景业智能:景业智能2022年年度股东大会会议资料

杭州景业智能科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
股票简称：景业智能
股票代码：688290二零二三年四月十日杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
目录
2022年年度股东大会会议须知.......................................2
2022年年度股东大会会议议程.......................................4
议案一：关于2022年年度报告及摘要的议案.............................6
议案二：关于2022年度董事会工作报告的议案...........................7
议案三：关于2022年度监事会工作报告的议案...........................8
议案四：关于2022年度财务决算报告的议案.............................9
议案五：关于2022年度利润分配预案的议案............................10
议案六：关于2023年度非独立董事薪酬的议案..........................11
议案七：关于2023年度独立董事津贴的议案............................12
议案八：关于2023年度监事薪酬的议案................................13
议案九：关于聘任公司2023年度审计机构的议案........................14
议案十：关于预计2023年度日常性关联交易的议案......................15
议案十一：关于修改《公司章程》的议案...............................16
议案十二：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通
股（A股）股票的议案 ......................................... 17
议案十三：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...............21
议案十四：关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期
回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案.......................22
议案十五：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案.23
公司2022年度独立董事述职报告.....................................24
附件一：2022年度董事会工作报告....................................25
附件二：2022年度监事会工作报告....................................30
附件三：2022年度财务决算报告.....................................33
1杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
2022年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制定2022年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过
5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人
发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
2杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年3月21日披露于上海证券交易所网站的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。
3杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023年4月10日13点30分
（二）现场会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室。
（三）会议召集人：杭州景业智能科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长来建良先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月10日至2023年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参加人员签到，股东资格审查；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人和监票人；
（五）逐项审议会议各项议案：
投票股东类型序号议案名称
A股股东
非累积投票议案√
1《关于2022年年度报告及摘要的议案》√
2《关于2022年度董事会工作报告的议案》√
3《关于2022年度监事会工作报告的议案》√
4《关于2022年度财务决算报告的议案》√
4杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
5《关于2022年度利润分配预案的议案》√
6《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》√
7《关于2023年度独立董事津贴的议案》√
8《关于2023年度监事薪酬的议案》√
9《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》√
10《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》√
11《关于修改的议案》√12《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人√民币普通股（A股）股票的议案》
13《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√14 《关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票√摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》15《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的√议案》
注：本次股东大会还将听取《公司2022年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（八）计票人、监票人统计现场表决结果；
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果；
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）与会人员签署会议文件；
（十三）主持人宣布本次股东大会结束。
5杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案一：
关于2022年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2022年年度报告》及摘要已经2023年3月20日召开的公司第一届
董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度报告》及《杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表予以审议。
6杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案二：
关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司
2022年度的实际经营情况及对未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了
《2022年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本报告己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
7杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案三：
关于2022年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会对2022年度监事会各项工作和公司整体运营情况进行了总结，并编制了《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
本报告己经2023年3月20日召开的公司第一届监事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
8杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案四：
关于2022年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司对2022年度各项经营指标、会计数据和财务指标变动原因进行了分析
并编制了《2022年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
9杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案五：
关于2022年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币12162.44万元，期末未分配利润为人民币22465.32万元。为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展战略和业务需求，公司2022年度利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8240万股，以此计算合计拟派发现金红利4120万元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的33.87%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股。截至2022年12月31日，公司总股本8240万股，合计转增1648万股，转增后公司总股本增加至
9888万股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）。
请各位股东及股东代表予以审议。
10杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案六：
关于2023年度非独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了2023年度非独立董事薪酬方案，公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其中，未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；在公司担任除董事以外的其他职务的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。如同时担任一个以上董事、监事或高级管理人员职务，仅就其中薪酬较高的职务领取薪酬。
