汉马科技:汉马科技2022年年度股东大会会议资料

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2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年四月二十日
1汉马科技集团股份有限公司
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2022年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2023年4月20日（星期四）14:00时整
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年4月20日（星期四）9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2023年4月20日（星期四）9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）
现场会议主持人：董事长范现军先生
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。
三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。
四、审议议案。
1、审议《公司2022年度董事会工作报告》。
（报告人：董事长范现军先生）
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》。
（报告人：监事会主席叶维列先生）
3、审议《公司独立董事2022年度述职报告》。
（报告人：独立董事汪家常先生）
4、审议《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
（报告人：独立董事汪家常先生）
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5、审议《公司2022年度财务决算报告》。
（报告人：财务总监李建先生）
6、审议《公司2022年度利润分配预案》。
（报告人：财务总监李建先生）
7、审议《公司2022年年度报告全文及其摘要》。
（报告人：财务总监李建先生）8、审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构的议案》。
（报告人：财务总监李建先生）
9、审议《关于计提2022年度资产减值损失、信用减值损失的议案》。
（报告人：财务总监李建先生）10、审议《关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）11、审议《关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）
12、审议《关于公司为2023年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）13、审议《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）
五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。
六、董事会秘书宣读公司2022年年度股东大会现场投票表决办法及推选确
定计票、监票工作人员。
七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。
八、暂时休会，等待网络投票结果。
九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
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十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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2022年年度股东大会会议规则
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022年修订），特制订如下会议规则：
一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东
必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。
五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。
六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第11、
12、13项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
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2023年4月20日
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目录
议案报告1《公司2022年度董事会工作报告》................................7
议案报告2《公司2022年度监事会工作报告》...............................10
议案报告3《公司独立董事2022年度述职报告》..............................14
议案报告4《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》..........................20
议案报告5《公司2022年度财务决算报告》................................24
议案报告6《公司2022年度利润分配预案》................................25
议案报告7《公司2022年年度报告全文及其摘要》.............................26议案报告8《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构的议案》................................................27
议案报告9《关于计提2022年度资产减值损失、信用减值损失的议案》....................28议案报告10《关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》..................................................30议案报告11《关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》.............................................33
议案报告12《关于公司为2023年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》...............35议案报告13《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》..............................................36
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议案报告1汉马科技集团股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会的委托，向各位作《公司2022年度董事会工作报告》，请予审议。
公司董事会由9名董事组成，董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
公司董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。公司各位董事能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均发表了独立意见。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
2022年，公司共召开了10次董事会，全部以通讯方式召开，会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
2022年，公司董事会共召集了4次股东大会。公司董事会按照《公司法》及
《公司章程》等法律、法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
2022年是“十四五”规划全面实施的重要一年，也是公司转型升级的关键年。公司董事会认真贯彻股东大会各项工作部署要求，进一步推进深化改革，完善企业体制、机制，积极应变、主动求变，推动企业技术创新、管理创新和模式创新不断深入。加强企业文化建设，塑造“以人为本、科技为先、创新为魂、追
7汉马科技集团股份有限公司求卓越”的企业核心价值观，建设一支有能力、有担当、有作为的高素质人才队伍。
报告期内，国内商用车市场竞争日趋激烈。面对严峻的经营形势，公司紧紧围绕经营目标积极开展各项工作，认真落实“降成本、抓质量、创品牌、增效益”的各项经营措施，不断强化内部管理和成本费用控制，立足自主品牌建设，抢抓新能源市场先机，提升公司产品核心竞争力。公司加快推动向新能源转型发展，积极推进产品结构优化调整，不断完善产品销售模式，拓展产品销售渠道，利用公司完善的汽车金融平台、营销网络和售后服务网络优势，加大产品销售力度，巩固公司在行业中的地位。
