亿通科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300211证券简称：亿通科技公告编号：2023-025
江苏亿通高科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，“中小投资者”是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议召开时间：2023年4月10日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2023年4月10日，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月10日上午
9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年4月10日上午9:15至
2023年4月10日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开；
6、现场会议主持人：董事长黄汪先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司董事会于2023年3月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份
数99448919股，占公司有表决权股份总数的32.7825%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份数
98942119股，占公司有表决权股份总数的32.6154%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行有效表决的股东3人，代表股份506800股，占公司有表决权股份总数的0.1671%。
2、出席本次股东大会会议的中小投资者共6人，代表股份1402329股，占公司有表决
权股份总数的0.4623%。
其中，出席本次现场会议的中小投资者股东及股东代表共3人，代表股份895529股，占公司有表决权股份总数的0.2952%。通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共3人，代表股份506800股，占公司有表决权股份总数的0.1671%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行投票表决，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司及》的议案总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
2、审议通过《关于公司》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
3、审议通过《关于公司》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
4、审议通过《关于公司经审计的》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
5、审议通过《关于公司》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
6、审议通过《关于公司》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
7、审议通过《关于公司》的议案
关联股东王桂珍女士回避表决（回避表决股份为5584792股）。
总表决结果：
同意93357327股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4601％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
9、审议通过《关于公司》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
10、审议通过《关于公司》的议案
总表决结果：
同意98942119股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
99.4904％；
反对506800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.5096％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意895529股占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的63.8601％；
反对506800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的36.1399％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人》的议
案
本次股东大会以累积投票方式选举黄汪先生、陆云芬女士、孙鹏先生为第八届董事会非
独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
具体表决情况如下：
11.01选举黄汪先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：黄汪先生当选为第八届董事会非独立董事。
11.02选举陆云芬女士为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：陆云芬女士当选为第八届董事会非独立董事。
11.03选举孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：孙鹏先生当选为第八届董事会非独立董事。
12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人》的议案
本次股东大会以累积投票方式选举 JINLING ZHANG 女士、曾斌先生、陈小剑先生、吴
敏艳女士为第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
12.01选举JINLING ZHANG女士为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：JINLING ZHANG 女士当选为第八届董事会独立董事。
12.02选举曾斌先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：曾斌先生当选为第八届董事会独立董事。
12.03选举陈小剑先生为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：陈小剑先生当选为第八届董事会独立董事。
12.04选举吴敏艳女士为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：吴敏艳女士当选为第八届董事会独立董事。
13、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人》
的议案
本次股东大会以累积投票方式选举赵亚军先生、王元昊先生为第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
13.01选举赵亚军先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。
表决结果：赵亚军先生当选为第八届监事会非职工代表监事。
13.02选举王元昊先生为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:99448919股，占出席会议有效表决权股份总数的比例100.00%。
其中中小投资者的表决情况：
同意股份数:1402329股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例100.00%。表决结果：王元昊先生当选为第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所的姚奥、罗毅平律师对本次股东大会进行了见证并出具了
《法律意见书》，认为公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员
均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2022年年度股东大会决议。
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
2023年4月10日