均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688306证券简称：均普智能公告编号：2023-010
宁波均普智能制造股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月10日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量919269951
普通股股东所持有表决权数量919269951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.8418比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.8418
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股91889095199.95873790000.041300
2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股91889095199.95873790000.041300
（二）累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序得票数占出席会议有是否当议案名称得票数
号效表决权的比例选（%）
3.01关于选举周兴宥91890645299.9604是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举王剑峰91888845299.9584是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03关于选举朱雪松91888845299.9584是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举 Shilai 918888452 99.9584 是
Xie 先生为公司
第二届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举何新锋91888855299.9585是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06关于选举黄渝文91888845299.9584是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
4.01关于选举孙健先91890545299.9603是
生为第二届董事会独立董事的议案
4.02关于选举杨丹萍91888845299.9584是
女士为第二届董事会独立董事的议案
4.03关于选举郭志明91888895299.9585是
先生为第二届董事会独立董事的
议案5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
5.01关于选举陈波女91890595299.9604是
士为公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.02关于选举王晓伟91888895299.9585是
先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
6、涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于公司第二125999.70037900.300000
届董事会董事6365000薪酬方案的议1案
3.01关于选举周兴125999.712
宥先生为公司79152
第二届董事会2非独立董事的议案
3.02关于选举王剑125999.698
峰先生为公司61150
第二届董事会2非独立董事的议案
3.03关于选举朱雪125999.698
松先生为公司61150
第二届董事会2非独立董事的议案
3.04关于选举125999.698
Shilai Xie 先 6115 0生为公司第二2届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举何新125999.698锋先生为公司61251
第二届董事会2非独立董事的议案
3.06关于选举黄渝125999.698
文先生为公司61150
第二届董事会2非独立董事的议案
4.01关于选举孙健125999.711
先生为第二届78154董事会独立董2事的议案
4.02关于选举杨丹125999.698
萍女士为第二61150届董事会独立2董事的议案
4.03关于选举郭志125999.698
明先生为第二61654届董事会独立2董事的议案
7、关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案不涉及关联股东回避表决的情形，不涉及优先股股东参与表决的情形，不涉及特别决议的情形；
2、本次审议议案1、3、4议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集
人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023年4月11日