迪威迅:关于股东向公司提供借款暨关联交易的公告

证券代码：300167证券简称：迪威迅公告编号：2023-040
深圳市迪威迅股份有限公司
关于股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易的内容：为满足深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）
日常经营资金需求，季红女士拟向公司提供总额不超过人民币1500万元的借款，利率参照同期银行贷款利率计算。该事项经公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层可以根据实际经营情况与季红女士签署相关借款协议或相关文件，并在有效期内及借款额度内连续、循环使用。本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、季红女士持有公司2900000股，为公司董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第7.2.5条的规定，本次借款事项构成关联交易。
3、表决情况：2023年4月10日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事季红女士、季刚先生已回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。二、关联方基本情况
季红女士为公司董事长，截至本公告披露日，其持有公司股2900000股，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人。
三、关联交易的主要内容
1、借款额度：季红女士拟向公司提供总额不超过人民币1500万元的借款，利率
参照同期银行贷款利率计算。公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况一次或分批提取借款；
2、资金用途：满足日常经营资金需求；
3、借款额度有效期：不超过12个月，自公司董事会批准之日起生效；
4、借款利率：参照同期银行贷款利率计算；
5、抵押及担保措施：无；
6、借款偿还：公司根据自身经营资金情况，可在规定期限内随时归还借款；
7、授权事项：授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合同文件。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价经双方协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，利率参照同期银行贷款利率计算，定价公允、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情况。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
鉴于公司近期资金需求，为支持公司发展，增强公司资金的流动性，保障公司经营的不时之需，公司董事长季红女士以向公司提供借款的方式，增强公司资金的流动性，支持公司的发展。
季红女士对公司提供的借款利率参照同期银行贷款利率计算，保证了公司资金正常运转，有利于促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司与该关联人未发生关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。公司独立董事经核查，同意本次关联交易预计事项，并发表以下独立意见：
本次关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展资金需求，符合公司业务发展的实际需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。综上，我们一致同意董事长季红女士向公司提供借款暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2023年4月10日