现代投资:监事会决议公告

证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2023-008
现代投资股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于2023年3月27日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2023年4月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事唐波先生、易斌斌女士、潘烨先生以通讯方式参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2022年年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）2022年度利润分配预案。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年
度母公司净利润386347372.12元，提取10%的法定盈余公积金
38634737.21元，本年度可供分配利润347712634.91元。
以2022年年末的股本总额1517828334股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税）共计派发现金
151782833.40元。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）公司2022年度环境、社会及管治报告。
监事会认为：公司2022年度环境、社会及管治报告秉承了公司
可持续发展理念，向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度环境、社会及管治报告》。
（四）公司2022年度内部控制评价报告。
监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。
监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有
限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（六）关于2023年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
（七）关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
监事会认为：公司上述担保主要用于子公司产业发展和提升公司整体效益，该事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
（八）2022年度监事会工作报告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司监事会
2023年4月6日