广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司2022年内部控制评价报告的审查意见

广州发展集团股份有限公司
广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会
关于公司2022年内部控制评价报告的审查意见
广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会于2023年
4月6日召开会议,应到会委员3人,实际到会委员3人,会议由审
计委员会召集人杨德明先生主持,公司副总经理兼董秘吴宏先生、总
会计师马素英女士、总审计师兼审计部总经理陈旭东先生、财务总监
梁建先生,以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会
议审议了公司2022年内部控制评价报告。审计委员会全体委员参与审议和表决,形成以下意见:
公司已建立较为完善的内部控制体系,覆盖主要经营和管理活动,
并将风险管理延伸到销售、供应及工程承包方。公司不断提升内控建
设和信用管理工作水平,按照财政部、证监会发布的《企业内部控制
基本规范》要求,通过业务流程梳理、公司风险评估及公司层面内控
评估等工作确定高风险领域及识别内部控制缺陷,完善风险控制。公
司强化内控流程的执行,不断完善内部控制管理体系。2022年持续
完成内部控制相关制度的修订和完善,并结合监督信息管理系统及时
发现沟通内控管理情况,持续完善风险防范和监控。上市公司范围的属下企业均已全部纳入内控体系管理范围。
自2022年1月1日至2022年12月31日,未发现与财务报告相
关的重大或重要内部控制缺陷,未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。
(此页为公司第八届董事会审计委员会会议签字页,会议形成《广州
发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司2022年内部控制评价报告的审查意见》)
审计委员会召集人:
机响
杨德明
审计委员会委员:
总萍
蔡瑞雄曾萍
2023年41
董事会