航天科技:第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2023-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
第七届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第七次（临时）会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，会议于2023年4月12日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司
100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司向北京星航机电装备有限公司转让子公司北京航天海
鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）100%股权，转让价格为6188.84万元，最终交易价格以国有资产管理机构评估备案值为准。转让后，机电公司不再纳入公司合并报表范围。
本议案须提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决，审议通过后方可正式生效。
具体内容见公司于2023年4月13日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
1表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第七届监事会第七次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月十三日
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