中国国贸:中国国贸2022年年度股东大会会议资料

中国国际贸易中心股份有限公司
2022年年度股东大会
会议文件
（会议召开时间：2023年4月18日）中国国际贸易中心股份有限公司
2022年年度股东大会议案目录
一、审议公司2022年度董事会工作报告
二、审议公司2022年度财务决算
三、审议公司2022年年度利润分配方案
四、审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计报酬的议案
五、审议公司2022年年度报告
六、审议公司董事长及副董事长2023年度薪酬计划的议案
七、审议续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2022年度监事会工作报告
九、审议关于选举林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、
王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生、邢诒鋕先生为公司第九届董事会董事的议案
十、审议关于选举李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为
公司第九届董事会独立董事的议案
十一、审议关于选举袁飞女士、胡燕敏女士为公司第九届监事会监事的议案议案一公司2022年度董事会工作报告公司2022年度董事会工作报告经2023年3月27日召开的公司八届二十一
次董事会会议审议通过，并于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案二公司2022年度财务决算公司2022年度财务报表及其附注经2023年3月27日召开的公司八届二十
一次董事会会议审议通过，并于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案三公司2022年年度利润分配方案公司2022年年度利润分配方案经2023年3月27日召开的公司八届二十一
次董事会会议审议通过，公司2022年年度利润分配方案公告于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案四支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
2022年度审计报酬的议案
支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告审计
报酬人民币123.9万元，以及财务报告内部控制审计报酬人民币35万元。
该议案经2023年3月27日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案五公司2022年年度报告公司2022年年度报告经2023年3月27日召开的公司八届二十一次董事会
会议审议通过，并于 2023年 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案六公司董事长及副董事长2023年度薪酬计划的议案公司董事长及副董事长2022年度薪酬计划执行情况及2023年度薪酬计划
如下：
金额单位：万元人民币经股东大会批
2022年度2023年度
准的2022年度职务实际薪酬薪酬计划薪酬计划（含税）（含税）（含税）董事长
804804858
及副董事长
该议案经2023年3月27日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，决议公告于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案七续聘会计师事务所的议案
该议案经2023年3月27日召开的公司八届二十一次董事会会议审议通过，公司续聘会计师事务所公告于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案八公司2022年度监事会工作报告公司2022年度监事会工作报告经2023年3月27日召开的公司八届十三次
监事会会议审议通过，并于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案九关于选举公司第九届董事会董事的议案
公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：
提名林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄
小抗先生、阮忠奎先生、邢诒鋕先生为公司第九届董事会董事候选人。
公司于2023年3月27日召开八届二十一次董事会会议，审议同意将上述提案提交公司2022年年度股东大会审议表决，决议公告于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案十关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司董事会提交如下提案：
提名李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生、梁伟立先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司于2023年3月27日召开八届二十一次董事会会议，审议同意将上述提案提交公司2022年年度股东大会审议表决，决议公告于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。议案十一关于选举公司第九届监事会监事的议案
公司控股股东中国国际贸易中心有限公司向公司监事会提交如下提案：
提名袁飞女士、胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人。
公司于2023年3月27日召开八届十三次监事会会议，审议同意将上述提案提交公司2022年年度股东大会审议表决，决议公告于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。