建设，发行可转债进行融资，应付债券期末余额80051.28万元；（2）公司销售规模扩大，流动资金贷款增加；（3）由于销售规模增加，合同负债、应付账款、应付票据等经营性流动负债增加所致。具体增加金额和原因已在第四节2022年末财务状况第1项资产负债表主要指标相关说明中体现。
五、2022年现金流量状况
1.现金流量主要指标列示如下：
单位：人民币万元指标2021年2022年同比变动比例
经营活动现金流入小计305750.50368348.9820.47%
经营活动现金流出小计280463.61378769.3835.05%
经营活动净现金流量25286.89-10420.40-141.21%
投资活动现金流入小计118737.08126288.386.36%
投资活动现金流出小计164606.24235686.6643.18%
投资活动净现金流量-45869.16-109398.27不适用
筹资活动现金流入小计66670.30149148.85123.71%
筹资活动现金流出小计17300.1156136.56224.49%
筹资活动现金净流量49370.1993012.3088.40%
2.变动原因分析：
1)经营活动现金流：
（1）经营活动现金流入递增20.47%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的
47海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
现金比上年递增18.80%，低于营业收入的递增率43.69%，主要原因是经济下行，货款回收收到影响，导致经营活动现金流入低于预期。随着经济的逐渐恢复，货款回收将会趋于正常。
（2）经营活动现金流出递增35.05%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的
现金比上年同期递增42.95%，系材料价格上涨及因销售递增增加库存备货所致。
2)投资活动现金流：
（1）投资活动现金流入、流出同比递增分别为6.36%、43.18%，主要原因：1）本期收到可转债募集资金并对暂时闲置的募集资金进行保本理财及理财赎回导致；2）募投项目建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
（2）投资活动净现金流量-109398.27万元，主要原因：本期理财投入大于赎回；2）募投项目固定资产投入较大所致。
3)筹资活动现金流：
（1）筹资活动现金流流入比上年递增123.71%，主要原因是：发行可转债募集资金所致。
（2）筹资活动现金流流出比上年递增224.49%，主要是分配股利利润和偿付到期本息增加所致。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
48海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四：《关于的议案》
各位股东及股东代表：
根据上交所相关文件及《公司章程》的有关规定，公司结合2022年度的实际经营情况和经营成果、公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及公司2023年的年度经营计划，客观地预测了2023年度财务预算情况，拟订了《公司2023年度财务预算报告》，现将2023年度的财务预算情况向各位股东汇报，详见附件4。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
附件4：《公司2023年度财务预算报告》海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
49海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件4：
海南金盘智能科技股份有限公司
2023年度财务预算报告
一、预算编制的基础
1、海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度预算
编制参照2022年经营情况，根据公司战略发展规划和投资计划，考虑国内行业发展及全球市场投入的研发产品产业化情况，以2023年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2023年度财务预算。
2、本预算包括公司及其下属的子公司。
二、预算编制的基本假设
1.公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2.公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4.公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5.公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价
格的合理范围内波动；
6.外汇汇率基本稳定；
7.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制的原则
本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用、投资等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。
四、2023年度公司经营计划
在中国经济从高速增长向高质量发展的过程中，在中国已经全面进入数字经济新时代的大背景下，公司将顺应国家能源革命及产业数字化战略，把握市场机遇，坚定围绕公司的“十四五”战略规划，坚持数字赋能，持续聚焦新能
50海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料源（风能、光伏、储能）、高端装备、节能环保等核心领域，走符合 ESG 理念可持续发展的数字化转型之路。2023年，着重抓好以下工作，确保经营目标的实现：
1.持续研发投入，开发清洁能源、智能产线等领域新产品，尤其是发电侧、工商侧和户用侧储能产品研发，培育市场，逐渐形成增长点。
2.大力拓展储能市场：组建专业的储能销售团队，进行市场研究，跟进重
大项目进度，扩大销售规模。
3.数字化整体解决方案业务：构建数字化通用设计研发平台、打造数字化供应链平台。加强媒体宣传，强化走访宣讲，构建数字化工厂联盟，集结全员营销力量，锚定输配电行业、物流仓储行业、军工仓储行业、生物制药行业等输出数字化整体解决方案。
4.电气产品销售上，深根细作，开拓高端市场，提高高端市场产品占有率；
同时销售网络向二、三线市场延伸，提高市场占用率。
5. 推进工程总承包业务，尤其是 EPC 光伏电站领域业务，提高营业收入，
并带到电气设备产品销售。
6.利用数字化管理平台，进一步推进精细管理，降本增效，提高经济效益。
五、2023年度财务预算
随着国家新能源和高质量发展战略的实施，公司将紧抓市场机遇，角逐新能源储能和数字化整体解决方案领域发展，预计全年营业收入增长到60-100%。
六、特别说明
上述财务预算仅为公司2023年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
51海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五：《关于及其摘要的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《公司2022年年度报告》及其摘要。《公司2022年年度报告》及其摘要反映了公司经营及财务的真实状况。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，具体内容请见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《海南金盘智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》
及《海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
52海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润283278076.36元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币493233656.13元。
为积极回报全体投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，结合公司目前总体运营情况及未来战略发展愿景，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况，董事会拟定的2022年度利润分配方案如下：
截至2023年3月20日，公司总股本为42701.974万股，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利10675.49万元（含税）。2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为37.69%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，具体详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司 2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-023），现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
53海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），是拥有财政部、证监会批准的证券期货业务审计资格和评估资格，国家国资委中央企业审计资格的大型综合性专业服务机构，担任本公司2022年度的财务审计，在工作中该事务所遵循国家相关法律、法规，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行了审计职责。
公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的
经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司2023年度审计机构，聘期为一年。对该事务所2023年度审计费用提请股东大会授权公司管理层参照2022年度收费标准和实际业务情况确定。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，具体详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司续聘
2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024），现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