2023年薪酬（税前）
序号姓名（人民币万元）
1来建良54+绩效奖金
2金杰峰48+绩效奖金
3朱艳秋45.6+绩效奖金
4邵礼光39.6+绩效奖金
5王勇不在公司领取薪酬
6滕越不在公司领取薪酬
绩效奖金依据公司目标完成情况、分管部门目标完成情况来分配核算，占年薪收入的30%-50%。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
11杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案七：
关于2023年度独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
鉴于独立董事为公司健康、有序发展所作出的努力与贡献，结合本公司的实际情况，拟定独立董事报酬为每年7万元（税前）。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
12杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案八：
关于2023年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了2023年度监事薪酬方案，公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。
在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届监事会第十四次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
13杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案九：
关于聘任公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会拟向2022年年度股东大会提请聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的
审计机构，聘期一年。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
请各位股东及股东代表予以审议。
14杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案十：
关于预计2023年度日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
鉴于上海中核浦原有限公司为公司持股5%以上的股东，公司与上海中核浦原有限公司及其关联方中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及各下属子公司之间发生的交易为关联交易。
根据公司近年来与关联方发生的交易，预计2023年度与中核集团各下属子公司之间发生的日常性关联交易发生合计金额为30000万元，具体如下：
本次预计金上年实际发生占同类业务关联交易类别关联人额（万元）金额（万元）比例（%）向关联人采购商中核集团下
13.640.029
品、接受劳务属单位
30000
向关联人出售商中核集团下
19143.9741.30
品、提供劳务属单位
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
请各位股东及股东代表予以审议。
15杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案十一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司拟对《杭州景业智能科技股份有限公司章程》相关条款进行修改。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于修改的公告》（公告编号：2023-010）及
《杭州景业智能科技股份有限公司章程》。
请各位股东及股东代表予以审议。
16杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案十二：
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票的议案
各位股东及股东代表：
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股
票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规
和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票条件。
2、发行人民币普通股（A股）股票的种类和数量
发行人民币普通股（A 股）股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
发行人民币普通股（A股）股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后，在有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。本次发行对象应为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公
司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行人民币普通股（A股）股票所有发行对象均以现金方式认购。
17杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
4、定价方式或者价格区间
发行人民币普通股（A股）股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（计算公式为：定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
6、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
(1)应当投资于科技创新领域的业务；
(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、股票上市地点
发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
18杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
8、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票
的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票有关的全部事宜，包括但不限于；
(1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公
司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
(2)办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据
相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
(3)办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
(4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但
不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
(5)设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
(6)根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
(7)在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
(8)如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变
化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；
19杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
(9)决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
(10)在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会
给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
(11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜。
9、决议有效期
自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的公告》（公告编号：2023-017）。
请各位股东及股东代表予以审议。
20杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案十三：
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，针对前次募集资金使用情况，公司编制了截至2022年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了《杭州景业智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(天健审〔2023〕
683号)。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-014）。
请各位股东及股东代表予以审议。
21杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案十四：
关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
各位股东及股东代表：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观地分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行也作出了承诺。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-015）。
请各位股东及股东代表予以审议。
22杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
议案十五：
关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司董事会制定了公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划。
本议案己经2023年3月20日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四会议审议通过。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
请各位股东及股东代表予以审议。
23杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
公司2022年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》
等相关规定，公司独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生对2022年各项工作进行了总结，并编制了《2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
24杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
附件一：
2022年度董事会工作报告
2022年度，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事
严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的原则，积极履行公司及股东赋予的职能，认真贯彻执行股东大会的各项决议，有序推进公司各项业务的整合提升，建立健全公司内部管理和控制制度，持续规范公司运作，不断提升公司治理水平，实现公司稳步发展。
现就2022年度董事会工作情况报告如下：
一、公司报告期内总体经营情况
2022年，在国家积极鼓励发展核工业和智能制造产业的大背景下，受益于
公司“深耕核工业，布局核工业全产业链”战略的前瞻性布局以及积累多年的核心竞争优势，公司产品持续保持行业领先的技术优势，产品竞争力不断提升。同时，在董事会的带领下，公司管理团队和全体员工全力以赴完成全年项目交付任务，公司主营业务实现较快增长。
公司全年实现营业总收入46349.15万元，同比增长32.92%；实现归属于母公司所有者的净利润12162.44万元，同比增长59.20%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9921.42万元，同比增长48.99%。截止报告期末，公司主营业务结构稳定，未发生重大变化，继续保持稳定增长。
二、公司2022年主要工作回顾
（一）报告期内董事会召开情况
2022年，公司共计召开8次董事会会议，采用现场与视频会议相结合的会议形式，具体召开情况如下：
序号会议时间主要审议事项1.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票战略配售方案的
12022.2.10议案》
1.《关于公司2021年度财务报告的议案》
22022.3.212.《公司内部控制有效性的自我评价报告》
1.《公司2021年度董事会工作报告》
32022.3.292.《公司2021年度总经理工作报告》
25杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
3.《公司2021年度财务决算报告》
4.《公司2022年度财务预算方案》
5.《公司2021年度利润分配预案》
6.《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
7.《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
9.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
11.《关于开立募集金专户的议案》
12.《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
听取《公司2021年度独立董事述职报告》
听取《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
42022.4.251.《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》
1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
52022.5.112.《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工商登记的议案》
62022.5.232.《关于使用超募资金投资新建项目的议案》3.《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
72022.8.53.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.《关于调整公司组织架构的议案》
5.《关于聘任证券事务代表的议案》
82022.10.271.《公司2022年第三季度报告》
报告期内，全体董事均以现场或视频会议方式出席了董事会会议，在会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2022年，公司共召开年度股东大会一次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
26杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
（四）信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。报告期内公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（五）投资者关系管理
2022年公司在遵守信息披露规则的前提下，多渠道、多平台、多方式开展投
资者关系管理，积极利用证券交易所设立的公司投资者关系互动平台与投资者交流，及时查看和回复投资者的咨询、投诉和建议，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。
三、董事会重点关注的事项
（一）关联交易情况
2022年度，除与上海中核浦原有限公司及其关联方中国核工业集团有限公司
及各下属子公司之间发生的日常性关联交易之外，公司未发生其他重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
2022年公司未发生对外担保及资金占用情况。
（三）高级管理人员薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员2022年度业绩指标完成情况对高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核。高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况2022年4月，公司2021年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。报告期内公司未发生更换会计师事务所的情况，且聘任会计师事务所的决策程序合法有效。
（五）现金分红及其他投资者回报情况2022年4月，公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，具体内容为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）内部控制的执行情况
27杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
公司结合实际经营情况，积极完善公司内部控制体系，已经建立起了较为完善的内部控制体系。
四、2023年董事会工作重点
2023年，公司将落实新的五年发展规划，实施以一个核心目标、三个关键
布局、五个方面升级的“135”战略部署。坚持为客户创造满意价值；聚焦主赛道，深耕核工业，布局核能全产业链，围绕智能技术实现第二增长曲线；坚持一群靠谱的人准时交付高品质可靠产品，一切为了项目成功，质量就是生命线，节点就是军令状，形成由为人、质量、节点、服务等构成的口碑品牌，打造正向飞轮。同时，在公司战略定位、人才与技术发展、营销模式与体系、管理与运营体系、平台与资源整合能力等各方面进行全面升级。
公司董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：
（一）根据董事会工作职责，抓好重大事项决策与落实，对股东会负责
召集股东大会会议并报告工作，执行好股东大会决议，决定公司的经营计划和投资方案，制订好公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案，做好公司内部管理机构设置的决定以及公司基本管理制度的制定等。
（二）积极、有序地推进募集资金投资项目的实施
董事会将按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理。募集资金的使用将进一步提升公司盈利能力与研发实力，巩固现有优势业务，培育与发展新业务，优化公司业务结构，打造新的业务增长点。2023年，公司将按照既定计划，结合市场情况，有序地推进募集资金投资项目的实施。
（三）加强信息披露，做好投资者关系管理
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步规范信息披露和投资者关系管理工作，保证公司信息披露的内容真实、准确和完整性，不断提高公司信息披露的透明度和及时性，保持公司与投资者关系的良性互动。
（四）继续做好内控体系建设工作，实现健康发展
2023年，公司董事会将根据公司发展战略和新业务的拓展情况，进一步完
善内部控制体系和风险控制体系。公司将加大信息化系统的建设力度，力争实现
28杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
经营管理全过程全方位的信息化覆盖，切实提高经营管理效率。加大董事会审计委员会对公司内部审计部门的指导，全面开展经营管理各项工作的内部审计，为公司的生产经营保驾护航。
（五）加强公司董事、监事以及高级管理人员的学习培训
公司高度重视董事、监事、高管培训工作，促使公司董事、监事、高管能够充分了解法律法规及监管要求，谨记敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，不断提升董事、监事、高管的履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。
2023年，公司董事会将继续秉承忠诚、勤勉的宗旨，抓住资本市场带来的发展机遇，进一步优化公司战略布局和业务结构，不断加强和规范公司治理，提升管理和运营水平，提升企业核心竞争力，降低经营风险，实现公司健康、快速发展。
29杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
附件二：
2022年度监事会工作报告
2022年度，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作和健康发展，积极维护全体股东的权益。现就2022年度监事会工作情况报告如下：
一、2022年监事会议召开情况
2022年，公司监事会共召开了7次全体会议。会议的通知、召集、召开及表
决均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求。具体情况如下:序号会议时间主要审议事项
12022.3.211.《关于公司2021年度财务报告的议案》
1.《公司2021年度监事会工作报告》
2.《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
3.《公司2021年度财务决算报告》
22022.3.294.《公司2022年度财务预算方案》
5.《公司2021年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
32022.4.251.《关于公司2022年第一季度财务报告的议案》
