创维数字:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2023-033
创维数字股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、2023年3月22日，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司向公司董事
会提交了《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》的临时提案，公司董事会、监事会分别审查后同意将上述临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。该议案在本次股东大会经审议通过；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年3月21日、2023年3月
23日、2023年4月7日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年4月11日下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年4月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月11日上午9:15
至下午15:00中的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长施驰先生
7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份683786028股，占上市公司总股份的59.8974％（总股份已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份660984992股，占上市公司总股份的57.9001％。通过网络投票的股东12人，代表股份
22801036股，占上市公司总股份的1.9973％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份38062897股，占上市公司总股份的3.3342％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份15261861股，占上市公司总股份的1.3369％。通过网络投票的股东12人，代表股份22801036股，占上市公司总股份的1.9973％。
3、本次会议由公司董事会召集。公司董事、监事、部分高级管理人员现
场出席或通过视频会议方式参加或列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所孙伟博律师、罗之妍律师
对本次股东大会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：1、审议并通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意683738628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38015497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权
32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0856％。
会议听取了独立董事年度述职报告。
2、审议并通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意683738628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38015497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权
32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0856％。
3、审议并通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意683738628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38015497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权
32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0856％。
4、审议并通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意683738628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38015497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权
32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0856％。
5、审议并通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意683771228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意683738628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38015497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8755％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权
32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0856％。
7、审议并通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》
（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645423131股。
总表决情况：
同意38348097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（2）与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份641183783股。
总表决情况：
同意42587445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9653％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于2023年关联租赁交易预计情况的议案》
（1）与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645423131股。总表决情况：
同意38348097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（2）与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份641183783股。
总表决情况：
同意42587445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9653％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于2023年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645423131股。
总表决情况：
同意36596205股，占出席会议有效表决权股份总数的95.3948％；反对1766692股，占出席会议有效表决权股份总数的4.6052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意36296205股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.3585％；
反对1766692股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6415％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、施驰、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣为关联股东，上述股东对该子议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，上述股东出席会议代表股份645423131股。
总表决情况：
同意38348097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9614％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0386％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意683771228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
12、审议并通过了《关于未来三年（2023年—2025年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意683771228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
13、审议并通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意680292479股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4891％；反对3493549股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34569348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.8216％；
反对3493549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
14、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意683771228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
15、审议并通过了《关于修订部分条款的议案》本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意683771228股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9978％；反对14800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38048097股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9611％；
反对14800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
16、审议并通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意683724428股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910％；反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042％；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意38001297股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8382％；
反对29000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0762％；弃权
32600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0856％。
17、审议并通过了《关于选举喻召福先生为公司第十届监事会监事的议案》
总表决情况：同意683757028股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9958％；反对29000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38033897股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9238％；
反对29000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙伟博、罗之妍3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2022年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○二三年四月十二日