浦东建设:浦东建设2022年年度股东大会会议材料

上海浦东建设股份有限公司
Shanghai Pudong Construction Co.Ltd.
2022年年度股东大会
会议材料
(600284)
二○二三年四月2022年年度股东大会
目录
会议议程..................................................1
公司2022年度董事会工作报告.......................................3
公司2022年度监事会工作报告.......................................7
公司2022年年度报告及摘要.......................................10
公司2022年度财务决算报告.......................................11
公司2023年度财务预算报告.......................................19
公司2022年度利润分配预案.......................................21
关于公司2023年度借款额度的议案....................................22
关于公司2023年度为子公司提供担保的议案............................23
关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案.26
关于公司2023年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案..............35
关于公司2023年度项目投资额度的议案................................36
关于公司日常关联交易预计的议案.....................................37
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案.....................39
关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案........................41
关于补选部分公司董事的议案........................................42
2022年度独立董事述职报告.......................................43
2022年年度股东大会有关规定......................................50
2022年年度股东大会现场表决办法.................................度股东大会
会议议程
现场会议时间：2023年4月20日14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店
参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
主持人：杨明董事长
一、宣布会议出席人员情况；
二、宣读大会规定和表决办法；
三、听取报告及审议议题：
1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2022年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2022年度财务决算报告》；
5、审议《公司2023年度财务预算报告》；
6、审议《公司2022年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司2023年度借款额度的议案》；
8、审议《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；
10、审议《关于公司2023年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；
11、审议《关于公司2023年度项目投资额度的议案》；
12、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；
13、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
14、审议《关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
15、审议《关于补选部分公司董事的议案》；
16、听取《2022年度独立董事述职报告》。
12022年年度股东大会
四、股东发言、提问；
五、推选监票人；
六、股东对议案进行投票表决；
七、统计投票表决结果（休会）；
八、宣读投票表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
上海浦东建设股份有限公司董事会
22022年年度股东大会
议案之一公司2022年度董事会工作报告
各位股东：
2022年是浦东打造社会主义现代化建设引领区的加速年，也是浦东建设在“十四五”
期间加快发展的关键一年。面对夏季持续的高温天气和突发的超强台风，浦东建设迎难而上，锚定发展目标不松劲，笃行实干，砥砺奋发，在产业链延伸、深化市场开拓、园区开发运营水平提升、创新投融资方式、履行社会责任等领域不断取得新的突破，较好地完成了各项年度目标。现将公司董事会2022年度主要工作情况报告如下：
一、公司2022年度主要经营状况
2022年度，公司完成合并营业收入为1408428.68万元，较上年同期1139478.61
万元增加268950.07万元，同比增长23.60%，预算完成率104.68%；其中施工工程项目营业收入1372198.20万元，较上年同期增加248480.66万元，增加22.11%。
2022年度，公司实现利润总额59546.56万元，较上年同期55832.68万元增加
3713.88万元，同比增加6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润56754.21万元，较上
年同期53484.61万元增加3269.60万元，同比增加6.11%，预算完成率100.16%。
本期业绩增长主要系施工工程项目实现的工作量多于上年同期，新增合并浦东设计院以及本期金融资产持有收益增加。
二、董事会2022年度日常工作情况
1、会议召开情况
2022年，公司召开了9次董事会，3次股东大会，5次监事会以及12次专门委员会，
分别对公司2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季
度报告、财务预决算、高管薪酬考核、利润分配、融资担保、投资理财、内部控制、聘任高
管、关联交易等重要事项进行了讨论和决策。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实于公司及股东权益，勤勉尽责，积极维护了公司及股东利益。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）利润分配事项
32022年年度股东大会
根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案如下：以2021年12月31日总股本97025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元（含税），共分配红利人民币189199920.00元（含税）。
公司于2022年5月19日发布利润分配实施公告，并刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。该利润分配事项于2022年5月26日实施完毕。
（2）其他事项
除上述利润分配事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，包括投资、融资、关联交易、委托理财、聘任会计师事务所等，及时落实股东大会安排的各项工作。
3、信息披露情况
2022年度，本着严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务，公司在指定媒体和网站上完成了定期报告（公司2021年年度报告、公司2022年第一季度报告、公司2022年半年度报告、公司2022年第三季度
报告）披露工作4次；完成包括股权收购、重大工程项目中标、关联交易、利润分配、定期
经营数据、诉讼进展等重要事项的临时公告披露工作64次，准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。根据最新出台的法律法规，公司及时修订了《上海浦东建设股份有限公司信息披露事务管理制度》，新建了《上海浦东建设股份有限公司公司信用类债券信息披露事务管理制度》。公司在上海证券交易所组织的上市公司 2021-2022年度信息披露工作评价中获得 A级评价。
三、加强投资者关系管理
董事会常设机构董事会办公室作为董事会与投资者交流的窗口部门，持续加强投资者关系维护管理工作，通过现场、电话、交易所 E互动平台等多种渠道，保持与中小股东及机构投资者的交流渠道畅通。2022年度，公司共举办投资者说明会3次，及时接听投资者电话和回复交易所 E互动平台的投资者提问，与投资者就公司经营、财务状况、发展战略等问题进行沟通讨论，维护了公司良好的资本市场形象。在股东大会的组织召开方面，公司本着服务投资者的宗旨，积极协调内部资源，为股东参加股东大会、行使表决权提供各种便利服务。
按相关指引要求，对涉及中小投资者利益的事项，单独统计持股5%以下股东的投票表决情况。
四、积极做好公司融资、对外投资决策工作
42022年年度股东大会
根据股东大会授予的职权，董事会对公司的融资及重大项目投资进行了审慎决策，确保各项投融资活动符合法律法规和公司发展战略的要求。
报告期内，2018年公开发行公司债券（第一期）已于2022年3月8日足额偿付第四年债券利息及债券剩余本金兑付资金。
2020年公开发行公司债券（第一期）已于2022年2月24日足额偿付第二年债券利息，
债券余额为9.00亿元，债券票面利率为3.28%，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用9.00亿元。募集资金用于偿还有息债务，补充发行人及并表子公司营运资金等，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至2023年2月24日，2020年公开发行公司债券（第一期）已足额偿付第三年债券利息。
2021年公开发行公司债券(第一期)已于2022年11月1日足额偿付第一年债券利息，
债券余额为9.00亿元，票面利率为3.39%，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用
9.00亿元。募集资金用于项目投资建设、补充发行人及并表子公司营运资金等，与募集说
明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
