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证券代码:688613证券简称:奥精医疗公告编号:2023-018
奥精医疗科技股份有限公司
2023年第次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年4月10日
(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数38
普通股股东人数38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量48534240
普通股股东所持有表决权数量48534240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.4006例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)36.4006
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长 Eric Gang Hu(胡刚)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:《关于审议公司及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股4663197396.080519022673.919500.00002、议案名称:《关于审议公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股4663197396.080519022673.919500.00003、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例(%)票数
(%)数(%)
普通股4663197396.080519022673.919500.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1《关于审议公203191.438619028.561400.0000
司及其摘要的议案》2《关于审议公203191.438619028.561400.0000
司的议案》3《关于提请股203191.438619028.561400.0000东大会授权董6906267事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案,已获得出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3.应回避表决的关联股东名称:无。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:李侦、崔红菊
2、律师见证结论意见:
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2023-04-11 |
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