准油股份:2022年度股东大会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码：002207证券简称：准油股份公告编号：2023-013新疆准东石油技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2023年4月11日10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗音宇先生。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：现场参加会议的股东及股东代理人和通过网络投票方式
参加的股东共15人，所持有表决权股份81789657股，占公司股份总数的31.2108%。
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2.股东出席现场会议情况：现场参加会议的股东及股东代理人7人，所持有表决权股
份80508983股，占公司股份总数的30.7221%。
3.网络投票情况：通过网络投票方式参加的股东8人，所持有表决权股份1280674股，
占公司股份总数的0.4887%。
4.参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：现场参加会议和通过网络投票
方式参加的中小股东10人，所持有表决权股份1509674股，占公司股份总数的0.5761%。
其中：现场参加会议的中小股东2人，所持有表决权股份229000股，占公司股份总数的
0.0874%；通过网络投票方式参加的中小股东8人，所持有表决权股份1280674股，占公
司股份总数的0.4887%。
5.公司董事罗音宇、樊华、高翔、简伟、吕占民，独立董事刘红现，监事赵树芝、王楠、张明明现场出席，高级管理人员刘艳、刘峰、佐军、蒋建立现场列席；董事李岩，独立董事汤洋、李晓龙，监事王娟，因个人或者其他工作原因无法现场参加、通过腾讯视频会议参加。
6.公司2022年时任独立董事汤洋、李晓龙、刘红现在本次股东大会上述职，其中独
立董事汤洋女士、李晓龙先生因其他工作原因无法现场出席，通过腾讯视频会议述职。
7.北京市中伦律师事务所李得志律师、许雪霏律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
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总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（三）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会
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议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（六）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（七）审议通过《关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
总表决结果如下：
同意81789557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
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议所有股东所持股份的0.0001%。
中小股东表决情况：
同意1509574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9934%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0066%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李得志律师、许雪霏律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2022年度股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书特此公告。
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2023年4月12日
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