幸福蓝海:2022年度董事会工作报告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
报告人：董事长蒋小平
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，推动公司稳健发展。
现将2022年度董事会工作情况报告如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在董事会的领导下，紧密围绕年度经营计划有序开展工作，科学部署，稳健经营，坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，确保各项业务有序发展。在影视剧创作方面，进一步聚焦主题性文化内容产品，讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗，杜绝过度娱乐化倾向，同时，通过规范的管理，对创作团队和演艺人员进行严格的审核把关，严格控制片酬，有效规避风险。报告期内，公司实现营业总收入63244.25万元，归属于上市公司股东净利润-35987.34万元，基本每股收益-0.9658元。
（一）电视剧及电影内容生产业务
幸福蓝海始终坚持以人民为中心的创作导向，心系民族复兴伟业，热忱描绘新时代新征程的恢宏气象，按照“好主题+好品质+好影响”的原则，围绕重要节点、重大主题，提前谋划，及时推出有思想、有温度、有品质的作品，积极发出主流声音，获得广泛认可与好评。2022年，幸福蓝海出品的电影《守岛人》、联合出品的电视剧《湾区儿女》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。幸福蓝海出品的电视剧《数风流人物》、联合出品的电视剧《大考》等两部作品入选广电总局“2022中国电视剧选集”。在电视剧方面，2022年公司投资创作的重大革命历史题材剧《数风流人物》、都市励志剧《匆匆的青春》、现实题材剧《大考》等精品电视剧在多家一线卫视平台和网络平台热播。
报告期内实现播出的电视剧项目具体情况如下：
序投资项目名称题材集数播出时间播出平台号类型
重大革命历史江苏卫视、浙江卫视、
1《数风流人物》主投402022年6月15日
题材电视剧山东卫视及爱奇艺
《匆匆的青春》江苏卫视、浙江卫视
2主投都市励志剧402022年7月8日（原名《裸养》） 及芒果 TV
央视一套、东方卫视、
浙江卫视及爱奇艺、
3《大考》参投现实题材剧222022年9月21日
腾讯视频、优酷、芒
果 TV
2023年2月16日江苏卫视、浙江卫视
4《星落凝成糖》参投古装神话剧40（非报告期内）及优酷脱贫攻坚
5《阿坝一家人》主投342022年2月28日安徽卫视
题材剧
报告期内，《星落凝成糖》《兵自风中来》《人民警察》《此山此水此地》等电视剧已完成拍摄。其中《星落凝成糖》已在江苏卫视、浙江卫视及优酷平台热映。对标“十四五”期间重大宣传主题和节点，公司还储备了《张謇》（暂定名）《和平颂》《邻居》《甲午战争》《生铁开花》《长干里》《快乐村庄》《可可托海的牧羊人》《太阳系公民》等精品项目。公司在互联网市场取得全新进步，张颂文等主演的爱奇艺定制剧《孤舟》已开机，《快乐村庄》打造网络喜剧新形态，网剧《1900》《疯狂的外星人》《请发财，1987》及短剧《主任日记》等正在有序推进。2022年，公司出品的电视剧《石头开花》《三叉戟》《湾区儿女》入围第33届电视剧飞天奖，《阿坝一家人》获得第31届中国电视金鹰奖优秀电视剧奖项提名。网剧项目《快乐村庄》被广电总局列为重大题材网络影视剧。
在电影方面，公司参投电影《中国乒乓之绝地反击》于2023年2月上映，参投电影《新秩序》等待定档上映。在成功合作电影《守岛人》之后，我们拟和陈力导演再合作一部反映大国外交主题的电影《老伙计》；江苏省电影局重点项目、
讲述雨花英烈精神的《但愿人长久》以及讲述搏击故事的《七乘七》等电影项目在有序推进。同时，网络电影《闪闪的卡车》《飞黄腾达》《珍贵的你》和短剧《怀璧夜行》《红豆斋笔录》等也在同步研发。2022年，公司出品的电影《守岛人》还获得第36届大众电影百花奖“最佳男配角”奖、第20届北京大学生电影节“最受大学生欢迎年度女演员”奖等荣誉。
（二）院线渠道拓展及自有影城业务
幸福蓝海作为始终坚持电影全产业链发展的国有文化类上市公司，充分认识到院线和影院终端是电影全产业链的重要组成部分。公司创新构建了以“城市院线”加“人民院线”、“艺术院线”、乡镇影院共同构成的“立体化”终端模式。
报告期内，幸福蓝海院线实现票房13.08亿元，放映场次437.08万场，观影人次
3133.23万次。截至2022年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计558家、3368张银幕。其中，院线加盟影城共计429家、2524张银幕；自有直营影城共计129家、844张银幕。幸福蓝海院线的全国排名升至第七，江苏省内市场连续多年稳
居第一。
幸福蓝海自有影城终端布局贯彻“深耕江苏、两沿（沿江、沿海）发展、辐射全国”的战略。公司下决心继续提升江苏市场占有率，自有影城积极寻求与大地产商进行战略合作。在乡镇影院建设方面，依托国家和江苏省内乡镇影院发展政策，选择有消费实力和市场潜力的优质乡镇落子布局。2022年，公司全年新增签约影城项目17个、101张银幕（其中乡镇影院项目1个、3张银幕）。
2022年，幸福蓝海自有影城多措并举、降本节支，同时积极发挥影城集聚
集约优势，坚持连锁管理模式，不断优化营运品质与运营系统，全面提升全程观影体验，用精细化的管理、差异化的内容，打造高品质的“幸福蓝海国际影城”连锁影院品牌形象。2022 年，幸福蓝海国际影城南京环宇城（激光 IMAX）店、南京燕子矶(IMAX)店、盐城悦达(IMAX)店、东台中南(IMAX)店、扬州三盛(IMAX)
店、江都佳源(IMAX)店等多家影城荣获 IMAX“年度超级影城”奖，珠海金湾华发(IMAX)店荣获 IMAX“年度最美超级影城”奖。
二、2022年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，全年共召开6次董事会会议，具体如下：
序公告刊登会议届次召开日期主要议案号指定网站
第四届董事会2022年巨潮
1《关于聘任公司副总经理的议案》
第九次会议1月27日资讯网
《关于公司的议案》
《关于公司》的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于公司2021年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
第四届董事会2022年巨潮
2《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
