太龙药业:太龙药业第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2023-018
河南太龙药业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2023年4月6日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月27日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。
会议的召集、召开及表决等程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2023-018本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《2022年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》
的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，审议程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2022年度实际发生的日常关联交易符合公司
正常经营活动开展的需要，交易价格公允；公司预计的2023年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2023-018
（六）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2023年4月7日