浪潮信息:2022年度股东大会材料

浪潮电子信息产业股份有限公司
2022年度股东大会材料
二〇二三年五月浪潮电子信息产业股份有限公司
2022年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2022年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。
六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主
持人的许可后，方可发言。
七、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过三分钟。
八、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
九、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采
用记名投票方式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。十、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
十一、公司聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。会议议程现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间
现场会议地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1号 C栋 101 会议室议程内容
一、宣布会议开始
二、统计到会股东或股东代理人人数及所持股份，律师审查出席股东参会资格
三、宣读会议议案、独立董事作述职报告
四、股东或股东代理人提问和解答
五、推选股东代表、监事代表或律师参加计票和监票
六、股东逐项投票表决
七、暂时休会，统计现场投票结果
八、监票人宣读现场投票表决结果
九、统计现场投票和网络投票表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、签署股东大会决议及会议记录
十二、见证律师宣读法律意见书
十三、会议结束目录
2022年度董事会工作报告（议案一）....................................1
2022年度监事会工作报告（议案二）....................................7
2022年年度报告及摘要（议案三）.................................巨潮资讯网
2022年度财务决算方案（议案四）....................................11
2022年度利润分配预案（议案五）.................................巨潮资讯网
关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案（议案六）.....................16
关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（议案七）..............见巨潮资讯网
关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案（议案八）...............见巨潮资讯网
关于第九届董事会独立董事津贴的议案（议案九）..........................17
关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案（议案十）.............18
关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案（议案十一）.............20
关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案（议案十二）........22
独立董事2022年度述职报告..................................见巨份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东：
现将2022年度董事会主要工作汇报如下：
一、2022年主要工作回顾
浪潮信息是全球领先的 IT 基础设施产品、方案和服务提供商，拥有 8 个研发中心、10个生产基地、26个分支机构，业务遍及120多个国家和地区。公司秉承“计算力就是生产力，智算力就是创新力”的理念，致力于推动智慧计算技术创新和应用，加速数实相融，让人们生活更美好，企业经营更高效，社会治理更完善，人与自然更和谐。
公司践行创新驱动的发展战略，为客户提供更先进的云计算、大数据、人工智能、边缘计算等各类创新产品和解决方案，在算力方面，通过场景优化设计形成了丰富的产品线，涵盖计算型、存储型、多节点、关键应用、整机柜等各类服务器，支持全场景高效计算；算法层面，推出巨量模型业务，探索通用智能前沿，普惠 AI 产业发展；存储方面，推出多种类型的高端存储产品；发展智算中心操作系统，支持多元异构和云边协同；积极参与开放计算技术创新，加快全球计算生态的开放融合进程；落实绿色可持续的发展理念，全面布局液冷，推动数据中心建设和运行模式的升级，提高数据中心的能源利用水平，降低碳排放。
2022年，公司持续聚焦云计算、大数据、人工智能、边缘计算等不同形态的
智慧计算，坚持开放、融合、敏捷，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务保持快速增长势头。
计算正在加速向智算变革，计算产业需要构建新发展格局。浪潮信息积极拥抱开放开源，不断完善和强化产品技术布局，推动并引领智算产业的发展，助力企业捕捉全新机遇，为数字经济注入无限智慧生机，共绘新格局之下美好蓝图。
（一）2022年董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开8次董事会，其中现场召开1次，通讯方式召开7次。
具体如下：
11、2022年4月7日，公司第八届董事会第十九次会议在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《独立董事2021年度述职报告》《2021年年度报告及摘要》《2021年度财务决算方案》《2021年度利润分配预案》《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》《关于的议案》
《关于审议的议案》《关于审议的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于签署的议案》《关于调整董事会下属战略委员会名称的议案》《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》《关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》《关于拟申请注册发行中期票据的议案》《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》《关于召开2021年度股东大会的议案》。
2、2022年4月29日，公司第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开，
会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《2022年第一季度报告》《关于修订的议案》
《关于修订的议案》《关于修订的议案》。
3、2022年6月29日，公司第八届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，
会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于公司
2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
4、2022年8月26日，公司第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，
会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》《关于调整董事会下属专门委员会委员的议案》《关于修订董事会下属专门委员会工作细则的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于浪潮集团财2务有限公司风险持续评估报告》《关于会计政策变更的议案》。
