映翰通:2023年第一次临时股东大会会议决议

证券代码：688080证券简称：映翰通公告编号：2023-015
北京映翰通网络技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月3日
（二）股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量20826829
普通股股东所持有表决权数量20826829
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.6154例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.6154
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩
传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：关于《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6204213100.00000000
关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。
2、议案名称：关于《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6204213100.00000000
关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6204213100.00000000
关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023
3732955100.00000000年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1、2、3项议案为特别决议表决议案，由出席本次股东大会的股东所有
表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第1、2、3项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第1、2、3项议案中，关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
律师：谷红詹丽娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2023年4月4日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。