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腾景科技:腾景科技2022年年度股东大会决议公告

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腾景科技:腾景科技2022年年度股东大会决议公告

股海轻舟 发表于 2023-4-8 00:00:00 浏览:  789 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688195证券简称:腾景科技公告编号:2023-013
腾景科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月7日
(二)股东大会召开的地点:福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50681263
普通股股东所持有表决权数量50681263
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.18149%例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)39.18149%
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人,全体出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人,全体出席会议;
3、公司副总经理兼董事会秘书刘艺女士出席本次会议;全体高级管理人员以现
场的方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2022年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
普通股5068124199.99996220.0000400
2、议案名称:《2022年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股5068124199.9999600220.00004
3、议案名称:《2022年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
普通股5068124199.99996220.0000400
4、议案名称:《2023年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
普通股5068124199.99996220.0000400
5、议案名称:《2022年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
普通股5068124199.99996220.0000400
6、议案名称:《2022年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
普通股5068124199.99996220.0000400
7、议案名称:《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权比例
票数比例(%)票数票数比例(%)
(%)
普通股5068124199.9999600220.00004
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)5《2022年度利90697.62931222.3706900润分配预案》7《关于续聘公90697.6293100222.37069司2023年度审计机构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《腾景科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》;
2、议案1-7为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过;
3、议案5、议案7已经对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:蒋慧、韩叙
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。腾景科技股份有限公司董事会
2023年4月8日
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