5、2022年10月28日，公司第八届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，
会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
6、2022年12月6日，公司第八届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，
会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于增加注册资本暨修订的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》《关于增加与浪潮集团财务有限公司关联交易额度的议案》《关于修订的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
7、2022年12月14日，公司第八届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，
会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《关于与浪潮集团财务有限公司续签暨关联交易的议案》
《关于浪潮集团财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》《关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》《关于调整2022年度日常关联交易的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
8、2022年12月26日，公司第八届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，
会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长王恩东先生主持。会议审议通过了《关于副总经理辞职的议案》《关于选举公司副董事长的议案》。
（二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平
报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。公司董事会下属审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员
3会，职责明确，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确
保了董事会的高效运作和科学决策。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年度，公司共召开3次股东大会，均由董事会召集，采用现场结合网
络投票的方式召开，所有议案均对中小股东投票情况单独计票。公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，不断完善公司治理结构，规范公司行为，认真执行公司股东大会通过的各项决议，积极、高效地完成了有关工作。
（四）2022年融资情况
为合理控制公司整体融资成本，提升公司在债券市场的活跃度、影响力，保持公司债券市场的融资能力。公司分别于2021年2月24日、2021年3月12日
召开第八届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。2021年5月13日，公司发行超短期融资券的申请获得中国银行间市场交易商协会注册通过（中市协注〔2021〕SCP208 号），核定公司超短期融资券注册金额为 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
报告期内，结合公司实际资金需求及债券市场情况，共计发行5期累计70亿元超短期融资券。
二、2023年工作思路及主要措施
（一）2023年工作思路
2023年，公司董事会将组织和领导公司经营管理层及全体员工继续以股东利
益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。
（二）主要工作措施
1、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升
2023年，在遵照2022年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经
营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面
4的引导和监督作用。
2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易
继续严格按照《内幕信息知情人登记制度》及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定进行内幕信息知情人登记备案工作。在定期报告编制、审议和披露期间，加强内幕信息保密工作，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，并及时向监管机构报备，促进股票公平交易，防范内幕交易发生。
3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作
2023年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。
4、依法合规开展投资者关系管理工作
2023年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和
公司股票走势，完善投资者诉求受理、处理、督办、反馈、回访等工作流程，促进公司与投资者之间的良性互动交流；以多种形式加强与大股东、实际控制人、
机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。
5、加强三会运作及信息披露管理工作
在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策。结合公司实际，不断修订完善《信息披露事务管理制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》
等各项制度，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，充分保障投资者知情权，加强信息披露义务人主动信息披露意识，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整，赢得投资者对公司的信任与支持。
6、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围
良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推
5动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。
2023年，公司董事会同全体员工将继续坚持“以客户为关注焦点”、“客户是公司重要的战略性资产”的理念，快速反应、精准执行，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，不断提升公司的经济效益，推动公司实现高质量发展，积极回报社会和广大投资者。
谢谢大家！
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
6浪潮电子信息产业股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东：
监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。2022年，公司监事会主要完成了以下工作：
一、监事会会议情况
2022年公司共召开6次监事会会议，情况分别如下：
1、公司第八届监事会第十二次会议于 2022 年 4月 7日下午在公司 S05 号楼会议室召开，会议以现场投票方式审议并通过如下议案：《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告及摘要》《2021年度财务决算方案》《2021年度利润分配预案》《关于审议的议案》《关于调整公司