2022年公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）于2022年8月25日完成发行，报告期内尚未涉及付息兑付事项。债券募集资金10.00亿元，票面利率为2.5%，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告期末，募集资金扣除发行费用后，已使用4.05亿元，剩余5.95亿元。募集资金全部用于绿色项目（包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款），与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内，上海浦东建设商业保理有限公司全年新增保理投放金额3.01亿元，投向全部为产业链上游中小微供应商，为公司供应链金融助力主业发展提供了强有力的支撑。公司首个商办园区项目邹平路 TOP 芯联全力克服不利影响，以“精品开发、服务一流”为目标，在保障施工品质不减前提下，抢时间、补进度，基本确保原建设计划进度不变。
五、2023年度董事会工作展望
2023年，公司董事会将按照《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》等要求，扎实开展治理规范与管理提升工作，不断
52022年年度股东大会
提高公司治理能力和科学决策水平，积极促进董事会成员规范履职与勤勉尽责，持续加强与投资者之间的沟通互动，营造公司良好的资本市场形象，推动公司的高质量发展再上新台阶。
2023年是公司践行“十四五”战略规划的承上启下之年，公司董事会将和经营管理层一道，团结和带领全体员工，围绕公司的战略定位，充分发掘投资、建设、运营等产业链上的新机会。在促进施工份额持续增长的同时，不断提升园区招商运营能力，持续推进产业链整合，为全面实现既定的发展目标打下坚实基础。
请审议。
62022年年度股东大会
议案之二公司2022年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了讨论与审核，并提出了意见和建议，对公司董事、经营层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，积极维护全体股东的权益。现就公司2022年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
2022年度，公司共召开了5次监事会会议，审议并通过16项议案。具体情况如下：
会议召开情况会议审议议案审议情况
八届第一次监事会
会议于2021年12月31日-20221、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》通过年1月12日以通讯方式召开
1、《公司2021年度监事会工作报告》通过
2、《公司2021年年度报告及摘要》通过
3、《公司2021年度财务决算报告》通过
八届第二次监事会
4、《公司2022年度财务预算报告》通过
时间：2022年3月18日
5、《公司2021年度利润分配预案》通过
地点：上海市浦东新区川桥路
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》通过
701弄 3号德勤园 A幢三楼以现
7、《公司2021年度内部控制审计报告》通过
场通讯相结合方式召开
8、《公司2021年度企业社会责任报告》通过9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的通过议案》
八届第三次监事会
会议于2022年4月18日-4月1、《公司2022年第一季度报告》通过
28日以通讯方式召开
八届第四次监事会1、《公司2022年半年度报告及摘要》通过
72022年年度股东大会
时间：2022年8月26日2、《公司2022年半年度财务预算执行情况报告》通过
地点：上海市浦东新区川桥路3、《公司2022年中期内部控制监督检查报告》通过
701弄 3号德勤园 A幢三楼 4、《公司 2022年中期内部控制自我评价报告》 通过
八届第五次监事会
会议于2022年10月17日-101、《公司2022年第三季度报告》通过月27日以通讯方式召开
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司按照《公司法》《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。
公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对2022年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2022年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害股东利益的情况。
82022年年度股东大会
六、监事会对会计师事务所审计报告的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅并同意《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
公司对法人治理、组织控制、信息披露控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司规范、安全、顺畅的运行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司运作实际情况，在企业管理各个过程发挥了较好的控制与防范作用，内部控制制度有效。《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
请审议。
92022年年度股东大会
议案之三公司2022年年度报告及摘要
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2021年修订）》和上海证券交易所有关规定要求，公司编制了2022年年度报告并经董事会、监事会审议通过。公司年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年年度报告的正文和摘要已于2023年3月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，摘要同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露。
请审议。
102022年年度股东大会
议案之四公司2022年度财务决算报告
各位股东：
2022年是浦东加快打造社会主义现代化建设引领区的一年，也是公司“十四五”战略
规划全力推进的一年，公司有机遇也面临挑战。面对挑战和压力，我们凝神聚力、攻坚克难，在公司董事会领导下，公司经营班子带领全体员工共同努力，整体经营情况稳健。现将2022年度财务决算及预算执行的有关情况汇报如下：
一、公司2022年主要预算指标执行情况
2022年公司完成合并营业收入为1408429万元，较上年同期1139479万元增加
268950万元，同比增长23.60%，预算完成率104.68%；实现归属于母公司所有者净利润
56754万元，较上年同期53485万元增加3270万元，增长6.11%，预算完成率100.16%。
本期业绩增长主要系施工工程项目实现的工作量多于上年同期，新增合并浦东设计院以及本期金融资产持有收益增加。
合并会计报表反映的主要财务数据及指标变动情况如下表：
表1：公司2022年主要财务数据及指标表（合并）项目本年累计数上年同期数同比增减额同比增减率2022年预算数预算完成率
营业收入（万元）1408429113947926895023.60%1345491104.68%
利润总额（万元）595475583337146.65%59459100.15%归属于母公司所有者
567545348532706.11%56665100.16%
净利润（万元）基本每股收益(元）0.58490.55120.03376.11%0.5840100.16%加权平均净资产收益
8.138.090.040.49%8.10100.37%率（%）扣除非经常性损益后
加权平均的净资产收6.166.53-0.37-5.67%6.6492.77%益率（%）每股经营活动产生的
2.52740.93001.5974171.76%-4.0031不适用
现金流量净额（元）项目2022年末2022年初同比增减额同比增减率2022年预算数预算完成率
资产总额（万元）2709728215458655514225.77%2562687105.74%归属于母公司所有者
718536681212373245.48%72148599.59%权益（万元）
所有者权益（万元）726819690169366505.31%73003099.56%
每股净资产（元）7.40567.02090.38475.48%7.436099.59%
2022年公司实现利润总额59547万元，较上年同期增加3714万元，同比增长6.65%，
预算完成率100.15%；实现营业收入1408429万元，较上年同期1139479万元增加
268950万元，同比增长23.60%，预算完成率104.68%。营业收入中施工工程项目营业收入
112022年年度股东大会
1372198万元，较上年同期增加248481万元，增加22.11%；沥青砼及相关产品销售收入
6384万元，较上年同期减少4737万元，减少42.60%；新增设计勘察咨询收入23541万元。本期业绩增长主要系施工工程项目实现的工作量多于上年同期，新增合并浦东设计院以及本期金融资产持有收益增加。
2022年公司加权平均净资产收益率8.13%，较上年同期增加0.04个百分点。
二、2022年末公司财务状况说明
（一）资产状况
2022年末公司总资产2709728万元，较期初增加555142万元，增长25.77%，预算
完成率105.74%。
1、流动资产状况
2022年末流动资产1981549万元，较期初增加435925万元，增长28.20%，预算完
成率104.45%。主要项目变动说明如下：
（1）货币资金536982万元，较期初增加246546万元，增长84.89%，主要是本期在
建项目实现的工作量多于上年同期，收到的工程款增加；
（2）交易性金融资产435538万元，较期初增加47431万元，增长12.22%，主要是本期末委托理财投资增加；
（3）应收票据366万元，较期初减少64万元，下降15.00%；
（4）应收账款233278万元，较期初增加37395万元，增长19.09%，主要是本期在建项目实现的工作量多于上期；本期合并新增浦东设计院期末应收账款净额15578万元；
商业保理公司本期应收账款净额增加5407万元；
（5）预付款项5003万元，较期初增加416万元，增长9.06%；
（6）其他应收款78676万元，较期初增加17919万元，增长29.49%，其中：应收股
利594万元（应收通汇汽车公司股利342万元，应收浦东混凝土公司股利252万元）；应收利息107万元，较期初减少9215万元，下降98.85%，主要是定期存款到期结息减少应收利息 2074万元、PPP 项目收到利息收益 6987万元、BT项目收到利息收益 154万元；
