凤竹纺织:凤竹纺织董事会审计委员会2022年度述职报告

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会
2022年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2022年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况：
公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。
许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；现任上海大学
管理会计与信息化研究中心主任，上海大学管理学院博士研究生导师，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，科华控股股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事、上海艾克森股份有
限公司独立董事、本公司独立董事。
杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份有限公司独立董事。现任上海知亦行律师
1事务所主任，本公司独立董事。
陈强:男，1980年生，福建晋江人，江南大学本科学历，厦门大学EMBA（在读），曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，本公司供应部采购主管、营销副总。现任本公司董事长、法定代表人，永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，河南凤竹纺织有限公司董事长；兼任东润环球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事。
二、审计委员会会议的召开情况
1、2022年3月18日公司第七届董事会审计委员会第十一次会议召
开审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度财务利润分配预案》、《公司2021年度内部控制评估报告》、《关于2021年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》、《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
2、2022年4月22日公司第七届董事会审计委员会第十二次会议召
开审议通过了《2022年第一季度报告》和《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
3、2022年8月16日公司第八届董事会审计委员会第一次会议召开
审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要；
4、2022年10月18日公司第八届董事会审计委员会第二次会议召
2开审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
三、审计委员会对2022年年度报告审计履职情况2022年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和核查。审计委员会于2022年11月20日与年审会计师协商确定了年报审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的
2022年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》
进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有重大差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司2022年12月
31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量；（2）同意将
此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后，审计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内提交审计报告;
并于2023年3月15日与年审会计师召开了线上视频沟通会，听取了年审会计师关于财务报表和内部控制审计情况汇报，并着重审阅了年审会计师提交的“在审计中识别出的关键审计事项--存货跌价准备的测试”等重要事项，在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符合《企业会计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果；
（2）年审会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未
有故意的重大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财
务报表为基础确定公司2022年度的财务报告，并提交董事会审议。
3审计工作结束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从
事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议董事会继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司下一年度财务报表的审计机构和内控审计机构。
四、审计委员会换届情况
公司于2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议，换届选举
了第八届董事会审计委员会成员，任期3年。本届董事会审计委员会
由许金叶（独立董事）、陈强、杨翊杰（独立董事）3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员许金叶为会计学博士、上海大学管理学院博士研究生导师、中国注册会计师、中国注册评估师；委员杨翊杰
为经济学博士、管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师，均具有较丰富的会计专业知识和经验。
五、总结本届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
4（以下无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会
2022年度述职报告签字确认页）
审计委员：许金叶、杨翊杰、陈强福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会
2023年3月29日
5