太龙药业:太龙药业董事会审计委员会2022年度履职情况报告

河南太龙药业股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
2022年度履职情况如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2022年2月，公司董事会换届完成后，公司第九届董事会审计
委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏女士及董事陈四良先生3名委员组成，其中尹效华先生任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2022年度，审计委员会共召开9次会议，审议通过了17项议案。
全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，积极对相关议题发表了意见。会议情况具体如下：
序号会议届次召开时间审议内容董事会审计委员会2022年2
1《关于续聘会计师事务所的议案》
2022年第一次会议月9日董事会审计委员会2022年3《关于公司接受间接控股股东财务
2
2022年第二次会议月23日支持暨关联交易的议案》
《2021年年度报告及其摘要》
《2021年度财务决算报告》《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易董事会审计委员会2022年4
3预计的议案》
2022年第三次会议月18日《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
《2021年度内部控制评价报告》
《关于计提资产减值准备的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
《2021年度内部审计工作总结》
《2022年度内部审计工作计划》董事会审计委员会2022年4
4《2022年第一季度报告》
2022年第四次会议月28日董事会审计委员会2022年6《关于新增日常关联交易预计额度
5
2022年第五次会议月16日的议案》董事会审计委员会2022年8《关于的议案》董事会审计委员会2022年9《关于增加日常关联交易预计额度
7
2022年第七次会议月28日的议案》
董事会审计委员会2022年10
8《公司2022年第三季度报告》
2022年第八次会议月28日董事会审计委员会2022年11《关于公司全资子公司参与设立医
9
2022年第九次会议月10日药产业基金暨关联交易的议案》
三、董事会审计委员会职责履行情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）2021年度的审计工作进行了监督和评价。
认为北京兴华在审计期间坚持独立审计准则，切实履行审计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。
经对北京兴华的独立性和专业性进行评估，审计委员会建议续聘北京兴华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施，指导内部审计工作的开展，听取内部审计工作汇报，提高内部审计工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司4期定期财务报告，认为公司财务报告按照企业会计准则以及公司财务制度等有关规定编制，能够全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）监督和评估公司的内部控制
审计委员会持续监督公司内部控制体系的运行，组织开展公司年度内部控制评价工作，审议通过了公司年度内部控制评价报告，审阅了北京兴华出具的内部控制审计报告，未发现公司内部控制存在重大缺陷或者重要缺陷。
（五）协调与外部审计机构的沟通
年报审计期间，审计委员会通过加强与北京兴华的沟通交流，协调公司管理层、内部审计部门配合北京兴华审计工作的开展，听取会计师审计工作总结等汇报，保障审计工作按计划顺利完成。
四、总体评价报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，忠于职守、勤勉尽责，较好地履行了相关职责。
2023年，审计委员会所有成员将继续发挥自身专业优势，加强
与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，以及对内部审计和外部审计机构的监督和评估，持续规范公司治理，维护公司和股东的合法权益。
（以下无正文）（此页无正文，为《河南太龙药业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》之签字页。）签字：
尹效华刘玉敏陈四良
2023年4月6日