（7）存货159171万元，较期初减少66703万元，下降29.53%，主要是本期邹平路
TOP芯联项目存货转入投资性房地产（在建）131727 万元；
（8）合同资产472069万元，较期初增加118684万元，增长33.58%，主要是本期在
建项目实现的工作量多于上年同期，合同资产增加；
（9）一年内到期的非流动资产17826万元，较期初增加4229万元，增长31.11%，主要是一年内到期的 PPP项目应收利息 6951万元；
（10）其他流动资产42641万元，较期初增加30072万元，增长239.25%，主要是期
末购入3亿元国债逆回购（上海证券交易所质押式回购7天期品种）。
122022年年度股东大会
2、非流动资产状况
2022年末非流动资产728179万元，较期初增加119216万元，增长19.58%，预算完
成率109.41%。主要项目变动说明如下：
（1）长期应收款135694万元，较期初减少9512万元，下降6.55%主要是本期一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产；
（2）长期股权投资93179万元，较期初减少7697万元，下降7.63%，主要是本期按
权益法增加长期股权投资8099万元（其中：浦发财务公司6872万元），取得分红减少长期股权投资12127万元（其中：浦发财务公司6432万元）合并浦东设计院减少长期股权投资3669万元；
（3）其他权益工具投资2128万元，较期初减少32万元，下降1.49%；
（4）其他非流动金融资产76455万元，较期初增加14361万元，增长23.13%，主要
是本期上海科技创新投资基金新增投资额8000万元、上海张江燧锋创新股权投资基金新增
投资额3500万元、收到燧锋基金分红冲减成本186万元、科创基金评估增值566万元、燧锋基金评估增值2453万元；本期新增上海浦绘企业管理有限公司持有上海浦绘企业管理咨
询中心（有限合伙）等三家合伙企业27万元；
（5）投资性房地产174023万元，较期初增加117959万元，增长210.40%，主要是
邹平路 TOP芯联项目未来拟出租房产从存货结转到投资性房地产（在建）131727万元，浦东设计院合并后原租赁的德勤投资房产从投资性房地产转出11703万元；
（6）固定资产22695万元，较期初增加4667万元，增长25.88%，主要是浦东设计院合并后原租赁的德勤投资房产从投资性房地产部分转入固定资产5789万元；
（7）使用权资产1764万元，较期初减少710万元，下降28.69%，主要是使用权资产折旧；
（8）无形资产39985万元，较期初增加6386万元，增长19.01%，主要是浦东设计院合并后原租赁的德勤投资房产对应土地使用权从投资性房地产部分转入无形资产5914万元；合并浦东设计院新增无形资产3688万元；计提各类摊销3383万元；
（9）长期待摊费用2473万元，较期初增加1463万元，增长144.91%，主要是本期合并浦东设计院后增加办公楼装修待摊费用2379万元；
（10）递延所得税资产8921万元，较期初增加3039万元，增长51.68%，主要是本期末资产减值准备及计提各项费用增加导致递延所得税资产增加；
（11）其他非流动资产170802万元，较期初减少10767万元，下降5.93%，主要是一年以上的合同资产减少。
（二）负债状况
2022年末公司负债总额1982909万元，较期初增加518491万元，增长35.41%，预
算完成率108.20%。
132022年年度股东大会
1、流动负债状况
2022年末流动负债1643341万元，较期初增加428943万元，增长35.32%，预算完
成率121.53%。主要项目变动说明如下：
（1）短期借款15004万元，较期初增加15004万元，主要是本期借入短期借款1.5亿元；
（2）应付票据8703万元，较期初减少2377万元，下降21.45%，主要是应付票据到期兑付；
（3）应付账款1357396万元，较期初增加353730万元，增长35.24%，主要是本期
在建项目实现的工作量多于上年同期，应付供应商款增加；
（4）预收账款82万元，较期初减少405万元，下降83.18%，主要是本期预收租金确认为收入；
（5）合同负债155823万元，较期初增加31006万元，增长24.84%，主要是工程预收款增加；
（6）应付职工薪酬25951万元，较期初增加8283万元，增长46.89%，主要是因职
工人数增加期末未支付的应付职工薪酬大于上期末未支付的金额，及本期新增浦东设计院应付职工薪酬4185万元；
（7）应交税费25574万元，较期初增加15947万元，增长165.64%，主要是本期期末计提的增值税增加；
（8）其他应付款10262万元，较期初减少14万元，下降0.14%；
（9）一年内到期的非流动负债4272万元，主要是本期末一年内到期的应付利息；
（10）其他流动负债40274万元，较期初增加3497万元，增长9.51%，主要是本期末待转销项税额增加。
2、非流动负债状况
2022年末公司非流动负债为339568万元，较期初增加89548万元，增长35.82%，预
算完成率70.68%。主要变动项目说明如下：
（1）长期借款5672万元，较期初减少328万元，主要是本期偿还长期借款110万元，一年内到期的长期借款218万元在一年内到期的非流动负债科目列示；
（2）应付债券279697万元，较期初增加74063万元，增长36.02%，主要是本期到
期兑付18浦建01债券2.59亿元，新增公司债10亿元；
（3）租赁负债1522万元，较期初减少484万元，主要是租赁负债摊销；
（4）长期应付款 25224万元，较期初减少 2078 万元，下降 7.61%，主要是本期 PPP项目支付工程款；
（5）递延所得税负债2372万元，较期初增加1729万元，增长268.74%，主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动增加以及新增合并浦东设计院后资产评估增值所致；
142022年年度股东大会
（6）其他非流动负债25080万元，较期初增加16646万元，增长197.34%，主要是本期一年期以上的合同负债金额增加。
（三）股东权益状况
2022年末股东权益为726819万元，较期初增加36650万元，增长5.31%。其中归属
于母公司所有者权益总额718536万元，较期初增加37324万元，增长5.48%。
（1）股本总额97025.6万元，本期无变动；
（2）资本公积199004万元，较期初减少132万元，主要是本期浦兴投资少数股东减资，支付价款大于账面价值的部分冲减资本公积；
（3）其他综合收益694万元，较期初减少378万元，主要是本期联营企业的其他综合收益减少；
（4）未分配利润371336万元，较期初增加36146万元，增长10.78%，主要是本期
实现归属于母公司所有者的净利润56754万元，支付2021年股利分红18920万元。
三、2022年公司经营成果情况分析
2022年实现净利润57366万元，较上年同期增加3567万元，同比增长6.63%，预算
完成率100.06%。归属于母公司所有者的净利润56754万元，较上年同期增加3270万元，同比增长6.11%，预算完成率100.16%。
（一）公司营业利润分析
2022年实现营业利润57614万元，较上年同期增加2711万元，同比增长4.94%，预
算完成率99.05%。
1、经营盈利能力分析
2022年公司完成合并营业收入为1408429万元，较上年同期增加268950万元，同
比增长23.60%，预算完成率104.68%。本期营业收入较上年同期增加主要是施工工程项目实现的工作量多于上年同期及新增合并浦东设计院；
营业成本1301239万元，较上年同期增加249378万元，同比增长23.71%，预算完成率105.84%。营业成本较上年同期增加主要是施工工程项目营业成本1273691万元，较上年同期增加236537万元；沥青砼及相关产品销售成本5635万元，较上年同期减少4494万元；本期合并浦东设计院后新增设计勘察咨询成本17438万元；
税金及附加5235万元，较上年同期增加2723万元，同比增长108.37%，预算完成率
154.29%。
2、期间费用分析
2022年新增销售费用 378万元，主要是邹平路 TOP芯联项目营销费用 276 万元。
152022年年度股东大会
2022年管理费用19191万元，较上年同期增加4259万元，同比增长28.52%，预算完
成率90.31%，本期费用增加主要是本期业务规模增长人员增加以及新增合并浦东设计院后职工薪酬、折旧摊销等费用增加；
2022年研发费用49626万元，较上年同期增加11069万元，同比增长28.71%，预算
完成率94.09%，主要是下属子公司对绿色施工技术研究、大管径长距离曲线顶管研究、城市高架道路快速化施工研究及高性能型钢-混凝土组合桥面板研究等加大了研发投入；
2022年财务费用2390万元，较上年同期增加2654万元，预算完成率46.74%。其中
利息收入较上年同期减少1667万元；利息支出较上年同期增加1110万元，主要是本期有息负债较上年同期增加。
3、投资收益
2022年投资收益23577万元，较上年同期增加951万元，同比增长4.20%，预算完成
率 103.89%，主要是本期权益法核算的长期股权投资收益增加 416万元、PPP 项目投资收益增加 72万元、委托理财投资收益增加 823万元、BT项目投资收益减少 376万元。
4、公允价值变动收益
2022年公允价值变动收益6343万元，较上年同期增加2295万元，主要是理财产品
公允价值增加2366万元。
5、信用减值损失
2022年计提的信用减值损失3006万元，较上年同期增加729万元，主要是本期增加
浦东设计院信用减值损失576万元。
6、资产减值损失
2022年计提的资产减值损失362万元，较上年同期减少1147万元，主要是本期对1年以上合同资产计提的减值少于上年同期。
（二）营业外收支净额分析
2022年营业外收支净额1932万元，较上年同期增加1002万元，同比增长107.74%，
其中营业外收入同比增加957万元，主要是本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加
687万元。
（三）所得税情况
2022年所得税费用2180万元，较上年同期增加147万元，同比增长7.25%，预算完成
率102.40%，主要是本期利润总额较上年同期增加。
四、2022年现金流量情况
公司2022年现金及现金等价物净增加额为256648万元，较上年同期增加305732万元。
162022年年度股东大会
1、经营活动产生的现金流量净额245223万元，较上年同期增加154988万元，主要
是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加430121万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加11573万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加
290598万元，支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加13674万元，支付其他与