2022年，公司实现中重卡销售5934辆，较上年同期下降56.88%；其中，
实现新能源中重卡销售3109台，较上年同期上涨105.49%。实现营业收入
342889.88万元，较上年同期下降35.55%。实现归属于上市公司股东的净利润
-146551.49万元，较上年同期下降9.68%。截至2022年12月31日，公司总资产87.94亿元，较年初下降23.79%；归属于上市公司股东的净资产1.70亿元，较年初下降89.70%。
2023年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。
重点做好以下工作：
（一）以正向开发的新能源重卡架构为基础，打造绿色低碳、智能网联、豪华舒适的新能源重卡产品。
（二）以“引领市场”为目标，以“销量提升”为抓手，以甲醇、纯电等多
能源技术创新为途径，构建最具价值的绿色智能重卡生态圈。
（三）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。进一步规范法人治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
（四）董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、
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自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。
（五）积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道
加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权，树立公司良好的资本市场形象。
相关具体内容详见《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节。《公司2022年年度报告》已于2023年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，敬请查阅。
以上报告，提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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议案报告2汉马科技集团股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司监事会的委托，向各位作《公司2022年度监事会工作报告》，请予审议。
一、报告期内监事会会议情况
公司监事会共有监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2022年度，公司共召开了7次监事会会议，全部以通讯方式召开，具体情况如下：
（一）2022年3月11日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》《关于公司及公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》《关于公司为公司子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》。
（二）2022年3月24日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配预案》《公司2021年年度报告全文及其摘要》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构的议案》
《公司2021年度内部控制评价报告》《公司2021年度内部控制审计报告》《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于计提2021年度资产减值损失、信用减值损失的议案》《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》《关于公司为2022年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
（三）2022年4月28日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
（四）2022年8月29日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第十七次会
10汉马科技集团股份有限公司议，审议并通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于计提2022年半年度资产减值损失、信用减值损失的议案》《关于核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款的议案》《关于公司全资子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》《关于公司为公司全资子公司2022年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
（五）2022年10月28日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第十八次会议，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》。
（六）2022年11月30日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。
（七）2022年12月20日，公司以通讯方式召开了第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于子公司签订的议案》。
二、监事会对公司2022年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求进行规范运作，认真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公司董事及高级管理人员恪守职责，未发现公司董事会决策有不合法的情形，也未发现董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
本着对全体股东负责的态度，监事会成员对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了报告期内公司董事会提交的各项财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项财务内控制度得到了执行与完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2022年度财务报告全面、真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务状况出具的标准无保留意见的天平审[2023]0099号
审计报告是客观、公正的。
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（三）最近一次募集资金实际投入情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2021]1169号核准，本公司于 2021年 4月以非公开发行方式发行 98574247 股人民币普通股(A 股），每股发行价为5.98元，应募集资金总额为人民币589473997.06元，根据有关规定扣除发行费用4267572.82元（不含税）后，实际募集资金净额为
585206424.24元。该募集资金已于2021年4月28日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2021]230Z0086 号《验资报告》验证。截至2022年12月31日，公司募集资金已按规定披露用途全部使用完毕，上述募集资金专户余额为0元。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，为减少管理成本，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）公司关联交易的情况
报告期内，监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易属于合理、合法的经营活动，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在做出关联交易决议的过程中，履行了诚实守信、勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。公司监事会将进一步理清关联交易业务，对关联交易的必要性、公允性及审议程序进行持续监督，引导公司逐步减少关联交易。
（五）公司内部控制的情况
公司监事会审阅了公司董事会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督有效。
3、2022年度，公司未有违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。
4、经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其注册会计师出具
