卧龙地产:卧龙地产2022年度董事会审计委员会述职报告

卧龙地产集团股份有限公司
2022年度董事会审计委员会述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，就2022年度工作情况向本次董事会述职如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由三名委员组成，公司于2021年10月27日召开第九届董
事会第一次会议，选举杜兴强先生、陈林林先生、王希全先生为第九届董事会审
计委员会成员，选举杜兴强先生为主任委员。2022年1月11日，因人员调整，经2021年第二次临时股东大会和第九届董事会第三次会议审议通过，选举娄燕儿女士为第九届公司董事会审计委员会委员，王希全先生不再担任公司董事会审计委员会委员。
杜兴强：1974年出生，博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导师、系主任，美国哥伦比亚大学访问学者；享受国务院政府特殊津贴，入选“国家百千万人才工程”与“教育部首届新世纪优秀人才计划”，被授予“国家有突出贡献中青年专家”等称号；曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英
东高等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等，教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果特等奖；曾任全国青联委员；同时担任
兴通海运股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。现任卧龙地产董事。
陈林林：1974年出生，博士研究生。现为浙江工商大学教授，入选国家百千万人才工程和教育部新世纪人才、长江学者等人才计划，获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院特殊政府津贴。同时担任浙江杭可科技股份有限公司独立董事。现任卧龙地产董事。
娄燕儿：1972年出生，本科，中共党员，高级经济师。历任上海卧龙国际商务有限公司总经理、浙江卧龙矿业有限公司董事长、卧龙控股副总裁兼财务总监。
现任卧龙控股董事、卧龙地产董事、总裁。二、会议召开情况
2022年，审计委员会共召开七次会议，全体委员均出席会议。具体如下：
1、2022年1月13日，审计委员会召开会议审议了公司2021年度财务会计
报表及相关说明，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止
2021年12月31日的资产负债情况和2021年度的生产经营成果，同意以此财务
报表为基础开展2021年度的财务审计工作。
2、2022年3月28日，审计委员会召开会议审阅了出具初步意见后的审计报告，并听取了会计师关于审计工作安排以及初步审计意见，同意以此为基础制作公司2021年年度报告及年度报告摘要。
3、2022年4月11日，审计委员会召开会议审议通过了《2021年度报告全文及摘要》、《2021年度审计报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《2021年度内部控制审计报告》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作总结》、《关于2021年度审计机构费用及聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明的议案》、
《公司审计部2021年度总结及2022年度工作计划》的议案。
4、2022年4月21日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
5、2022年8月9日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》。
6、2022年10月26日，审计委员会召开会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
7、2022年12月27日，审计委员会召开会议审议了公司2022年度财务会计报
表及相关说明，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止
2022年12月31日的资产负债情况和2022年度的生产经营成果，同意以此财务报表
为基础开展2022年度的财务审计工作。三、其他职责履行情况
本年度审计委员会按照规定履行以下职责：
1、认真检查了公司的会计政策、财务状况，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能勤勉尽职，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。
2、审阅了公司2021年度大股东非经营性资金占用情况的自查报告，包括查
阅公司账簿、凭证，核对公司银行对账单与银行日记账等，认为2021年度公司控股股东及其关联方未发生非经营性占用公司资金情况。
3、督促立信对公司的审计工作，就重点工作与其充分沟通，及时推进了立
信会计师对公司的审计工作。
4、充分了解和审查立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信
状况等信息，认为立信在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。立信已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为立信能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘立信作为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
2022年度，我们以充足的时间和精力履行了作为公司董事会审计委员会委
员的职责，勤勉尽职，在推进公司内部控制体系完善，保证财务报告的真实、准确，督促外部审计工作开展，指导内部审计等方面做了一定工作。展望2023年，我们将加强法律法规学习，进一步提高专业素养，勤勉、尽责，推动公司治理水平持续提高。
卧龙地产集团股份有限公司董事会审计委员会杜兴强陈林林娄燕儿
2023年4月6日