经营活动有关的现金较上年同期减少19515万元；
2、投资活动产生的现金流量净额-46337万元，较上年同期增加139322万元，主要
是本期收回投资收到的现金较上年同期增加591227万元，取得投资收益收到的现金较上年同期增加8836万元，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少6041万元，投资支付现金较上年同期增加485859万元，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少
29642万元；
3、筹资活动产生的现金流量净额57762万元，较上年同期增加11422万元，主要是
本期取得借款收到的现金较上年同期增加36116万元，偿还债务支付的现金比上年同期增加27110万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少5839万元，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加3423万元。
五、2022年公司主要财务指标分析及建议
表2：主要财务指标表指标名称本期实际上年度末
流动比率1.211.27短期偿债能力
速动比率0.780.77
资产负债率73.18%67.97%长期偿债能力
利息保障倍数8.2411.61指标名称本期实际上年同期
总资产周转率0.580.60
资产运营效率存货周转率1.671.59
应收账款周转率6.206.68
加权平均净资产收益率8.13%8.09%盈利能力
基本每股收益（元）0.58490.5512
1、偿债能力指标
2022年末流动比率1.21，较期初减少0.06，同比下降5.51%，流动比率下降主要是本
期流动负债较上年同期的增长率高于本期流动资产较上年同期的增长率；速动比率0.78，
较期初增加0.01，同比增长1.30%，速动比率增长主要是本期速动资产较上年同期的增长率
高于本期流动负债较上年同期的增长率；资产负债率73.18%，较期初增加5.21个百分点，主要是本期末有息负债同比增加8.9亿元。
172022年年度股东大会
公司现有负债主要为经营性负债，公司将兼顾资产流动性与安全性，筑牢资金链条，借助合理的财务杠杆，使公司发展更稳健持续。
2、资产营运能力指标
2022年末应收账款周转率6.20，较上年同期减少0.48；存货周转率1.67，较上年同期
增加0.08；总资产周转率0.58，较上年同期减少0.02。
与上年同期相比，公司应收账款周转率、总资产周转率有所下降。随着公司业务规模的不断扩大，公司资产规模持续增长，公司将通过业务信息化平台建设等加强项目建设过程管控，重点关注应收账款回款管理，全面提升资产运营效率。
3、盈利能力指标
2022年公司加权平均净资产收益率8.13%，较上年同期增加0.04个百分点；每股收益
0.5849元，同比增长6.11%。
2023年公司将持续加大市场拓展力度，推进新业务发展，积极落实降本增效的管理举措，提高公司盈利水平。
请审议。
182022年年度股东大会
议案之五公司2023年度财务预算报告
各位股东：
公司2023年度财务预算是以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司
2022年度财务报表为基础，根据公司2023年经营计划，结合公司的经营能力遵循我国现
行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制。
一、预算编制的前提假设
1、国家政策、法律、法规等宏观社会经济环境因素无重大变化；
2、公司各项业务所处行业的发展状况和市场行情无重大变化；
3、无其他人力及不可抗拒因素造成的重大不利影响；
4、公司正常持续经营。
二、主要财务预算指标
1、营业收入预计1479414万元，比上年实际增加70985万元，增长5.04%。2023年度营业收入预测的实现是建立在现有在建项目以及预计新开工项目正常履行合同的假设上。
2、营业成本预计1357401万元，比上年实际增加56163万元，增长4.32%。2023年度营业成本预测的实现是建立在现有在建项目以及预计新开工项目正常履行合同的假设上。
3、管理费用预计24739万元，比上年实际增加5548万元，增长28.91%，主要是浦
东设计院管理费用增加。
4、研发费用预计54522万元，比上年实际增加4897万元，增长9.87%，主要是预计研发投入增加。
5、财务费用预计5911万元，比上年实际增加3521万元，主要是预计项目投资资金
需求增加，债务融资成本增加。
6、投资收益预计23499万元，比上年实际减少78万元，降低0.33%。
7、归属于母公司净利润预计56839万元，比上年实际增加85万元，增长0.15%。
8、固定资产预计增加25864万元，其中房屋及建筑物增加14507万元，主要系在建
办公楼竣工后部分用于公司办公自用；机器设备增加9768万元，主要系用于新建道路设施
192022年年度股东大会
维养基地；运输设备增加151万元；办公及其他设备增加1438万元。固定资产预计拟报废处置原值合计为3208万元净值合计为312万元。
报废、处置的资产含已超期使用或已损坏无法继续使用的设备以及拟出售的房屋资产。
其中出售的房屋资产为位于昆山的房屋，原值为236万元，净值为155万元；报废处置其他设备及办公用品，原值为2972万元，净值为157万元。
特别说明：本公司制定的《2023年度财务预算报告》是公司2023年度经营管理工作的
指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司2023年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素存在较大的不确定性敬请广大投资者特别注意。
请审议。
202022年年度股东大会
议案之六公司2022年度利润分配预案
各位股东：
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币567542084.27元，提取法定盈余公积金人民币16415878.60元，加上
2022年初结存的未分配利润人民币3351901603.54元，减去发放的2021年度现金股利
人民币189199920.00元及提取一般风险准备465024.64元，2022年末可供股东分配的利润为人民币3713362864.57元。2022年末，母公司报表中未分配利润余额为人民币
2309319070.72元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议公司2022年度利
润分配方案如下：拟以2022年12月31日总股本97025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），共分配红利人民币203753760.00元（含税）。
请审议。
212022年年度股东大会
议案之七关于公司2023年度借款额度的议案
各位股东：
为了满足2023年度公司营运资金需求，同时保证公司资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常经营及业务发展，根据公司2023年度工作计划及财务预算，2023年度公司（含控股子公司）拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的融资，融资方案具体内容如下：
1.借款方式：包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等。项
目贷款根据相关金融机构要求，可以以公司或子公司合法拥有的财产作为借款的抵押物。
2.借款规模：不超过人民币50亿元。
3.借款期限：项目贷款单笔期限不超过项目建设及运营周期，流动资金贷款、信托计划
融资单笔期限不超过3年，保理融资以及其他融资方式单笔期限不超过1年。
4.借款授权：授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作。授权期限为2022年年
度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日。
公司经营层将在保证公司资金需求的前提下，严格控制负债规模，并努力通过拓宽融资渠道、合理选择融资品种降低融资成本。
本议案经股东大会审议批准后，公司经营层将在上述审批范围内具体实施融资。
请审议。
222022年年度股东大会
议案之八关于公司2023年度为子公司提供担保的议案
各位股东：
为保证海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称海盐浦诚）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称德勤投资）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称保理公司）等子公司经
营活动的正常开展，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟为上述子公司融资提供担保。具体情况汇报如下：
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下，公司拟同意按照投资比例为海盐浦诚、德勤投资、保理公司提供担保，包括其承担的投资项目，直接融资、间接融资，申请开具保函、银票、商票、信用证等，以及其他担保需求。其中为海盐浦诚提供的担保不超过95000万元、为德勤投资提供的担保不超过80000万元，为保理公司提供的担保不超过20000万元。
二、被担保人基本情况
1.海盐浦诚
海盐浦诚成立于 2017年 2月，是公司为浙江山水六旗基础设施配套工程 PPP而成立的控股子公司。海盐浦诚注册资本为人民币33400万元，其中：公司出资28557万元，占
85.5%；联合投标人江苏镇江路桥工程有限公司出资3173万元，占9.5%；政府方指定合作
单位海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司出资1670万，占5%。海盐浦诚的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。
截至2022年12月31日，海盐浦诚总资产为157007.52万元，负债为119350.53万元，所有者权益为37657.00万元，资产负债率为76.02%。2022年1-12月净利润为1648.95万元。
2.德勤投资
德勤投资成立于2004年3月，为公司100%控股子公司注册资本为人民币4200.00万元。德勤投资主营业务为房地产开发经营；投资管理；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；城市绿化管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务。
232022年年度股东大会
截至2022年12月31日，德勤投资总资产为36159.71万元，负债为28898.23万元，所有者权益为7261.48万元，资产负债率为79.92%。2022年1-12月净利润为1497.78万元。