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的天平审[2023]0099-1号《内部控制审计报告》，是实事求是、客观公正的。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会出具的《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司2022年度内部控制的实际情况，后续公司将进一步加强内部控制的有效性。
三、2023年度监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，勤勉尽责，进一步完善公司法人治理结构，督促内部控制体系更加有效地运行，进一步改善负债结构，督促加强流动性管理，重点关注高风险领域。监事会将持续依法合规地监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责情况，使其决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。同时也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，进一步加强财务检查，更好地发挥监事会的监督职能；职工监事参加年度职工代表大会，倾听员工心声，进一步提升公司的治理能力和规范运作。
以上报告，提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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议案报告3汉马科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本着对全体股东特别是中小股东负责的态度，在过去的一年中，勤勉尽职、忠实地履行了独立董事的职责和义务，审慎地行使公司股东和董事会所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会和各专门委员会等相关会议，认真审议会议议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分运用自身专业优势和独立作用，对公司发展及经营提出建议，并对公司的规范运作、关联交易、会计政策变更、对外担保、高级管理人员聘任等事项发表了独立意见，保证了董事会决策的科学性和客观性，为公司的规范运作和可持续发展起到了积极的推动作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将我们在2022年度履行独立董事职责的情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会独立董事共三人，为独立董事付于武先生、独立董事晏成
先生、独立董事汪家常先生。
（一）独立董事简历
1、付于武，男，汉族，1945年2月出生，大学本科学历，研究员级高级工程师。1970年毕业于西安理工大学机械系。历任中国一汽哈尔滨变速箱厂总工程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理，中国汽车工程学会常务副理长兼秘书长，中国汽车工程学会理事长，中国汽车人才研究会理事长。现任公司独立董事，中国汽车工程学会名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉理事长，湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。
2、晏成，男，汉族，1978年6月出生，大学本科学历。2000年毕业于四川
14汉马科技集团股份有限公司大学新闻专业。2000年至2001年在中国科技画报从事科技环保类记者与编辑工作。2001年至2006年在中国商报从事经济与商业类、汽车领域记者编辑工作。
2006年至今在搜狐网工作，历任搜狐汽车副主编、媒体总监、副总经理。现任现
任公司独立董事，搜狐网副总编、搜狐汽车事业部总经理，中国市场学会（汽车）营销专家委员、执行秘书长，中国汽车流通协会专家委员会委员。
3、汪家常，男，汉族，1962年4月出生，研究生学历，会计学教授。1984年至1996年任华东冶金学院经济管理系会计教研室助教、讲师。1996年至2000年任华东冶金学院商学院会计系副教授、主任。2000年至2004年任安徽工业大学管理学院副教授、副院长。2004年至2007年任安徽工业大学管理科学与工程学院教授、院长。2007年至2019年任安徽工业大学教授、财务处处长。2019年至今任安徽工业大学商学院会计系教授。现任公司独立董事，安徽工业大学政府会计信息化研究所所长，财政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，财政部会计人才库专家，中国会计学会会计信息化专业委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有公司股份，我们三人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客
观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，我们不存在影响担任公司独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）在公司董事会、股东大会中履行职责情况
2022年度，公司共召开了10次董事会，4次股东大会。作为独立董事，我
们在审议议案时，均会认真审核有关材料，深入了解议案情况，会上积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。2022年度，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，对董事会各项议案均投了赞成票。我们认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序。
公司重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2022年度我们出席会议的情况如下：
独立董事参加董事会情况参加股
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姓名本年应参以现场方以通讯方东大会委托出席缺席加董事会式参加次式参加次的次数次数次数次数数数付于武10010004晏成10010004汪家常10010004
（二）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理和董事会秘书等高级管理人员能与独立董事保持良好、
顺畅的沟通，能及时向独立董事通报公司生产经营情况，使独立董事及时了解公司生产经营情况，为独立董事工作提供了合适的工作条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况公司2022年度发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。公司董事会、股东大会审议有关议案时，关联董事、关联股东回避了表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）公司接受委托贷款及相关担保事项
公司接受委托贷款及担保事项有利于公司的生产经营，支付利息公允、合理，符合本公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，符合公司的战略发展要求，不会损害公司及股东利益。
（三）对外担保及资金占用情况
公司经营运作规范，风险意识强，能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行审批。公司未为控股股东及其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司与控股方及其他关联方无资金占用的情况。
（四）2021年度利润分配情况
公司董事会对《公司2021年度利润分配预案》的表决程序和结果符合《公
16汉马科技集团股份有限公司司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。鉴于母公司2021年年末未分配利润为负，公司不进行利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）变更会计师事务所情况
为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，同时综合考虑浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。我们同意变更浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。
（六）会计政策变更情况
公司依照财政部发布、修订的相关制度的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合公司和全体股东的利益。公司决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）募集资金存放与使用情况公司募集资金的存放和使用情况符合相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定；公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（八）计提减值损失事项
