古鳌科技:关于注销孙公司的公告

证券代码：300551证券简称：古鳌科技公告编号：2023-026
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于注销孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召
开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销孙公司的议案》，同意
公司注销孙公司广东东方高圣科技有限公司（以下简称“东方高圣”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、本次注销孙公司的基本情况
公司名称：广东东方高圣科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UKEQ38F
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市番禺区钟村街汉溪村（汉溪商业中心）泽溪街13号2003
法定代表人：胡冲冲
注册资本：500万元人民币
成立日期：2010年05月09日
经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；游戏软件设计制作；数字动漫制作；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机技术开发、技术服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；跨地
区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；广
1播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。
股权结构：公司持有东高（广东）科技发展有限公司51%的股权（以下简称“东高科技”），东高科技持有广东东方高圣科技有限公司100%股权。
主要财务指标：截至2022年12月31日，东方高圣的总资产为296.31万元，净资产为46.41万元，营业收入为530.97万元，净利润为-117.53万元。以上财务数据未经审计。
二、本次注销的原因及对公司的影响
根据公司整体经营规划及战略布局的调整，为优化公司资产结构、提高管理运作效率、降低运营成本，公司管理层经审慎研究，决定注销全资孙公司东方高圣。本次注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉讼等事项。
注销完成后，东方高圣将不再纳入公司合并报表范围，但不会对上市公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对上市公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将持续跟进后续进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
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