3.保理公司
保理公司成立于2021年7月21日，为公司100%控股子公司，注册资本为人民币20000万元。保理公司的经营范围为从事与本公司所受让的应收账款相关的保理融资，销售分户（分类）账管理，应收账款催收，非商业性坏账担保。
截至2022年12月31日，保理公司总资产为20773.80万元，负债为78.10万元，所有者权益为20695.70万元，资产负债率为0.38%。2022年1-12月净利润为586.74万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:
1.海盐浦诚：不超过人民币95000万元；
2.德勤投资：不超过人民币80000万元；
3.保理公司：不超过人民币20000万元。
担保方式：均为连带责任保证担保。
担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行（每笔债务履行期限届满之日起三年）；
合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起六个月。
担保事项：上述公司承担的投资项目，直接融资、间接融资，申请开具保函、银票、商票、信用证等，以及其他担保需求。
是否有反担保：无。
四、公司已提供担保情况
2022年度，公司担保发生额（为对子公司的担保）共计人民币0万元，截至2022年12月31日，担保余额为人民币5035.95万元，为对控股子公司海盐浦诚提供融资担保，即浙江山水六旗基础设施配套工程 PPP项目贷款担保。公司未对德勤投资、保理公司提供担保。
截至目前公司不存在逾期对外担保情况。
242022年年度股东大会
五、本次被担保人相关指标说明
德勤投资为公司全资子公司，海盐浦诚为绝对控股子公司，保理公司为公司全资孙公司。
截至2022年12月31日，公司净资产为718535.81万元，各被担保企业截至2022年12月31日的相关指标如下表：
被担保企业名称被担保企业净资产被担保企业资产负债率对被担保企业持股比例
海盐浦诚37657.00万元76.02%85.50%
德勤投资7261.48万元79.92%100%
保理公司20695.70万元0.38%100%
海盐浦诚截至2022年12月31日的资产负债率为76.02%，净资产为37657.00万元，其资产负债率偏高主要是股东借款支付工程款引起负债上升。本次为其担保是拟通过项目贷款方式归还股东借款，海盐浦诚借款需公司按照股权比例担保。
德勤投资截至2022年12月31日的资产负债率为79.92%，净资产为7261.48万元。
公司为德勤投资提供不超过人民币 80000万元担保，本次为其担保是拟为发行 CMBS提供增信措施，公司为借款人德勤投资的还本付息义务提供连带责任保证担保。
保理公司截至2022年12月31日的资产负债率为0.38%，净资产为20695.70万元。
本次为其担保是因保理公司拟向银行借款或发行供应链 ABS方式进行融资。
公司本次拟为上述被担保企业的担保总额为195000万元，未超过最近一期经审计净资产（合并口径）的50%，提供的担保均结合各被担保企业2023年度经营预算的实际情况，并将按公司相关担保制度对上述子公司按照投资比例提供担保。为上述子公司提供的担保需按公司担保管理办法的规定完成审批流程后实施。
现提请股东大会同意董事会授权公司经营层具体实施上述担保事项。授权有效期为
2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开前一日。
请审议。
请审议。
252022年年度股东大会
议案之九关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案
各位股东：
根据经营需要，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）继续建立金融服务合作关系，并与财务公司签署《银企合作协议书》。
一、协议主要内容
（一）授信方面
本次《银企合作协议》，财务公司授予浦东建设及子公司人民币综合授信额度合计贰拾亿元整。具体内容如下：
1.授信额度分配
为支持乙方承建集团重大项目，甲方授予乙方人民币综合授信额度贰拾亿元整。根据乙方业务需要，甲方将给予乙方的贰拾亿元综合授信额度进行适当分配，其中票据业务（含买方贴息或卖方贴息）授信规模不超过壹亿元整。本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。
2.授信额度使用
财务公司允许浦东建设子公司上海浦东路桥（集团）有限公司使用浦东建设综合授信额度最高不超过人民币伍亿元整。
财务公司允许浦东建设子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司使用浦东建设综合授信额度最高不超过人民币伍亿元整。
财务公司允许浦东建设子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司使用浦东建设综合授信额度，最高不超过人民币叁亿元整。
财务公司有条件允许浦东建设子公司上海浦兴创智企业管理有限公司使用浦东建设综合授信额度（上海浦兴创智企业管理有限公司申请用额前，应经财务公司审批同意，且落实完成财务公司认可的担保措施）最高不超过人民币柒亿元整。
（二）其他金融服务
262022年年度股东大会
除综合授信外，财务公司将为浦东建设提供包括结算、咨询等一揽子金融服务，具体包括：
为浦东建设资金运作提供优质、便捷的人民币资金汇划与资金结算服务。向浦东建设提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。浦东建设在财务公司每日存款余额的最高限额不高于浦东建设最近一期经审计合并净资产的50%，但浦东建设银团贷款协议有特殊约定的除外。
为浦东建设提供网上银行、上门服务等方便、快捷的金融服务方式，提高浦东建设的满意度和资金使用效益。
根据浦东建设需要，由财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。【为避免疑义，本合作协议签署前双方已达成的与委托投资相关的存量业务合同仍然有效，双方同意继续履行至该等合同到期终止】财务公司承诺为浦东建设保守因业务往来而知晓的双方的商业秘密，但法律法规另有规定的除外。
（三）定价政策和定价依据
1.存、贷款利率的标准：财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许
浦东建设根据资金回笼实际情况提前还贷；财务公司提供的存款利率不低于市场平均水平。
2.根据浦东建设需要，由财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，
相关费用可以给予减免。
（四）协议有效期协议有效期为自公司2022年年度股东大会批准之日起壹年。
二、关联交易本次公司和财务公司的银企合作业务属于关联交易。与财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。
公司与财务公司进行关联交易时，应严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的各项要求。
272022年年度股东大会
三、授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开前一日。
现提请股东大会同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作。
请审议。
附件：《上海浦东发展集团财务有限责任公司银企合作协议》
282022年年度股东大会
上海浦东发展集团财务有限责任公司银企合作协议
甲方：上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称甲方）
乙方：上海浦东建设股份有限公司（以下简称乙方）
292022年年度股东大会
为促进甲、乙双方优势互补、实现各自的发展目标，本着自愿、平等、互利和诚信的原则经友好协商，甲、乙双方达成共识，签署以下合作协议。
一、甲方的权利和义务
1、甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和
信贷政策，并在资金平衡的基础上支持乙方业务发展中对人民币资金的需求，甲方将为乙方设计科学合理的融资方案，优先为乙方提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
2、甲方授予乙方及其子公司人民币综合授信额度合计贰拾亿元整，具体情况如下：
（1）为支持乙方承建集团重大项目，甲方授予乙方人民币综合授信额度贰拾亿元整。
根据乙方业务需要，甲方将给予乙方的贰拾亿元综合授信额度进行适当分配，其中票据业务（含买方贴息或卖方贴息）授信规模不超过壹亿元整。本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。
（2）甲方允许乙方子公司上海浦东路桥（集团）有限公司使用乙方综合授信额度最高不超过人民币伍亿元整。
（3）甲方允许乙方子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司使用乙方综合授信额度最高不超过人民币伍亿元整。
（4）甲方允许乙方子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司使用乙方综合授信额度，最高不超过人民币叁亿元整。
（5）甲方有条件允许乙方子公司上海浦兴创智企业管理有限公司使用乙方综合授信额
度（上海浦兴创智企业管理有限公司申请用额前，应经乙方审批同意，且落实完成甲方认可的担保措施）最高不超过人民币柒亿元整。
为明晰上述条款，乙方授信情况汇总如下：（单位：亿元）授信总额度授信对象授信额度备注浦建集团不超过5亿综合授信浦东路桥
浦东建设不超过5亿其中，母公司浦东建设的票据业务综合授信
综合授信额度（含买方贴息或卖方贴息）授信规路桥沥青
20亿不超过3亿模不超过1亿元。
综合授信浦兴创智不超过7亿综合授信
3、甲方提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许乙方根据资金回笼实际情
302022年年度股东大会
况提前还贷；甲方提供的存款利率不低于市场平均水平。
4、根据乙方需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及甲方信贷规定的情况下，发
挥甲方金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持乙方项目组织与实施。
5、甲方将根据乙方需要有针对性的开展金融创新业务顾问服务，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务顾问服务，不断满足乙方因业务发展所产生的金融需要。
6、除综合授信外，甲方将为乙方提供包括结算、咨询等一揽子金融服务，具体包括：
（1）为乙方资金运作提供优质、便捷的人民币资金汇划与资金结算服务。向乙方提供