公司计提减值损失事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。公司本次计提减值损失的审批程序合法合规，依据充分。计提减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
（九）选举董事、监事及聘任高级管理人员情况
17汉马科技集团股份有限公司公司董事会选举董事、监事及聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（十）公司核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款事项
公司核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款事项符合《企业会计准则》的要求，符合公司财务的实际情况和相关政策规定。公司核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款的审批程序合法合规，依据充分。核销部分应收账款、长期应收款和其他应收款事项后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
（十一）为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险事项
公司购买公司及董事、监事、高级管理人员责任保险有利于进一步完善公司
风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（十二）公司及股东承诺履行情况
公司对公司股东等承诺相关方曾做出的承诺做了认真梳理，截至目前公司及公司股东等承诺相关方做出的承诺均已严格履行或正在履行中。
（十三）信息披露的执行情况
通过对公司2022年度信息披露情况进行的监督和检查，我们认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，按照《上市公司治理准则》等相关要求，根据公司各位独立董事的专业特长，我们分别担任提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，各专门委员会认真履行职责。与公司董事长、管理层、会计师事务所积极沟通，对各项
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议案进行研究和审议，为董事会决策提供了专业支持，并通过自己专业知识，结合公司实际情况提出意见和建议供董事会参考，为董事会决策提供了有力保障。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2022年我们严格按照相关法律、法规要求，深入了解公司的经营情况，关注汽车行业新动态及未来发展趋势，为公司的持续健康发展积极献言荐策，充分发挥了独立董事的积极作用，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2023年，我们将继续本着诚实信用、勤勉尽责的精神认真履行独立董事职责，提升公司董事会决策水平和管理水平，促进公司稳定健康发展。我们将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为树立上市公司良好市场形象发挥积极作用。
以上报告，提请股东大会审议。
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议案报告4汉马科技集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现就2022年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和
董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。
二、审计委员会2022年度会议召开情况
2022年度，公司董事会审计委员会共召开了7次正式会议。
（一）2022年1月6日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司2021年度财务报告审计工作的时间安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司2021年度《审计报告》。
（二）2022年3月17日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2021年
度《审计报告》（初稿）进行了审议，并形成书面意见，认为：经年审会计师初步审定的2021年年度财务报告真实、准确、完整，对年审会计师拟对公司财务报告出具的审计意见无异议；对公司预计2022年度日常关联交易事项进行了核查并发表书面审核意见。
（三）2022年3月24日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2021年
度《审计报告》进行了审议，认为：经年审会计师审定的公司2021年年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。
（四）2022年4月27日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2022年
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第一季度报告进行了审议，认为：公司2022年第一季度报告真实、准确、完整
的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。
（五）2022年8月26日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2022年
半年度报告进行了审议，认为：公司2022年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。
（六）2022年10月27日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司2022
年第三季度报告进行了审议。认为：公司2022年第三季度报告真实、准确、完
整的反映了公司的整体情况，可以提交董事会进行审议。
（七）2022年11月30日，公司董事会审计委员会召开会议，对公司变更
会计师事务所事项进行了审议，认为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江天平”）具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的需求，同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议；对公司预计2023年度日常关联交易事项进行了核查并发表书面审核意见。
三、审计委员会2022年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司董事会聘用
的2021年度审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，我们与容诚就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。我们认为容诚对公司进行审计期间勤勉尽责遵循了独立、客观、公正的职业准则。
3、审核外部审计机构的审计费用经审核，公司支付给容诚的年度审计费用与公司披露的审计费用情况相符。
4、向董事会提出更换外部审计机构的建议
由于容诚签字会计师调整、内部项目排期等原因，预计无法在公司指定时间
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内完成公司2022年度审计工作，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司变更会计师事务所并聘请浙江天平为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，对拟聘浙江天平的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查。浙江天平通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公司审计委员会认为浙江天平具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度审计工作的需求，同意将变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内控内审部2021年工作总结及2022年工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内控内审部严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见
审计报告等事项。对会计政策变更对公司是否造成影响等情况积极与容诚、公司财务部进行沟通并提出了有效建议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司已对相关内部控制制度进行了梳理、修订，通过制度建设，加强内部控制，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，从而提升了公司内部控制的有效性。公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
