兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：2023-029
债券代码：110089债券简称：兴发转债湖北兴发化工集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月10日
(二)股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）389681262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）35.0536
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席1人，董事长李国璋，董事舒龙、袁兵、王杰、程
亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席王相森，监事龚军、陈芳、谢娟
因公未能出席会议；
3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389292766 99.9003 388496 0.0997 0 0.0000
2、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议
案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
3、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
4、议案名称：关于分拆湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
5、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
6、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法
权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
7、议案名称：关于公司继续保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 389282066 99.8975 399196 0.1025 0 0.0000
8、议案名称：关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389278766 99.8967 402496 0.1033 0 0.0000
9、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
10、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市背景及目的、商业必要性、合理性及可行性分析的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与
公司本次分拆有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 389274266 99.8955 406996 0.1045 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司469199.178738840.821300.0000章程》的议案682996
2关于分拆所属468999.139640690.860400.0000
子公司至科创832996板上市符合相
关法律、法规规定的议案
3关于分拆所属468999.139640690.860400.0000
子公司至科创832996板上市方案的议案
4关于分拆湖北468999.139640690.860400.0000兴福电子材料832996
股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）的议案
5关于分拆所属468999.139640690.860400.0000
子公司至科创832996板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
6关于分拆所属468999.139640690.860400.0000
子公司至科创832996板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
7关于公司继续469099.156139910.843900.0000
保持独立性及612996持续经营能力的议案
8关于湖北兴福469099.149140240.850900.0000
电子材料股份282996有限公司具备相应的规范运作能力的议案
9关于分拆所属468999.139640690.860400.0000
子公司至科创832996板上市履行法定程序的完备
性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案
10关于分拆所属468999.139640690.860400.0000
子公司至科创832996板上市背景及
目的、商业必要
性、合理性及可行性分析的议案
11关于提请股东468999.139640690.860400.0000
大会授权董事832996会及董事会授权人士全权办理与公司本次分拆有关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案11均属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：褚思宇、浮文婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2023年4月11日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议