许继电气:2022年度董事会工作报告

许继电气股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司董事会及全体员工持续聚焦价值创造、深
化变革创新，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：
一、2022年度董事会履职情况
2022年，董事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，持续完善公司治理，科学决策，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。
（一）董事会规范有效运作
1.董事会召开及决议情况
2022年度，公司共召开董事会会议16次，审议通过公司
定期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常
关联交易预计、聘任公司副总经理、清算注销福州智能电力
科技有限公司、修改公司章程等议案共52项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。
1/112.董事会专门委员会的履职情况
2022年度，董事会审计委员会组织召开8次会议，审议
通过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计
工作报告、募集资金使用及存放情况的专项报告、重要事项
的检查报告、续聘会计师事务所、对外投资暨关联交易等事项；董事会提名委员会组织召开1次会议，审议通过提名副总经理等事项；董事会战略委员会组织召开4次会议，审议通过公司年度经营发展思路、对外投资暨关联交易等事项；
董事会薪酬与考核委员会组织召开2次会议，审议通过公司
2022年限制性股票激励计划等事项。董事会专门委员会的作
用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。
3.董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，董事会组织召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议通过《2021年年度报告》及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘会计师事务所、调整日常关联交易预计等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项。
4.督促董事勤勉尽责、忠实守信
2022年度，公司董事会全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董监高系列培训17余人次。全体董监高认真学习上市公司规范运作要点及董监高履职要求，树立风险意识和规范运作意识，不断提升公司治理水平。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建
2/11设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策事项发
表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）上市公司规范运行
1.完善内部控制体系建设
董事会严格按照有关法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作。为进一步提高董事会履职能力，切实发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，公司董事会制定《董事会授权管理制度》《落实董事会职权实施方案》等一系列
规章制度，不断推进公司治理体系和治理能力现代化。公司内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。
2.对外信息披露及时、准确、完整
董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露规定，高质高效地完成了2021年年报、2022年一季报、半年报及三季报等4个定期报告，以及公司控制权变更等临时公告的披露工作，全年共完成信息披露文件138份，实现信息披露工作全年无差错，并于2022年7月再次获得深交所上市公司年度信息披露工作考核“A”类评价。
3.维护投资者合法权益
2022年，公司董事会高度重视投资者管理工作，积极维
3/11护投资者权益：一是结合公司经营发展实际情况，董事会于
2022年6月29日组织实施了2021年度权益分派方案，向股权
登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