54海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案八：《关于公司2023年度申请金融机构综合授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构（包括不限于中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、南洋商业银行（中国）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司、中国进出口银行、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等）对公司
的授信情况，公司及控股子公司计划2023年向各金融机构申请总额不超过60亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币57亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币3亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质
押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，最大限度保证公司资金使用效益。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以各金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际经营情况需求在上
述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
55海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案九：《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于2023年为子公司提供预计合计不超过人民币49483.30万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
上述担保事项的授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
预计被担保对象及担保额度具体如下：
单位：人民币万元序号被担保人预计担保额度
1桂林君泰福电气有限公司2000.00
2金盘电气集团（上海）有限公司2000.00
3武汉金盘智能科技有限公司5000.00
4武汉金拓电气有限公司5000.00
5绥宁金盘储能科技有限公司32000.00
6 JST Power Equipment Inc. 3483.30
合计-49483.30
备注：公司对被担保人 JST Power Equipment Inc.担保额度为 500 万美元，上表已按照2023年3月9日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价
为1美元对人民币6.9666元折算，折算后金额3483.30万元。
截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
提请授权公司董事长或总经理及其授权人士在公司批准担保额度内签署担
保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由被担保人承担。
56海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会
议审议通过，具体详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025），现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
57海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料议案十：《关于变更注册资本、修改并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟变更公
司注册资本、修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
2023年1月，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期第一批次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由425700000股变更为427019740股，公司注册资本由人民币42570.00万元变更为42701.974万元。具体情况详见公司于2023年1月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-003）。
二、修改《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
42570.00万元。42701.974万元。
第二十条截至目前，公司股份总第二十条截至目前，公司股份总
数为42570.00万股，均为普通股。数为42701.974万股，均为普通股。
第九十七条董事由股东大会选举第九十七条非职工代表董事由股或更换，并可在任期届满前由股东大会东大会选举或更换，并可在任期届满前解除其职务。董事任期3年，任期届满由股东大会解除其职务。职工代表董事可连选连任。由职工通过职工代表大会或其他形式
58海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
董事任期从就任之日起计算，至本的民主程序选举或更换。董事任期3届董事会任期届满时为止。董事任期届年，任期届满可连选连任。
满未及时改选，在改选出的董事就任董事任期从就任之日起计算，至本前，原董事仍应当依照法律、法规、规届董事会任期届满时为止。董事任期届范性文件和本章程的规定，履行董事职满未及时改选，在改选出的董事就任务。前，原董事仍应当依照法律、法规、规董事可以由总经理或者其他高级范性文件和本章程的规定，履行董事职管理人员兼任，但兼任总经理或者其他务。
高级管理人员职务的董事总计不得超董事可以由总经理或者其他高级
过公司董事总数的1/2。董事会成员不管理人员兼任，但兼任总经理或者其他设职工代表担任的董事。高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百条董事连续两次未能亲自第一百条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。议股东大会、职工代表大会予以撤换。
第一百四十条监事的任期每届为第一百四十条监事的任期每届为
3年，从股东大会选举或更换监事决议3年，从股东大会选举或更换监事决议
通过之日起或者职工代表大会/职工大通过之日起或者职工代表大会通过之会通过之日起计算至该届监事会任期日起计算至该届监事会任期届满时止。
届满时止。监事任期届满，连选可以连监事任期届满，连选可以连任。
任。
第一百四十一条职工代表监事第一百四十一条职工代表监事
由职工通过职工代表大会/职工大会或由职工通过职工代表大会或其他形式其他形式的民主程序选举和罢免。的民主程序选举和罢免。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。
59海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
60海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十一：《关于修订的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款同步进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》，现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
61海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十二：《关于修订的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，提高决策效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》，现提请股东大会审议。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
62海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十三：《关于调整公司董事薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
为更好地实现公司战略发展目标，激励优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟提议对以下人员的薪酬等级标准调整如下：
2022年度薪酬等级2023年度薪酬等级
姓名职务
税前年薪（元）税前年薪（元）赵纯祥独立董事85000120000高赐威独立董事85000120000靖宇梁董事0120000
1.上述薪酬均为税前薪酬等级标准对应金额，实行按月发放。
2.未在公司任职的非独立董事可按公司独立董事薪酬等级标准领取董事津贴。
3.董事薪酬调整事项自股东大会审议通过之日起生效。
4.本次未涉及薪酬调整的人员薪酬方案不变。
本议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议，与该议案关联的股东将回避表决。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
63海南金盘智能科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
听取《2022年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事赵纯祥先生、高赐威先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》并已向公司董事会进行了2022年度工作述职。具体内容请见公司 2023 年 3 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022年度独立董事述职报告》。现向股东大会汇报。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2023年4月12日
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