软控股份:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：002073证券简称：软控股份公告编号：2023-013
软控股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）为完善风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第七次会议，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事监事对本议案回避表决。该事项须提交公司2022年度股东大会审议。
现将具体事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：软控股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：具体起止时间以保险合同约定为准
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。二、监事会意见经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见经核查，独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
2023年4月12日