许继电气:2022年度独立董事述职报告

许继电气股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2022年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、
法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2022年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2022年度，我们出席董事会会议、股东大会会议的具体
情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次独立董事现场出席董委托出席董缺席董事出席股东参加董事会参加董事会未亲自参加董姓名事会次数事会次数会次数大会次数次数次数事会会议尹项根1601600否3翟新生1601600否3王叙果1601600否3
二、发表独立董事意见情况
作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
1司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在2022年度任期内，我们根据相关规定发表独立意见如下：
（一）2022年4月24日，我们发表了以下独立意见：
1．关于对公司2021年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的独立意见；
2．关于公司对外担保事项及关联方资金占用事项的独
立意见；
3．关于对公司关联存贷款事项的独立意见；
4．关于《2021年度内部控制评价报告》的独立意见；
5．关于续聘会计师事务所的独立意见；
6．关于公司2021年度日常关联交易的独立意见；
7．关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独
立意见；
8．关于计提资产减值准备的独立意见。
（二）2022年4月27日，我们对公司调整2022年日常关联交易预计发表了独立意见。
（三）2022年8月4日，我们对公司关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见。
（四）2022年8月19日，我们对对外投资暨关联交易发表了独立意见。
（五）2022年10月14日，我们对公司清算注销福州智能电力科技有限公司暨关联交易发表了独立意见。
（六）2022年11月4日，我们对公司总经理辞职发表了独立意见。
（七）2022年11月9日，我们对公司聘任副总经理发
2表了独立意见。
（八）2022年11月29日，我们发表了以下独立意见：
1．关于调整2022年度日常关联交易预计的独立意见；
2．关于预计2023年度日常关联交易的独立意见。
（九）2022年12月12日，我们对公司对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
（十）2022年12月28日，我们发表了以下独立意见：
1．关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的独立意见；
2．关于2022年限制性股票激励计划设定指标的科学性
及合理性的独立意见。
三、独立董事现场办公及实地考察情况
2022年度，我们及时了解公司规范运作、财务管理及经
营管理等情况，与公司年审会计师事务所进行了现场沟通，通过调研等方式对公司业务发展、运营管理等方面提出了专业意见。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：尹项根、翟新生、王叙果
2023年4月8日
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