思创医惠:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300078证券简称：思创医惠公告编号：2023-028
债券代码：123096债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023年4月7日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：2023年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月7日09:15
至2023年4月7日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长章笠中先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份137050908股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本830303126股，下同）的16.5061％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份115518815股，占上市公司有表决权股份总数的13.9128％。通过网络投票的股东及股东代理人共11人，代表有
1表决权股份21532093股，占上市公司有表决权股份总数的2.5933％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东下同）共
计11人，代表有表决权股份21532093股，占上市公司有表决权股份总数的
2.5933％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.00审议通过了《关于公司签署的议案》
表决结果：同意123263214股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的89.9397％；反对13786014股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的10.0591％；弃权1680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0012％。
其中：中小股东表决结果：同意7744399股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的35.9668％；反对13786014股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的64.0254％；弃权1680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0078％。
2.00审议通过了《关于公司转让资产的议案》
表决结果：同意123263214股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的89.9397％；反对13786014股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的10.0591％；弃权1680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0012％。
其中：中小股东表决结果：同意7744399股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的35.9668％；反对13786014股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的64.0254％；弃权1680股（其中，
2因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的0.0078％。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
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