通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。乙方在甲方每日存款余额的最高限额不高于乙方最近一期经审计合并净资产的50%，但乙方银团贷款协议有特殊约定的除外。
（2）为乙方提供网上银行、上门服务等方便、快捷的金融服务方式，提高乙方的满意
度和资金使用效益。（财务公司金融项目服务表见附表）
7、根据乙方需要，由甲方提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关
费用可以给予减免。【为避免疑义，本合作协议签署前甲乙双方已达成的与委托投资相关的存量业务合同仍然有效，双方同意继续履行至该等合同到期终止】甲方承诺为乙方保守因业务往来而知晓的双方的商业秘密，但法律法规另有规定的除外。
8、甲方应强化对乙方的金融服务工作，确保上述约定落实到位，为乙方提供一站式金融服务。
二、乙方的权利和义务
1、乙方及其所属企业选择甲方作为金融业务的首选合作伙伴，开立相关人民币账户，
采取措施在结算量和存款等方面对甲方予以支持，并与甲方在资金融通、结算业务、中间业务等各领域进行全面合作。
2、乙方及其所属企业申请借款、开立保函或提前归还借款、撤销保函，需提前至少3
个工作日通知甲方。
三、其他约定
1、甲、乙双方为进一步加强联系，建立双方领导定期或不定期情况互通例会制度，甲
方的客户经理与乙方的职能部门保持经常联系，互相及时沟通信息，共同督促本协议的贯彻
312022年年度股东大会执行。
2、本协议未尽事宜，双方将本着互让互谅、共同发展的原则和积极合作的态度，适时
签订补充协议，以资恪守。
3、本协议所提及的一切约定、服务和交易，如双方签订了书面合同的，以合同条款为准。
4、本协议由甲、乙双方协商签订，自双方签字盖章之日起生效，有效期壹年，到期可重新签约。
5、本协议履行中发生争议，应由双方协商解决；协商不成需要诉讼的，由甲方住所地人民法院管辖。
四、本协议如有与国家有关法律、法规及中国人民银行、中国银行保险监督管理委员
会等监督管理机构规定相悖的内容，以国家有关规定为准。
五、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
（以下无正文）
322022年年度股东大会（本页无正文，为《银企合作协议》之签署页）甲方（公章）：
上海浦东发展集团财务有限责任公司
负责人（或授权代理人）签字或盖章
2023年月日乙方（公章）：
上海浦东建设股份有限公司
负责人（或授权代理人）签字或盖章
2023年月日
332022年年度股东大会
附表财务公司金融服务项目表
[存款业务]活期存款定期存款单位协定存款单位通知存款
[融资业务]流动资金贷款固定资产贷款综合授信
[票据业务]对成员单位办理票据贴现
[结算业务]基本结算业务
[企业中间业务]委托贷款信用鉴证非融资性保函业务
[企业电子银行]企业网上银行
[投资银行业务]银团贷款重组并购顾问结构化融资顾问资产证券化企业发债业务企业理财咨询企业资信服务
[机构金融业务]银行同业合作
342022年年度股东大会
议案之十关于公司2023年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案
各位股东：
为提高资金使用效率、提升股东回报率，上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟优化资产配置，在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。
结构性存款是指由银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。根据2019年10月18日发布的银保监办发【2019】204号，结构性存款纳入商业银行表内核算，按照存款管理。
公司对投资的产品审慎决策，可投资的产品风险等级由低到高分为：R1（谨慎型）、R2（稳健型）、R3（平衡型）。R1 产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投
资组合；R2产品包括 AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相
当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或组合；R3 产品包括 A 级（含）以
上评级债券、不超过一年期的其他资产管理计划、信托计划等与前述风险水平相当的单一品种或组合。
根据公司2023年度工作计划，结合目前公司的实际情况，拟提请股东大会同意公司董事会授权公司经营层以下事项：
1.在年度授权范围内决策结构性存款和 R1、R2 级别产品的投资业务，并具体实施结构
性存款和 R1、R2级别低风险产品投资。
2.任意时点，公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过30亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度内，资金可循环滚动使用。
3.授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日，产品投资单笔期限最长不超过1年。
现提请股东大会同意董事会授权公司经营层在上述审批范围内具体实施结构性存款和低风险产品投资。
请审议。
352022年年度股东大会
议案之十一关于公司2023年度项目投资额度的议案
各位股东：
为发挥投资助推上市公司基础设施建设和园区开发业务发展作用，提高决策效率、把握市场机遇，确保及时响应市场需求，拟向董事会和股东大会申请项目投资额度授权。经股东大会审议批准后，股东大会授权范围内项目投资决策由董事会授权公司经营层负责。
浦东新区国资监管有相关要求的，按国资监管的要求办理。公司经营层在具体决策和实施时，本着稳健、谨慎的操作原则，在以下授权范围内进行投资：
1.项目投资额度
项目总投资额不超过40亿元人民币。
2.项目投资区域
以“深耕浦东、努力拓展长三角市场”为项目拓展方向，积极在长三角等经济基础较好、市场发育较完善地区开拓投资业务。
3.项目投资领域
积极拓展基础设施建设和园区开发领域优质项目，包括但不限于：市政基础设施、公共服务设施、房屋建筑、交通出行、水利工程、片区开发、产业园区开发、双碳环保、智慧停
车、产业金融等类型项目及城市规划和建筑设计、建筑工业化和数字化、建筑材料等产业链延伸项目。
4.项目投资方式
通过母子公司直接投资、新设项目公司、收购标的公司股权/资产、投资产业基金等方式。
5.项目投资收益率
预期资本金内部收益率应高于国内同行业同期平均水平，并高于银行同期贷款利率水平。
6.授权期限
公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日。
请审议。
362022年年度股东大会
议案之十二关于公司日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等的相关规定，结合公司生产经营需要，预计公司及子公司自2023年4月20日至公司2023年年度股东大会召开之日期间日常关联交易情况如下：
一、本次关联交易预计的类别和金额
本次关联交易预计公司及子公司不需要通过公开招标方式，可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）序号关联交易类别关联人名称预计金额
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司52255上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司10000
上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司1000
1向关联人提供施工服务上海浦东环保发展有限公司及其子公司11600
上海浦东发展（集团）有限公司2000
上海南汇发展（集团）有限公司及其子公司5050上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司500
上海南汇发展(集团)有限公司及其子公司2000
2接受关联人提供施工服务
上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司830
3向关联人购买材料上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司2000
4向关联人销售产品上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司1062
上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司85
上海浦东发展（集团）有限公司35上海南汇生态建设发展有限公司及其子公司32
5向关联人提供设计咨询服务
上海浦东环保发展有限公司及其子公司30
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司20上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司5
6接受关联人提供技术服务上海同济工程咨询有限公司50
7接受关联人提供委托服务上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司20
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司20000
8向关联人提供商业保理服务
上海南汇发展（集团）有限公司及其子公司5000
上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司815
9向关联人提供房屋租赁服务上海市浦东新区房地产(集团)有限公司及其子公司490
上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司76
10接受关联人提供房屋租赁服务上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司200
372022年年度股东大会
序号关联交易类别关联人名称预计金额
11接受关联人提供物业管理服务上海浦东发展集团房屋管理有限公司及其子公司150
12向关联人提供运输服务上海浦东环保发展有限公司及其子公司88
注：本次日常关联交易预计包含了预计期间内上海浦发综合养护（集团）有限公司向公司子公司上海德勤投资发展有限公司租赁的德勤园1号楼1至4层及出顶层区域租金。
二、定价原则和定价依据
公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
三、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
请审议。
382022年年度股东大会
议案之十三
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
各位股东：
