海南海药:证券投资专项说明

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2023-029
海南海药股份有限公司
关于2022年度证券投资情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度证券投资情
况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述公司于2022年3月21日召开的第十届董事会第二十二次会议及2022年4月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》。根据公司的经营发展战略和资金使用规划，结合证券市场状况并考虑公司资产配置状况及经营、投资活动资金的实际需求，董事会提请股东大会授权管理层，对公司持有的交易性金融资产金明精机（股票代码：300281）、人民同泰（股票代码：600829）股票择机进行处置。
该议案有效期为2022年度。具体内容详见公司于2022年3月23日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
二、证券投资的具体情况
2022年度公司持有的证券及损益情况如下：
单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动境内60082人民3248公允1644416116843966交易
0.000.000.00自有
外股9同泰1171价值8641114.5333915.性金
1票4.15计量4.40650.2585融资
产
--交易境内6210公允563215953208
30028金明84048295性金
外股9571价值71520.000.0008590427自有
1精机519.865.融资
票.79计量.68.87.40
2841产
期末持有的其他证券投3200770038607060
--0.000.000.000.00----
资00.0000.0000.0000.00
--
3872221518443278
424338604328
合计4128--83560.0004196427----
404.00.00949.
5.947.080.12.40
6356
证券投资审批董事会公
2022年03月23日
告披露日期证券投资审批股东会公
2022年04月09日告披露日期（如有)三、证券投资内部控制情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司聚焦主业，对持有的股票进行处置均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。
四、独立董事的意见
公司建立了证券投资相关的内部控制制度，报告期内公司对持有的股票进行处置，我们认为符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此说明海南海药股份有限公司董事会
二〇二三年四月十一日
2