金雷股份:关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码:300443证券简称:金雷股份公告编号：2023-007
金雷科技股份公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2022年度利润分配的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润352420956.11元，母公司2022年度实现净利润365544174.15元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为2035782959.67元，合并报表累计未分配利润为2020237502.39元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度拟不进行利润分配的原因
为紧抓风电行业发展机遇，巩固和提升公司在行业内的龙头地位，公司在东营投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，配套风电行业大型关键零部件铸造产能。项目设计产能40万吨，拟分三期建设。2022年，一期工程已顺利开工建设，并将于2023年年中左右投产，同时随着一期工程的完工和产能释放，二期也将陆续规划建设，公司仍将面临较大的资金需求。
鉴于短期内项目建设、产能扩张对资金的需求较大，公司需要做好相应的资金储备，保障公司健康可持续发展，经董事会研究决定，2022年拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见经审议，董事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
五、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2022年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们一致同意董事会提出的2022年度不进行利润分配的预案。
六、监事会意见
监事会认为：公司2022年度不进行利润分配的方案是结合公司
实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2023年4月11日