二是不断完善治理结构，健全征集投票权等机制建设。三是搭建“多元化”投资者沟通交流平台。定期报告披露后，及时组织分析师会议和业绩说明会，就投资者关心的业绩及公司业务发展情况进行解答；积极参加投资者网上集体接待日活动，回答投资者关心的问题；通过深圳证券交易所互动易平台及时回答投资者问题，全年回复投资者提问218项；通过投资者热线、线上会议等对外交流形式，就投资者关心问题与投资者深入沟通，增进投资者对公司的了解与认可。
二、2022年度公司总体经营情况
2022年，公司持续聚焦价值创造、深化变革创新，优化
发展布局，坚持营销赋能，市场竞争力进一步提升。以客户为中心，不断打造好的产品和方案，助力客户实现价值。主要经营指标实现稳步增长。全年实现营业收入149.17亿元，同比增长24.41%；实现归属于母公司股东的净利润7.59亿元，同比增长4.81%，研发投入6.88亿元，同比增长11.61%；
经营活动产生的现金流量净额17.32亿元，同比增长32.75%。
公司盈利能力和发展质量持续提升。
（一）科技创新实现新突破
研发体系变革加快推进。打造高效协同两级研发体系，一级研发聚焦基础前瞻共性技术平台及跨领域研发，加快系
4/11统方案支撑和新业务孵化裂变。二级研发贴近市场和客户需求，补强产业研发能力。加强研发激励牵引价值贡献，试点实施BMS等研发项目和成果转化揭榜挂帅。关键核心技术取得突破。掌握海上风电IGBT换流阀轻型化等多项关键技术；
变电站自主可控成套保护装置等2项产品通过国家能源局首台套认定；换流阀通过国家工信部单项冠军产品复核；单相智能电表被河南省列为单项冠军培育产品。建成国内首个基于云边协同配电网故障主动防御系统。国内首个基于物联感知的“点亮一张网”示范工程正式投运；世界首套交流440千伏可控自恢复消能装置在扎鲁特换流站成功投运；源网荷
储协同控制系统在湖北广水100%新能源示范工程顺利投运。
换流阀及阀控设备以全过程“零缺陷”顺利完成白鹤滩-浙江特高压输电工程调试投运任务。
（二）营销服务开创新局面
国网市场，电能表等产品在国网集招市场保持领先；预制舱、厂站监控等产品在福建、山西、青海等省区实现省网
招标突破；新一代集控系统在上海、湖北实现中标；开关柜、
消弧电抗等连续实现满额中标；磁控开关在浙江、山东、重
庆等11个省批量应用；新一代800E系列保测产品通过国网入网检测。南网市场，35千伏消弧线圈、10千伏干式铁心串联电抗器等设备实现省网框招首次突破，直流电源在广西实现最大份额中标。新能源市场订单同比大幅增长；发电领域成功中标三奥核电、秦山核电等项目；海上风电细分领域稳固
5/11领先优势，中标国内第二个海上柔直工程——阳江海上风电工程；增量配网领域、煤炭等工业重点客户订货同比均实现增长。国际市场，相关产品中标智利AMI智能电表I期、沙特智能配电环网柜等项目，实现配用电产品在海外电网批量供货。完成首个欧标交流充电桩项目交付，智能变电站保自设备在泰国挂网运行。
（三）运营管理迈向新台阶
强化安全质量、精益生产和智能制造，切实做好履约交付和服务。梯次建设智能制造标杆示范，落地自取电磁控开关生产线、电表“无人化”试点产线等智能工厂项目。建成板卡测试、装置测试、智能三相表等智能产线，生产效率大幅提升。智能在线检测、产线柔性配置等3个智能场景入选工信部2022年智能制造优秀场景名单。“三算三比”不断深化。完善以订单为核心的全流程利润管控机制，设立突出贡献奖、降本之星等专项奖励，精准激励价值贡献。经营活动产生的现金流量净额17.32亿元，同比提升32.75%。
（四）深化变革迸发新活力
深化变革，着力提升研发、市场和业务单元活力。加大研发人员激励，灵活采用股权激励、超额利润分享、项目收益分红等激励措施，进一步激发研发动能。建立营销柔性组织架构，完善营销一线突出贡献奖等专项奖励机制。孵化裂变新兴业务，筹划设立许继换电科技有限公司，拓展换电业务；深化产业组织变革，持续孵化裂变独立核算、自主经营
6/11业务单元，为员工干事创业提供广阔平台。
三、2023年主要工作安排
2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，
认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展迎接“双碳”机遇，规范运作、科学决策，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。重点做好以下几个方面工作：
（一）坚持公司发展战略，推动公司健康发展
1.持续优化发展布局，构筑增长新动力