2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。
会议决议公告刊登在2022年4月9日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司第八届监事会第十三次会议于2022年4月29日以通讯方式召开，
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：《公司2022年第一季度报告》。
3、公司第八届监事会第十四次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
会议决议公告刊登在2022年6月30日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司第八届监事会第十五次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，
会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司2022年半年度报告及摘要》
《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案》。
7会议决议公告刊登在2022年8月27日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、公司第八届监事会第十六次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：《公司2022年第三季度报告》。
6、公司第八届监事会第十七次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，
会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于修订的议案》。
会议决议公告刊登在2022年12月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2022年度有关事项的意见
公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定依法履行职责，积极认真地开展监督工作，列席了历次董事会会议，对企业的财务活动和董事会、管理层的经营管理行为进行监督和检查，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司2022年度有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，不存在违法违规经营，公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事会运作规范，认真严格根据授权执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2022年度标准无保留意
见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。
3、关联交易情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。
84、关联方资金占用及公司对外担保情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
5、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司内部控制的建设和运行情况发表意见如下：
（1）公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法
律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况
报告期内，监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
四、2023年监事会工作重点
（一）加大监督力度，履行监督职能
1、严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的
程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。
2、以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各
种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。
3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当
董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。
94、加强监事自律意识，积极参与公司事务，确保及时出席和列席每次监事
会、董事会及股东大会，加强监督力度，促进公司规范运作。
（二）加强学习，提高业务水平
1、组织监事学习有关政策法规，进一步提高监事的履职能力和业务水平，
以便更好地发挥监督作用。
2、加强监事间的沟通与交流，不定期组织监事进行调研、参观和培训。
3、组织监事会成员深入基层，了解公司的生产经营情况，及时将有关信息
和问题反馈给公司董事会和经营管理层，并为监事会的决策提供依据。
2023年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋
予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，进一步促进公司规范运作，维护股东权益。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
10浪潮电子信息产业股份有限公司
2022年度财务决算方案
2022年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司全
体员工齐心协力，克服了种种困难，公司实现了较快发展。现将2022年度财务决算情况汇报如下：
一、损益情况
1、利润表分析
单位：万元
2022年2021年增减额增长率%
项目合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司
营业收入6952545.827113533.726704755.166659250.61247790.66454283.113.70%6.82%
减：营业成本6175312.346544921.105937931.826063460.59237380.52481460.514.00%7.94%
毛利率11.18%7.99%11.44%8.95%-0.44%-0.95%-3.85%-10.61%
税金及附加10507.314646.038241.833802.072265.48843.9627.49%22.20%
销售费用150890.1583959.26146070.8293007.264819.33-9048.003.30%-9.73%
管理费用70834.1438290.3172367.5444103.35-1533.40-5813.04-2.12%-13.18%
研发费用323042.60255973.09292129.48227834.3330913.1228138.7610.58%12.35%
财务费用8351.1222177.09-6106.5010113.1614457.6212063.93-236.76%119.29%
加：其他收益33093.7520379.0336134.2914160.53-3040.546218.50-8.41%43.91%
投资收益7470.107889.3214822.5418859.15-7352.44-10969.83-49.60%-58.17%
信用减值损失-124.7612536.91-17050.20-25230.2616925.4437767.17-99.27%-149.69%
资产减值损失-39298.54-14392.04-72528.41-62697.4533229.8748305.41-45.82%-77.05%
资产处置收益24.24-2.21-217.92-218.03242.16215.82-111.12%-98.99%
营业利润215611.77189977.86215333.63161810.61278.1428167.250.13%17.41%
加：营业外收入672.29250.32774.21627.58-101.92-377.26-13.16%-60.11%