为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，降低履职风险，推动公司持续健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关规定，公司拟继续购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险，具体情况如下：
一、责任保险主要内容
（一）投保人：上海浦东建设股份有限公司
（二）被保险人：在保险单上载明，成为保险单持有人及被保险公司，其在职董事、监事或高级管理人员成为被保险人。
（三）保险责任：自保险单载明的追溯日期起至保险期间终止日期止，被保险人因履行
被保险公司董事、监事、高级管理人员职务时存在过错行为，在保险期间内或者在发现期内首次遭受索赔而造成损失的，对于该损失未经被保险公司补偿的部分，保险人根据保险合同的约定负责向被保险人赔偿。
自保险单载明的追溯日期起至保险期间终止日期止，被保险人因履行被保险公司董事、监事、高级管理人员职务时存在过错行为，在保险期间内或者在发现期内首次遭受索赔而造成损失的，对于该损失经被保险公司补偿的部分，保险人根据保险合同的约定负责向被保险公司赔偿。
过错行为：指董事、监事或高级管理人员，以被保险公司或外部实体的董事、监事或高级管理人员的身份，在执行其职务时违背职责、违背托管人的义务、疏忽、过失、错误陈述、误导性陈述、遗漏、违反授权或其他行为，或其他针对其作为被保险公司的董事、监事或高级管理人员的索赔。
（四）赔偿限额：不超过人民币1亿元。
（五）保险支出：不超过人民币50万元。
（六）保险期限：12个月
392022年年度股东大会
二、提请决策事项
在保险费用不超过50万元/年的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
请审议。
402022年年度股东大会
议案之十四关于2023年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
各位股东：
经公司2021年年度股东大会审议，2022年度本公司取薪的董监事（非独立董事、非职工监事）薪酬预算总额为不超过280万元。
2022年度，在公司取薪的董监事已确认应当领取的薪酬为261万元。
2023年度，预计在公司取薪的董监事（非独立董事、非职工监事）薪酬预算总额为不
超过280万元。
请审议。
412022年年度股东大会
议案之十五关于补选部分公司董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会应由9名董事组成，由于邱畅先生的离任，公司现有董事8名，为保障董事会规范运作，现拟补选一名董事。
根据《公司章程》规定，按照董事的任职资格，经公司股东提名及董事会提名委员会资格审查，公司第八届董事会补选董事候选人情况如下（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
补选董事候选人：赵炜诚。
请审议。
附件：
赵炜诚先生简历赵炜诚，男，1977年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海东旭置业有限公司副总经理、上海市浦东新区交通投资发展有限公司副总经理，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任公司总经理。
赵炜诚先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
422022年年度股东大会
2022年度独立董事述职报告作为上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及公司《章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事2022年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
报告期内，马德荣先生、宋航先生、王蕾女士担任公司第八届董事会独立董事，各独立董事的基本情况如下：
1.马德荣，男，1950年出生，大专学历，高级经济师。曾任上海隧道股份有限公司劳
动工资科科长，上海市城市排水有限公司副总经理、总经理，上海市城市排水有限公司党委书记、董事长，上海市排水行业协会会长、名誉会长、秘书长，上海阳晨股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
2.宋航，男，1978年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大证券研
究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集团改装车股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。
3.王蕾，女，1982年出生，法律硕士。曾任上海柏年律师事务所律师、合伙人。现任
公司独立董事，上海柏年律师事务所主任，上海沥高科技股份有限公司董事，上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。
我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
432022年年度股东大会
二、独立董事年度履职概况
作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会议，认真履行独立董事的勤勉职责。报告期内，公司共召开9次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会，具体出席会议情况如下：
本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未出席股东董事姓名董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议大会次数马德荣99700否3宋航99700否3王蕾99700否3
作为独立董事，在召开董事会会议之前，我们主动获取和了解会议相关情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。
报告期内，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定和要求，我们作为公司的独立董事，审阅了《上海浦东发展集团财务有限责任公司2021年度风险评估说明》、《浦东建设2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》并对公司涉及财务公司的关联交易事项进行核查，现发表独立意见如下：
1、上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，并能严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（银监会令2004年第5号）及《关于修改的决定》（银监会令2006年第8号）之规定建立健全各项内部控制制度。2021年度，浦发财务公司经营业绩良好，未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司
442022年年度股东大会
之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。2、公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。
（二）对外担保及资金占用情况
公司对外担保相关议案根据有关法律法规和《公司章程》的规定履行了董事会审议程序。
我们作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
公司不存在资金被占用情况。
（三）董事候选人提名情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于补选部分公司董事的议案》，同意提名庞晓明为公司第八届董事会非独立董事候选人。我们认为：通过对被提名人庞晓明先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，公司董事候选人提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历及社会兼职等情况后做出的，庞晓明先生符合有关法律法规对董事任职资格和条件的要求，具备董事履职所需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，相关提名、审议和表决程序合法合规。综上，我们同意提名庞晓明先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人提交公司2022年第二次临时股东
大会审议、选举。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，同意聘任邱畅先生担任公司总经理，同意聘任李军代先生、叶青荣先生、韩莉女士、朱音女士、庞晓明先生为公司副总经理，同意聘任朱音女士为公司董事会秘书，同意聘任奚凯燕女士为公司财务负责人。我们认为：通过对被提名人邱畅先生、李军代先生、叶青荣先生、韩莉女士、朱音女士、庞晓明先生和奚凯燕女士的教育背景、工作经历等情况进行审查，我们认为上述被提名人具备作为公司高级管理人员所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
452022年年度股东大会
报告期内，公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈栋先生为公司董事会秘书。任期自第八届董事会第八次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。我们认为：通过对被提名人陈栋先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，上述被提名人具备作为公司董事会秘书所需的专业知识和能力，能够胜任相关岗位职责要求，其任职资格、聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司2021年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬考核兑现方案的议案》、《关于公司2021年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》，我们认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司2022年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬及绩效考核方案的议案》，对于公司高级管理人员的绩效考核方案，我们作为独立董事，基于独立判断的立场，认为符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不会损害公司和公司中小股东利益，我们对该事项表示同意。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》，我们认为：公司对2022年度在本公司取薪的三名董监事的薪酬额度参考了公司所处行业的
