中交地产:监事会决议公告

证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-046
债券代码：149192债券简称：20中交债
债券代码：149610债券简称：21中交债
债券代码：148162债券简称：22中交01
债券代码：148208债券简称：23中交01
债券代码：148235债券简称：23中交02中交地产股份有限公司第九届监事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日以书面方式发出了召开第九届监事会第七次会议的通知，2023年4月6日，公司第九届监事会第七次会议以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈玲女士主持。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于的议案》。
《2022年度监事会工作报告》于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露。
本项议案需提交股东大会审议。二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于的议案》。
监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表书面意
见如下：公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到
了较好的贯彻执行，公司《2022年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文
件的要求，公司对截至2022年12月31日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。经过审阅公司提供的资料，监事会认为，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
本项议案需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于及摘要的议案》。
监事会对公司2022年度报告发表书面审核意见如下：1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
2、公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司2022年度的经营管理和财务状况。
本项议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配方案》。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司
2022年度实际的现金流情况，公司2022年度利润分配预案如下：按
年末总股本695433689股为基数，每10股派送0.1元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，共派发现金6954336.89元。本次派送红利成后公司总股本不变，仍为695433689股。
在本分配预案实施前，如公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
监事会同意上述利润分配方案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中交地产股份有限公司监事会2023年4月7日