四川路桥:四川路桥第八届董事会第十九次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明

第八届董事会第十九次会议四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议独立董事意见及公司
对外担保情况的专项说明
我们作为四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事
会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等有关规定，在我们所了解的事实范围内，现就公司2022年度利润分配等事项发表如下独立意见：
一、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定了2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，我们认为该预案符合公司《章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于修订会计政策的独立意见
同意《关于修订会计政策的议案》。公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次变更的议案。
三、关于2022年度内部控制评价报告的独立意见
1第八届董事会第十九次会议四川路桥建设集团股份有限公司
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市
公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会的有关规定，我们对公司在2022年度的对外担保情况进行了认真的核查和落实，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
公司在2022年度内，严格遵守有关法律法规和公司《章程》等内部规章的规定，严格控制对外担保风险，履行对外担保的决策和披露程序。截至2022年12月31日，公司不存在违规担保的情形。
截至2022年12月31日，公司及其控股子公司（含全资）对下属公司提供的担保总额为298.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的71.43%；公司及其控股子公司（含全资）对合营及参股子公司提供的担保总额为9.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。前述担保均不存在逾期担保的情况。
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