减：营业外支出289.01108.89152.49115.99136.52-7.1089.53%-6.12%
利润总额215995.05190119.29215955.35162322.2139.7027797.080.02%17.12%
减：所得税10428.186001.3312962.384331.36-2534.201669.97-19.55%38.56%
净利润205566.86184117.96202992.97157990.842573.8926127.121.27%16.54%归属于母公司所有
208035.09200273.847761.253.88%
者的净利润
少数股东损益-2468.232719.13-5187.36-190.77%归属于上市公司股
东扣除非经常性损173818.83179713.12-5894.29-3.28%益的净利润
每股收益1.39271.37770.01501.09%
112022年2021年增减额增长率%
项目合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司加权平均净资产收
13.39%13.07%0.32%益率（%）
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析（合并）：
资产减值损失本期较上期减少45.82%，主要系在库存余额与物料价格的双重影响下，存货跌价计提减少所致。
2、合并收入分产品分析表
主营业务收主营业务成毛利率同主营业务收入主营业务成本毛利额毛利率毛利同比增行业入同比增减本同比增减比增减（万元）(万元)（万元）(%)减
（%）（%）(%)
服务器及部件6894805.216131665.04763140.1711.07%7.16%7.23%46975.29-0.06%
IT 终端及散件 30253.79 27567.37 2686.42 8.88% -87.69% -86.91% -32407.97 -5.40%
合计6925059.006159232.41765826.5911.06%3.67%3.89%14567.33-0.19%
二、资产负债情况
1、合并资产负债情况
单位：万元
2022年12月31日2021年12月31日同比变动
项目占总资产的占总资产的金额金额金额变动比例比例比例
货币资金900953.5621.97%727727.9315.74%173225.6323.80%
交易性金融资产3276.150.08%40006.820.87%-36730.67-91.81%
应收账款1104140.7226.92%1196977.1825.89%-92836.46-7.76%
应收款项融资57526.451.40%28213.770.61%29312.68103.89%
预付款项11957.580.29%5486.630.12%6470.95117.94%
其他应收款7786.020.19%6302.600.14%1483.4223.54%
存货1502463.1936.63%2240222.8648.48%-737759.67-32.93%
其他流动资产162422.763.96%130654.042.83%31768.7224.32%
长期股权投资36012.610.88%30687.260.66%5325.3517.35%
固定资产121518.622.96%97943.712.12%23574.9124.07%
在建工程84119.582.05%12138.490.26%71981.09593.00%
无形资产38089.820.93%39890.240.86%-1800.42-4.51%
资产总计4101342.57100.00%4620816.26100.00%-519473.69-11.24%
短期借款495437.4412.19%455803.299.86%39634.158.70%
应付票据120141.422.93%154374.173.34%-34232.75-22.18%
应付账款930115.3822.68%1775355.4338.41%-845240.05-47.61%
合同负债169798.374.14%168742.883.65%1055.490.63%
122022年12月31日2021年12月31日同比变动
项目占总资产的占总资产的金额金额金额变动比例比例比例
其他应付款19314.270.47%16156.800.35%3157.4719.54%
其他流动负债32841.220.80%214803.694.65%-181962.47-84.71%
递延收益14769.900.36%11495.880.25%3274.0228.48%
负债合计2339465.6857.04%3064258.1666.29%-724792.48-23.65%
股本146370.953.57%145372.133.14%998.820.69%
其他权益工具99969.722.44%99969.722.16%0.000.00%
资本公积670452.5316.35%654851.2014.17%15601.332.38%归属于母公司所有
1726448.4442.09%1516185.4432.81%210263.0013.87%
者权益合计
每股净资产11.8010.431.3713.09%
流动比率201.57%152.68%48.89%
资产负债率57.04%66.31%-9.27%
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）以上项目分析（合并）：
（1）存货期末较期初减少32.93%，主要系本期原材料供应紧张形势缓解，公司材料采购减少所致；
（2）应付账款期末较期初减少47.61%，主要系期末原材料采购减少，应付采购货款减少所致。
2、母公司资产负债情况
单位：万元
2022年12月31日2021年12月31日同比变动
项目占总资产占总资产金额金额金额变动比例的比例的比例
货币资金367214.9310.17%391054.849.77%-23839.91-6.10%
交易性金融2400.000.07%-37606.82-94.00%
40006.821.00%
资产
应收账款1593276.1244.14%1391365.0134.76%201911.1114.51%
应收款项融15860.780.44%-3296.19-17.21%
19156.970.48%
资
预付款项321877.598.92%62445.811.56%259431.78415.45%
其他应收款7445.790.21%52953.551.32%-45507.76-85.94%
存货755148.7020.92%1593082.8039.82%-837934.10-52.60%
其他流动资73031.272.02%-2259.09-3.00%
75290.361.88%
产
长期股权投294039.208.15%21226.357.78%
272812.856.82%
资
132022年12月31日2021年12月31日同比变动
项目占总资产占总资产金额金额金额变动比例的比例的比例
固定资产47489.411.32%46793.611.17%695.801.49%
无形资产12103.320.34%21203.100.53%-9099.78-42.92%
资产总计3609372.63100.00%4000697.25100.00%-391324.62-9.78%
短期借款495437.4413.73%455803.2911.39%39634.158.70%
应付票据120141.423.33%154374.173.86%-34232.75-22.18%
应付账款698934.9019.36%1320413.6632.99%-621478.76-47.07%
合同负债59842.341.66%85032.082.12%-25189.74-29.62%
其他应付款182297.775.05%190473.814.76%-8176.04-4.29%
其他流动负25440.550.70%-185794.85-87.96%
211235.405.28%
债
递延收益10276.500.28%6632.720.17%3643.7854.94%
负债合计2071315.6857.39%2638006.3165.91%-566690.63-21.48%
股本146370.954.06%145372.133.63%998.820.69%其他权益工
99969.722.77%99969.722.50%-0.00%
具
资本公积696740.4019.30%681139.0717.09%15601.332.29%股东权益合
