清水源:独董述职报告-侯向阳

河南清水源科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
各位董事、各位股东及股东代表：
作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章
的规定和要求，在2022年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会及委员会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司规范运作提出意见和建议。现就本人2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1.参加董事会情况
2022年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2022年，公司共召开了7次董事会会议，本人均按时出席董事会会议，认真
审议议案，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司本年度董事会各项议案均投出赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席情况如下：
独立董事应参加会议现场出席以通讯方式委托出席缺席是否连续两次姓名次数次数参加会议次次数次数未亲自参加会数议侯向阳72500否
2.参加股东大会情况
2022年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2021年度股东大会、2022
年第一次临时股东大会，本人均亲自出席了上述股东大会会议。二、发表事前认可意见和独立意见情况发表日期事前认可意见事项
关于第五届董事会第
2022-10-27十六次会议相关事项关于续聘公司2022年度审计机构的议案
的事前认可意见发表日期独立意见事项
第五届董事会第十次关于全资子公司投资建设五氯化磷项目的
2022-01-13会议相关事项的独立
议案意见关于公司2021年度利润分配方案的议案关于公司2021年度内部控制评价报告的议案关于公司2021年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保额度预计的议案
关于第五届董事会第关于公司2021年度计提信用减值准备及
2022-03-08十一次会议相关事项资产减值准备的议案
的独立意见关于公司2022年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案关于开展资产池业务的议案
关于公司未来三年(2022—2024年度)股东回报规划的独立意见关于公司2021年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来、公司对外担保情况专项说明及独立意见
关于第五届董事会第关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的
2022-04-11十二次会议相关事项
议案的独立意见
关于第五届董事会第关于公司2022年上半年控股股东及其他
2022-08-16十四次会议相关事项关联方占用公司资金和公司对外担保情况
的独立意见的独立意见关于全资子公司终止投资建设纤维素醚项目的议案
关于第五届董事会第关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2022-10-27十六次会议相关事项
关于增加公司为子公司银行授信担保额度的独立意见的议案关于开展远期结汇业务的议案关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案以上事项的事前认可意见及独立意见具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、对公司进行现场检查情况
2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会及董事会下设专门委员会会议
的机会以及其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营状况、财务情况、信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检
查和监督，积极了解公司现有业务的经营情况；并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，有效发挥独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。本人分别担任战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。在2022年度主要履行以下职责：
作为董事会战略委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
作为董事会审计委员会委员，本人严格按照工作制度和监管要求，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握并提出完善监察审计部工作的建议，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照工作制度和监管要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。作为董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2022年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并结合自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营状况、财务状况和内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促
进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2022年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范
公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、公司存在的问题及建议
2022年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强对监察审计部工作的支持力度，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发设计能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
八、相互评价
本人与其他两位独立董事对各自2022年度履行职责情况进行了相互评价，相互评价结果全部为称职。
九、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事向董事会提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未有发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
5、未有发生独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在2022年度履行独立董事职责的汇报。2023年，本人将继续秉持客观公正的原则，按照法律法规及规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东方的沟通。通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，促进公司进一步规范运作。
特此报告，请审议。
独立董事：侯向阳
2023年03月29日