抢抓能源电力发展重大机遇，围绕以新能源为主体的新型电力系统，进一步优化产业布局。电网侧，把握自主可控、数智化升级等市场机遇，聚焦产品技术强链延链补链，加快发展增速，进一步提高行业地位。重点聚焦研发、市场和管理资源的投入，巩固特高压市场和技术优势。重点发力提高变电二次行业地位，推动两网份额提升，努力拓展集控等主站级产品市场。发力配网市场，贴近用户需求，引领标准、技术。保持用电业务增长态势，加大利润贡献，通过深化智能制造应用，强化产业基础；加快国际业务拓展。轨道和工业领域进一步加快发展步伐，积极拓展工业保护监控、轨道交通综合监控系统和铁路配电保护等业务。电源侧、储能侧牢牢抓住市场爆发式增长的窗口期，持续降低成本，提高利润水平。建立从投标报价到项目实施、到项目结算全流程管
7/11控机制，严控成本出利润。持续推动新能源预制舱、箱变、PCS等设备的升级迭代，不断优化产品成本。负荷侧，紧密把握节能减排与电能替代等发展方向，聚焦高端技术引领与整体解决方案打造，加快提升竞争优势、市场份额。重点加强充换电业务成本控制能力，快速提高利润贡献度；加快网外和国际市场拓展。重卡换电持续发力，打造核心产品，成为行业领先的高端产业“新名片”。
2.持续深化科技创新，扩大行业影响力
加快实施一流研发体系，建立面向客户、贴近市场的研发组织。把握行业用户需求，通过研发助力提升行业地位、增强盈利能力、加速数字转型。深化两级研发高效协同，产研销深度融合，持续培育冠军产品，打造精品示范工程。提升科技创新价值贡献。加大研发投入，输出一流研发成果；
电源侧着力打造新能源涉网调节及电网主动支撑系统解决方案，电网侧布局新型电力系统保护控制体系架构。围绕支撑产业和价值贡献，实施项目分红、专项奖励等激励措施，激发科技创新活力。结合发展战略及客户需求，完善平台、优化产品、降本增效，助力新兴业务孵化裂变。面向电网用户、科研院所、高等院校等开展重点发展方向调研、借脑引智合作，寻找增长空间，深度参与新型电力系统典型场景，提升客户满意度和行业影响力。
3.持续深化营销赋能，提升市场开拓力
8/11稳步增长国网市场。全面提升国网总部、网省、省管产
业等各层级客户关系，通过技术营销和品牌宣传提升客户粘性。牢牢把握特高压建设高峰期机遇和各批次招标，抢抓新需求、新业务、新机会落地，提升二次保护市场份额，保持仪表产品冠军地位，提升各类产品在国网集招、省网招标的市场占有率。快速提升南网市场。提升计量及二次保护集招占有率。抢抓新能源快速增长带来的机遇，推动业绩高质量增长。做强做大工业市场。聚焦头部客户，优化营销组织模式及专业营销能力。继续深挖煤炭、数据中心、增量配网等市场机会，以定制化解决方案支撑市场开拓。加快提升国际业务体量和质量。围绕直流输电和智能配用电业务打造核心产品国际竞争力，拓展优质海外电网市场。
4.持续深化管理变革，提升价值创造力
强化产销一体协同，及时响应客户交付需求，协调资源保障重大项目履约交付。持续改进提升产品质量，打造稳定可靠好产品。持续开展“三算三比”改进提升，深挖潜在增利空间。从源头提升订单质量，做好项目立项、投标评审把控。以现金流和利润为导向，抓好订货、合同履约与回款节点协同。提升研发队伍能力。加大高端人才引进，加快落地科技创新人才激励举措。落地新的业务单元设置及组织孵化裂变，提升业务单元独立运营创造价值能力。
（二）着力加强董事会规范运作，提升公司治理水平
9/11进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，
持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力保障。严格按照证监会、河南证监局、深交所和上市公司协会等监管部门的要求，积极组织董事、监事、高管人员参加系列培训，规范公司董事、监事和高管人员的执业行为，持续提高合规意识和自律意识，切实提升履职能力。进一步发挥董事会、专门委员会及独立董事专业职能，继续探索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风
险控制能力，不断提高公司治理水平。
（三）切实保护投资者权益，增强股东认同度
董事会坚持重视回报投资者的经营理念，健全多元化的投资者回报体系，不断完善并严格执行利润分配政策。秉承对全体股东负责的原则，完善公司治理结构，健全网络投票机制，为投资者参与公司经营决策创造条件。以信息披露为切入点，完善对外传递信息和对内反馈意见的双向传导机制，密切关注市场，维护公司良好市场形象。畅通沟通渠道，就投资者关注问题、公司经营情况及发展前景与投资者深入沟通，维护好公司与投资者之间的良好互动关系，增进投资者对公司未来发展的了解和认同。切实保障广大投资者特别
10/11是中小投资者的合法权益。
2023年，董事会将继续坚持战略领航，围绕“国际领先的电工装备制造商和电力系统服务商”的战略目标，聚焦价值创造，深化变革创新，恪尽职守，勤勉尽责，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。
许继电气股份有限公司董事会
2023年4月8日