明微电子:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688699证券简称：明微电子公告编号：2023-012
深圳市明微电子股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子””）于2023年4月7日以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议通知已于2023年3月26日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》
《公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
5、审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-005）。
6、审议通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2022年年度利润分配方案公告》（2023-006）。
7、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-007）。
8、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
所有监事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（2023-008）。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-009）。特此公告。
深圳市明微电子股份有限公司监事会
2023年4月8日