薪酬水平，符合公司的实际经营情况，我们对此表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，我们认为公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，可以降低董事、监事及高级管理人员在正常履职过程中可能引致的风险或损失，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，进一步完善公司风险控制体系，促进责任人合规履职，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们对公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（五）聘任会计师事务所情况
462022年年度股东大会
公司2022年度聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报审计及内
部控制审计等服务，费用为150万元，其中年报审计102万元，内部控制审计48万元。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。我们同意聘请其为公司2022年度年报审计机构和内部控制审计机构，并将此项议案提交公司股东大会审议。
（六）现金分红及其他投资者回报情况公司2021年度利润分配方案经2022年4月12日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月实施了本次分红事宜。对此，我们发表独立意见认为：公司2021年度利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，我们对本次利润分配方案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（七）公司及股东承诺履行情况
1.现金分红
报告期内，公司严格执行《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》，并遵守关于现金分红的有关承诺。
2.避免同业竞争
报告期内，公司控股股东浦发集团严格遵守上市与要约收购承诺：浦发集团及浦发集团控制的其他企业目前与上市公司之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争关系。浦发集团与上市公司存在实质的股权控制关系期间：如浦发集团及浦发集团控制的其他企业未来从任何第
三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务有竞争或可能形成竞争关系，相关方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司或其下属子公司；如上市公司及其下属子公司未来拟从事的业务与浦发集团及浦发集团控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，相关方届时将以适当方式（包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营）解决；浦发集团及浦发集团控制的其他企业保证绝不利用对
上市公司及其下属子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属子公司相竞争的业务或项目。浦发集团保证将赔偿上市公司及其下属子公司因浦发集团及浦发集团控制的其他企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
3.保持上市公司独立性
472022年年度股东大会
报告期内，公司控股股东浦发集团严格遵守与再融资、要约收购相关的承诺：浦发集团不对上市公司与浦发集团控股子公司上海浦东发展集团财务有限责任公司之间的存贷款等
金融业务进行干预，浦发集团继续充分尊重上市公司经营自主权，不干预上市公司日常经营运作。同时，浦发集团严格遵守与重大资产重组相关的承诺：保证上市公司人员独立，保证上市公司资产独立完整，保证上市公司的财务独立、机构独立、业务独立。
4.减少及规范与上市公司关联交易
报告期内，公司控股股东浦发集团严格遵守与重大资产重组、要约收购相关的承诺：浦发集团不谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不谋求与上市公司达成交易的优先权利。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下不要求上市公司违规向浦发集团及所控制的企业提供任何形式的担保。不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，保证：督促上市公司依法签署书面协议并履行关联交易的决策程序，浦发集团将严格按照规定履行关联董事及关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，按政府定价、政府指导价、市场价格或协议价格等公允定价方式与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；督促上市公司依法履行信息披露义务和有关报批程序。
（八）信息披露的执行情况
公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》履行有关信息披露义务，报告期内在上海交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了定
期报告4次，临时公告64次，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，没有受到过交易所的通报批评和公开谴责等，较好地履行了有关信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
公司董事会审计与风险管理委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告和后续报告。公司审计室负责内部控制检查监督工作，直接受董事会审计与风险管理委员会领导，该部门负责人的任免直接由董事会决定。同时该部门配备了专职内部审计人员，对公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计，对内控制度设计的合理性和执行的有效性进行检查监督。对于发现的内部控制缺陷，层层落实进行有效整改，将整改效果纳入绩效考核体系。通过及时监督、检查、整改，有效防范了经营决策及管理风险。
482022年年度股东大会
报告期内，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
作为独立董事，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
（十）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略与投资决策、提名、薪酬与考核、审计与风险管理四个专门委员会。
报告期内，按照各专门委员会议事规则，先后组织召开了2次战略与投资决策委员会、2次提名委员会、2次薪酬与考核委员会和6次审计与风险管理委员会会议，对公司项目投资、聘任高管、内部控制、财务预算及决算、定期报告、关联交易、绩效薪酬等事项进行审议，达成意见后向董事会汇报了委员会意见，各专门委员会运作合法规范。
四、总体评价和建议
2022年度，作为公司的独立董事，我们按照相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责。同公司董事会、监事会及经营层之间进行了良好有效的沟通与合作，为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。报告期内，公司各方面运作规范，在总体上保持了健康平稳的发展态势。
作为公司的独立董事，我们将继续勤勉尽职，加强现场工作，坚持独立、客观的判断原则，按照法定要求发表独立意见，用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用，更好的维护公司和股东的利益。
492022年年度股东大会
2022年年度股东大会有关规定
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》《上海浦东建设股份有限公司章程》等的有关规定，制定如下规定：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《上海浦东建设股份有限公司章程》等的有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议
事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，
不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。除公司章程规定参加股东大会的股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，本公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，本公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
五、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，
应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。
六、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的，
应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
七、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持股数，并提
供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。
大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言一般不超过五分钟。
八、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议。
502022年年度股东大会
2022年年度股东大会现场表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年年度股东大会期间行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并由董事会秘书当场公布表决结果。
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