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布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们积极与公司管理层、年审会计师事务所进行充分有效的沟通，与管理层一起了解年审会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促公司审计部加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价报告期内，公司董事会审计委员会依据相关法律、法规和《公司董事会审计委员会工作规程》的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。审计委员会将在以后的工作中，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关规定进一步完善和改进工作，更加尽职尽责的履行
各项职责，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。
以上报告，提请股东大会审议。
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议案报告5汉马科技集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022年度，公司实现营业收入342889.88万元，较上年同期下降35.55%。
实现归属于上市公司股东的净利润-146551.49万元，较上年同期下降9.68%。
截至2022年12月31日，公司总资产87.94亿元，较年初下降23.79%；归属于上市公司股东的净资产1.70亿元，较年初下降89.70%。
相关内容详见《公司2022年年度报告全文》第二节“公司简介和主要财务指标”章节、第三节“管理层讨论与分析”章节和第十节“财务报告”章节。《公司2022年年度报告》已于2023年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，敬请查阅。
以上报告，提请股东大会审议。
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议案报告6汉马科技集团股份有限公司
2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-146551.49万元。截至2022年12月31日，公司未分配利润为-375637.14万元，母公司未分配利润为-218776.33万元。
1、董事会提议公司2022年度拟不进行利润分配。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）《企业会计制度》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，鉴于截至2022年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负，公司董事会经研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配。
2、董事会提议公司2022年度拟不进行资本公积转增股本。
以上预案，提请股东大会审议。
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2023年4月20日
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议案报告7汉马科技集团股份有限公司
2022年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
2022年度，公司实现营业收入342889.88万元，较上年同期下降35.55%。
实现归属于上市公司股东的净利润-146551.49万元，较上年同期下降9.68%。
截至2022年12月31日，公司总资产87.94亿元，较年初下降23.79%；归属于上市公司股东的净资产1.70亿元，较年初下降89.70%。
相关具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2022年年度报告》及其摘要。
以上报告，提请股东大会审议。
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议案报告8
关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）通过了财政部、证监会从事证券服
务业务会计师事务所备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的投资者保护能力。在与公司合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作起到了积极的建设性作用，其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。能够加强公司的财务管理及相关定期报告的审计工作，根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，董事会拟提议继续聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）全年工作量确定其审计费用。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案报告9
关于计提2022年度资产减值损失、信用减值损失的议案
各位股东及股东代表：
经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失284957541.58元和信用减值损失496552882.15元。具体计提减值情况如下：
项目2022年度2021年度
应收票据坏账损失3706680.12260705.71
应收账款坏账损失477349176.75253652018.61
其他应收款坏账损失2789328.86-2153094.64
长期应收款坏账损失12707696.426558188.42
信用减值损失小计496552882.15258317818.10
存货跌价损失155656263.35375103685.67
固定资产减值损失79241169.4885114604.64
无形资产减值损失50060108.75128691471.55
开发支出减值损失-7551903.65
资产减值损失小计284957541.58596461665.51
合计781510423.73854779483.61
本次计提资产减值损失、信用减值损失将导致公司2022年度利润总额减少781510423.73元。公司此次计提资产减值损失、信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。此次计提减值损失后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于计提 2022 年度资产减值损失、信用减值损失的公告》（公告编号：临2023-018）。
以上议案，提请股东大会审议。
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议案报告10关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，依托吉利集团的银行、租赁等金融资源，公司及公司子公司积极拓展融资渠道，2023年度向银行和融资租赁机构申请总额不超过人民币1010000.00万元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。在公司流动性紧张情况下，吉利集团将提供必要性支持。公司董事会同意授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司及公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2023-
019）。
以上议案，提请股东大会审议。
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附件：公司及公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度明细表序综合授信额度被授信方授信银行和融资租赁机构名称号（万元）
徽商银行股份有限公司马鞍山分行70000.00
中国光大银行股份有限公司马鞍山分行70000.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司50000.00
中国进出口银行安徽省分行50000.00
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行30000.00
交通银行股份有限公司马鞍山分行30000.00
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行30000.00
上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行30000.00
兴业银行股份有限公司马鞍山分行30000.00
1本公司中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市分行20000.00
招商银行股份有限公司马鞍山分行20000.00
渤海银行股份有限公司合肥分行20000.00
中信银行股份有限公司马鞍山分行15000.00
中国银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行10000.00
