常铝股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2023-020
江苏常铝铝业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会无否决议案的情况。
2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2023年第
一次临时股东大会会议通知于2023年3月21日以公告形式发出，会议于2023年4月7日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共计15人，代表股份435807033股，占上市公司总股份的42.1974％。其中通过现场投票的股东9人，代表股份435581533股，占上市公司总股份的42.1756％。通过网络投票的股东6人，代表股份225500股，占上市公司总股份的0.0218％。
公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次2023年第一次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于2023年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2023年度开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
25、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》
表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意432867262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）已回避表决。
8、审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意435602833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9531％；
反对204200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意9222790股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对204200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1661％；弃权0
3股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次2023年第一次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”四、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月八日
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