第十次会议4月7日资讯网《关于2021年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2022年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司2022年度经营计划的议案》《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
第四届董事会2022年巨潮
3《关于公司2022年第一季度报告的议案》
第十一次会议4月28日资讯网第四届董事会2022年《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议巨潮
4
第十二次会议8月26日案》资讯网
第四届董事会2022年巨潮
5《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第十三次会议10月27日资讯网《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司部分相关制度的议案》
第四届董事会2022年《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》巨潮
6
第十四次会议11月11日《关于选举第四届董事会副董事长的议案》资讯网
《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，公司共召开了2次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
股东大会具体召开情况如下：
序公告刊登会议届次召开日期主要议案号指定网站
《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2021年度2022年《关于公司的议案》巨潮股东大会4月28日《关于2021年度日常关联交易履行情况和提请股东资讯网大会授权2022年度日常关联交易额度的议案》《关于公司2021年度计提信用减值和资产减值准备的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记
2022年度的议案》
2022年巨潮
2第一次临时《关于修订公司部分相关制度的议案》
11月30日资讯网股东大会《关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.董事会战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2022年度，战略委员会召开了1次会议，由召集人提请召开，会议审议了公司《2022年度经营计划》。
2.董事会提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2022年度，提名委员会召开了3次会议，由召集人提请召开，会议对公司聘任副总经理、非独立董事候选人等重要事项进行了审议。
3.董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2022年度，审计委员会共召开5次会议，均由召集人提请召开，会议对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、日常关联交易等重要事项进行了审议。
4.董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极开展相关工作，认真履行职责。2022年度，薪酬与考核委员会召开了1次会议，由召集人提请召开，会议对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2021年度目标考核任务完
成情况进行考核，按照目标任务完成情况兑现绩效薪酬。
三、2023年度发展规划
2023年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，深入落实“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的重大要求，持续打好精品生产持久战和产业经营攻坚战。进一步夯实主营业务，深入实施精品战略，提升盈利能力；在笛女股权撤销诉讼终审判决后尽快剥离不良资产；进一步提升资本运作能力。
（一）加强影视剧生产和发行
2023年，公司将增强文化自觉、坚定文化自信，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断优化内容生产和营销能力，继续夯实“筹备一批、制作一批、播出一批”的良性循环，按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，遵照“好主题、好品质、好影响”的标准，全方位提升从队伍、研发、论证、制作到发行等各个环节，着力打造精品力作，塑造优质品牌形象。
（二）加快院线及自有影城发展
幸福蓝海院线目前全国院线票房排名第七、江苏地区排名第一。2023年公
司将在此基础上不断优化整合资源、增强运营管理能力、加大投入力度、创新经营手段，力争在2023年继续提升院线市场占有率和影响力。在影城终端布局方面，公司将继续坚持“深耕江苏、两沿（沿海、沿江）发展、辐射全国”的发展战略，积极推进全国重点票仓城市影院建设，同时继续开拓乡镇影院市场，进一步提升幸福蓝海国际影城的市场影响力和品牌美誉度。
（三）提升自有影城盈利能力
2023年，幸福蓝海自有影城将继续优化连锁管理模式，发挥好影城集聚集约优势，进一步提升非票收入占比。同时，公司将大力推动技术创新，完善优化
智慧影城系统，充分开发并运用网络售票、自助售票、无人闸机检票等新功能、新举措。对于部分老影城，公司将进行优化升级，内部深挖增收潜力。预计2023年将对无锡 T12 店、湖北大冶中央商场店、扬州三盛店、常州橙天嘉禾店、宜昌水悦城店等多家影城完成升级改造。
（四）完善内部管理与制度流程建设
2023年，公司将继续深入优化企业管理机制，建立健全内部规章制度；完
善内控体系，强化审计监督，深化项目审计。同时，在现有影视项目、影城拓展项目的投资评估决策体系基础上，公司将进一步完善投资模型、决策流程、投后管理体系，强化风险管控，提升投资的科学性和安全性。
（五）强化队伍建设水平
2023年，公司将继续加强队伍建设，积极引进行业领军人才和骨干人才，
探索和推动“工作室”合作模式，下大力气重点培养核心人才和紧缺人才，建立影视行业优才计划，深化人才引进机制，针对引进特殊人才设立特殊标准和引进机制；同时进一步抓好企业文化建设，凝聚员工归属感，增强员工荣誉感。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2023年4月6日