数字政通:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2023-011
北京数字政通科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2023年4月3日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以公告方式向全体股东召开公司2023年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年4月3日下午15:00在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年4月3日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月3日9:15至2023年4月
3日15:00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表28人，代表股份数
123923256股，占公司有表决权股份总数的24.2733%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份
122214369股，占公司有表决权股份总数的23.9386%。参加本次股东大会网络
投票的股东共24名，所持股份1708887股，占公司有表决权股份总数的0.3347%本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
1、审议通过了《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》
表决结果：同意123878056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9635%；
反对20700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
中小股东总表决情况：同意1663687股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3550％；反对20700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2113％；弃权
24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4337％。
三、律师出具的法律意见书
北京市康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议
的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.北京数字政通科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告北京数字政通科技股份有限公司董事会
2023年4月3日