1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》42022.5.112.《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
52022.5.231.《关于使用超募资金投资新建项目的议案》
1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》2.《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情
62022.8.15况的专项报告的议案》
3.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
72022.10.271.《公司2022年第三季度报告》
二、监事会对2022年度公司有关事项的监督情况
2022年度公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用等事项进行了认
30杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
真监督和检查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求规范运作，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规和公司章程或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2022年，监事对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度较为健全，财务运作规范，财务报告真实、公允地反映了公司2022年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制自我评价
公司严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及《上市公司治理准则》的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，并得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司2022年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。
（五）公司募集资金存放与使用情况公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》的有关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。
三、2023年监事会工作计划
2023年，监事会将继续勤勉尽责，进一步促进公司法人治理结构的完善和
31杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌
握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。
2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平，监事会将有针对地加强法律
法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
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附件三：
2022年度财务决算报告
公司2022年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、报告期主要财务数据
单位：人民币元
项目2022年2021年本年比上年增减（％）
营业总收入463491479.40348712106.9132.92
营业利润136701628.1786501966.5558.03
利润总额136703825.3886677523.7957.72归属于上市公司股东的
121624389.4276398327.1659.20
净利润归属于上市公司股东的
扣除非正常性损益的净99214162.3166589908.2848.99利润经营活动产生的现金流
52447081.6288018836.36-40.41
量净额
2022年末2021年末本年比上年增减（％）
资产总额1384160609.20693809170.8699.50
负债总额328009337.02384902033.63-14.78归属于上市公司股东的
1056151272.18308907137.23241.90
净资产
总股本（股）82400000.0061800000.0033.33
主要变动说明：
1、公司营业收入持续稳步增长，较上年同期增长32.92%。主要系随着公司
业务规模扩大，在手订单按计划顺利完成验收。
2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润较上年同期分别增长59.20%、48.99%，主要系公司营业收入规模增长、进一步加强成本控制所致。
3、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长241.90%，总资产较上年同
期增长99.50%，主要系公司在报告期内于科创板上市，获得IPO融资所致。
33杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
二、主要财务指标
项目2022年2021年本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）1.611.2429.84
稀释每股收益（元/股）1.611.2429.84加权平均净资产收益率
15.4828.08降低12.60个百分点
（％）
资产负债率23.7055.48降低31.78个百分点
应收账款周转率(次/年)2.552.83/
存货周转率(次/年)2.061.79/
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2022年末资产变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年本年比上年增减（%）
货币资金486934018.45210576693.08131.24
交易性金融资产293262627.7740000000.00633.16
应收票据32219711.6035280003.70-8.67
应收账款215377910.85148741579.2244.80
应收款项融资6420000.00-不适用
预付款项8457330.355000945.8769.11
其他应收款3155890.433731580.36-15.43
存货87596426.76148223143.02-40.90
合同资产19163894.4228144893.12-31.91
其他流动资产2220875.70862284.54157.56
流动资产合计1154808686.33620561122.9186.09
固定资产48471015.3852127883.39-7.02
在建工程106016442.38701320.7615016.68
使用权资产4976663.827360546.75-32.39
无形资产35556176.92926883.533736.10
长期待摊费用568156.411010039.11-43.75
递延所得税资产4297847.073238327.0732.72
其他非流动资产29465620.897883047.34273.78
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非流动资产合计229351922.8773248047.95213.12
资产总计1384160609.20693809170.8699.50
（二）2022年末负债变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年本年比上年增减（%）
应付票据7015154.8730699591.38-77.15
应付账款120985766.73141140684.49-14.28
合同负债117488340.88156964583.33-25.15
应付职工薪酬18978604.3512745088.0148.91
应交税费42520826.7423543971.4880.60
其他应付款1382642.21923646.7549.69一年内到期的非流动负
4135428.665648068.35-26.78
债
其他流动负债13560460.374564226.26197.10
流动负债合计326067224.81376229860.05-13.33
递延收益1050000.006706250.00-84.34
非流动负债合计1942112.218672173.58-77.61
负债合计328009337.02384902033.63-14.78
（三）股东权益变动情况
单位：人民币元
项目2022年2021年本年比上年增减（%）
股本/实收资本82400000.0061800000.0033.33
资本公积724774729.06119754983.53505.21
盈余公积24323302.3712796048.9590.08
未分配利润224653240.75114556104.7596.11归属于母公司所有者权
1056151272.18308907137.86241.90
益合计
35杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度股东大会
（四）现金流量情况分析
单位：人民币元本年比上年增减项目2022年2021年（%）
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计381862954.16392917468.13-2.81
经营活动现金流出小计329415872.54304898631.778.04
经营活动产生的现金流量净额52447081.6288018836.36-40.41
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计1087896227.94229438413.41374.16
投资活动现金流出小计1769844977.53208439459.44749.09
投资活动产生的现金流量净额-681948749.5920998953.97不适用
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计642632347.001935000.0033110.97
筹资活动现金流出小计32063047.9525153471.2127.47
筹资活动产生的现金流量净额610569299.05-23218471.21不适用
四、汇率变动对现金及现金等价
183307.835621.523160.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18749061.0985804940.64不适用
主要变动说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期减少，主要系客户以商业汇票支付货
款增加导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本期减少，主要系本期短期投资、在建工
程及购买土地所有权支付的现金增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期增加，主要系本期吸收投资者投资收到的现金增加。
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