1538056.9542.61%1362690.9434.06%175366.0112.87%
计
每股净资产10.519.371.1412.17%
流动比率193.45%147.20%46.25%
资产负债率57.39%65.94%-8.55%
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）以上项目分析（合并）：
（1）预付款项期末较期初增加415.45%，主要系期末预付子公司货款增多所致；
（2）存货期末较期初减少52.60%，主要系本期原材料供应紧张形势缓解，公司材料采购减少所致；
（3）应付账款期末较期初减少47.07%，主要系期末原材料采购减少，应付采购货款减少所致。
三、现金流量情况
2022年度2021年度
项目变动原因合并母公司合并母公司经营活动产生现金流主要系本期销售回款良好及采
179999.19-9419.59-828957.40-837900.32
量净额购付款减少所致。
每股经营现金净流量1.23-0.06-5.7-5.76
142022年度2021年度
项目变动原因合并母公司合并母公司投资活动产生现金流主要系本期申赎理财产品减少
-72172.80-66641.56355485.82364785.92量净额及固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金
52870.3853668.42207285.09154337.69
流量净额现金及现金等价物净
173768.21-23131.65-269363.61-318952.69
增加额
公司2022年度财务决算方案，请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
15浪潮电子信息产业股份有限公司
关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案
各位股东：
公司提请股东大会同意批准支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计报酬100万元、2022年度内控审计报酬30万元，合计130万元。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
16浪潮电子信息产业股份有限公司
关于第九届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年税前10万元。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
17浪潮电子信息产业股份有限公司
关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王恩东先生、彭震先生、胡雷钧先生、张宏先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起3年。
拟选举人员情况如下：
1、选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事；
2、选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事；
3、选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事；
4、选举张宏先生为公司第九届董事会非独立董事。
请各位股东审议并逐项表决。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
附：非独立董事候选人简历
王恩东先生，1966年生，现任浪潮信息董事长，历任公司副董事长、总经理等职。截至目前，王恩东先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
18彭震先生，1972年生，现任浪潮信息副董事长、总经理，历任公司副总经理等职。截至目前，彭震先生直接持有公司股票288052股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
胡雷钧先生，1971年生，现任浪潮信息副董事长，历任公司副总经理等职。
截至目前，胡雷钧先生直接持有公司股票259246股，占公司总股本的0.02%，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张宏先生，1985年生，现任浪潮信息董事，历任公司董事会秘书、证券与投资部总经理等职。截至目前，张宏先生直接持有公司股票216038股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
19浪潮电子信息产业股份有限公司
关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
经董事会提名委员会审核，公司董事会提名王爱国先生、王培志先生、刘培德先
生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。其中，由于王培志先生自2019年2月15日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，王培志先生任期自公司股东大会选举通过之日起至2025年2月14日；王爱国先生、刘培德先生任期自公司股东大会选举通过之日起3年。上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资格证书。
拟选举人员情况如下：
1、选举王爱国先生为公司第九届董事会独立董事；
2、选举王培志先生为公司第九届董事会独立董事；
3、选举刘培德先生为公司第九届董事会独立董事。
请各位股东审议并逐项表决。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
附：独立董事候选人简历
王爱国先生，1964年生，管理学博士、会计学博士后，二级教授，特聘教授，博士生导师。现任浪潮信息独立董事，山东财经大学智能会计与数字企业研究
20院院长。截至目前，王爱国先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
王培志先生，1964年生，金融学博士，现任浪潮信息独立董事，山东财经大学自贸区研究院院长，教授，博士生导师。截至目前，王培志先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
刘培德先生，1966年生，管理学博士学位，现任浪潮信息独立董事，山东财经大学大数据与人工智能研究院院长、管理科学与工程学院二级教授、博士生导师。截至目前，刘培德先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
21浪潮电子信息产业股份有限公司
关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第八届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中设职工代表监事
1名。公司监事会提名马丽女士、陈彬先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起3年，与1名职工代表监事共同组成第九届监事会。
拟选举人员情况如下：
1、选举马丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事；
2、选举陈彬先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
请各位股东审议并逐项表决。
浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇二三年五月十二日
附：非职工代表监事候选人简历
马丽女士，1976年生，大学本科学历，现任浪潮信息监事会主席。截至目前，马丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事
、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任浪潮信息监事、服
22务总监兼服务与实施部总经理，历任公司客户服务部总经理等职。截至目前，陈
彬先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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