青山纸业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600103证券简称：青山纸业公告编号：2023-010
福建省青山纸业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月11日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）783601385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.9836
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张小强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人。（董事林孝帮先生、陈强先生因事请假）
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书出席了本次会议，公司总经理、常务副总经理、财务总监等部分
高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选
决权的比例（%）
1.01林小河78337968799.9717是
1.02林新利78336968599.9704是
1.03林建平78336968599.9704是
1.04姚顺源78336968599.9704是
1.05余宗远78336968699.9704是
1.06叶宇78336969299.9704是
1.07林燕榕78336968599.9704是2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选
决权的比例（%）
2.01杨守杰78337968699.9717是
2.02阙友雄78336968599.9704是
2.03冯玲78336969099.9704是
2.04陈亚东78336968599.9704是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表是否当选
决权的比例（%）
3.01卓志贤78337968699.9717是
3.02曹仕贵78336968599.9704是
3.03唐敏78336968999.9704是
(二)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议程均为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议程未涉及关联交易的事项。
3、本次股东大会议程未涉及股东公开征集的事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、蒋慧
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》（闽理非诉字〔2023〕第044号）。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、福建省青山纸业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2、经见证律师事签字并加盖公章的法律意见书（闽理非诉字〔2023〕第044号）特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司董事会
2023年4月12日