广发银行股份有限公司合肥分行10000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行10000.00
中国农业银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
浙商银行股份有限公司合肥分行10000.00
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行55000.00
徽商银行股份有限公司马鞍山分行40000.00
中国光大银行股份有限公司马鞍山分行40000.00
交通银行股份有限公司马鞍山分行35000.00
上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行30000.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司25000.00
中国进出口银行安徽省分行20000.00
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行20000.00
兴业银行股份有限公司马鞍山分行20000.00安徽华菱汽车有
2交通银行股份有限公司马鞍山分行20000.00
限公司
徽银金融租赁有限公司20000.00
交银金融租赁有限责任公司20000.00
中信银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
招商银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
浙商银行股份有限公司合肥分行10000.00
九江银行股份有限公司合肥分行10000.00
邦银金融租赁股份有限公司10000.00
厦门星原融资租赁有限公司10000.00
远东国际融资租赁有限公司10000.00
31汉马科技集团股份有限公司
平安国际融资租赁有限公司10000.00上海徽融融资租
3安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司15000.00
赁有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行20000.00安徽星马专用汽
4招商银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
车有限公司
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行10000.00芜湖福马汽车零
5中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行5000.00
部件有限公司
合计1010000.00
注：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
32汉马科技集团股份有限公司
议案报告11关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司子公司生产经营需要，保证公司子公司生产经营业务正常开展，进一步降低公司子公司财务成本，提高资金使用效率，更好地运用银行和融资租赁机构业务平台，公司为公司子公司安徽华菱汽车有限公司、上海徽融融资租赁有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜湖福马汽车零部件有限公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的总额不超过人民币485000.00万元的综合授信额度（详见附件）提供担保，期限为一年。上述公司子公司的实际授信额度以各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2023-020）。
以上议案，提请股东大会审议。
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2023年4月20日
附件：公司子公司2023年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度明细表序综合授信额度被授信方授信银行和融资租赁机构名称号（万元）
安徽华菱汽车有限公中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行55000.00
司徽商银行股份有限公司马鞍山分行40000.00
33汉马科技集团股份有限公司
中国光大银行股份有限公司马鞍山分行40000.00
交通银行股份有限公司马鞍山分行35000.00
上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行30000.00
安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司25000.00
中国进出口银行安徽省分行20000.00
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行20000.00
兴业银行股份有限公司马鞍山分行20000.00
交通银行股份有限公司马鞍山分行20000.00
徽银金融租赁有限公司20000.00
交银金融租赁有限责任公司20000.00
中信银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
招商银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
浙商银行股份有限公司合肥分行10000.00
九江银行股份有限公司合肥分行10000.00
邦银金融租赁股份有限公司10000.00
厦门星原融资租赁有限公司10000.00
远东国际融资租赁有限公司10000.00
平安国际融资租赁有限公司10000.00上海徽融融资租赁有
2安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司15000.00
限公司
上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行20000.00安徽星马专用汽车有
3招商银行股份有限公司马鞍山分行10000.00
限公司
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行10000.00芜湖福马汽车零部件
4中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行5000.00
有限公司
合计485000.00
注：上表中综合授信额度仅为公司子公司结合上一年情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。
34汉马科技集团股份有限公司
议案报告12关于公司为2023年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案
各位股东及股东代表：
为了积极开拓市场，促进产品销售，加快资金回笼，公司积极运用金融工具，采用按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售方式销售公司产品。公司目前已与银行、融资租赁公司等机构建立了良好的合作关系，公司为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷款、保兑仓及融资租赁等信用销售业务的客户提供回购担保。该客户须信誉良好，且经公司与银行、融资租赁公司审核确认。上述担保总额度不超过人民币450000.00万元。其中，按揭贷款业务回购担保额度不超过人民币320000.00万元，保兑仓业务回购担保额度不超过人民币
80000.00万元，融资租赁业务回购担保额度不超过人民币50000.00万元。
本次回购担保额度的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为 2023 年度开展的信用销售业务提供回购担保的公告》（公告编号：临2023-021）。
以上议案，提请股东大会审议。
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2023年4月20日
35汉马科技集团股份有限公司
议案报告13关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“上海徽融”）与建信金
融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、上海电
气融资租赁有限公司4家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币45000.00万元。公司为上海徽融开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：
序号融资租赁业务合作机构单位名称担保额度金额（万元）
1建信金融租赁有限公司10000.00
2信达金融租赁有限公司20000.00
3厦门海翼融资租赁有限公司10000.00
4上海电气融资租赁有限公司5000.00
合计45000.00
具体内容详见公司于2023年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临2023-022）。
以上议案，提请股东大会审议。
汉马科技集团股份有限公司
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