华锦股份:2023年日常关联交易预计报告

证券代码：000059证券简称：华锦股份公告编号：2023-008
北方华锦化学工业股份有限公司
2023年度日常关联交易预计报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司
及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。
2、兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。
3、本公司七届十六次董事会、七届十一次监事会于2023年4月13日召开，会议
审议并通过了《2023年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在
股东大会上将对该议案的回避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元关联截至披露日已发交易关联人关联交易内容预计金额上年发生金额生金额类别
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司化学品和备件40000000087237564.14268870861.10
大连北方化学工业有限公司煤、化学品1100000000253908123.9610362909.16
西安北方惠天化学工业有限公司化学品等350000001109497.9830801424.26
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司橡胶10000000023071216.81177646704.27向关
联人辽宁北化鲁华化工有限公司塔底料、冷凝液1000000002340940.7886561847.83
采购中国兵工物资沈阳有限公司备品备件160000002587617.3115207609.79
原材科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司催化剂3000000.002423893.80料
中国兵工物资华北有限公司备品备件等1000000.0010805.31
北方华锦石油化工贸易有限责任公司汽油、饮用水等200000.0040918.071151606.76
兵器集团下属公司原油采购40000000000.009160287865.9333741403038.57
小计41755200000.009530594550.2334924235542.05
北方华锦化学工业集团有限公司水、电等15000000.001367782.747338546.08
北化凯明化工有限公司石油甲苯等250000000.0055793187.14296817082.29
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司聚合物等15000000.002640133.3211391622.56
无锡北方化学工业有限公司聚乙烯、聚丙烯等150000000.0035278540.41167892833.63
广州北方化工有限公司聚乙烯、聚丙烯等400000000.00104726877.41395370469.83
向关科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司天然气、蒸气等20000000.005491901.3721519706.64
联人辽宁北化鲁华化工有限公司碳五、蒸汽等800000000.00181801635.56806736596.35
销售辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司苯乙烯、丁二烯等800000000.00191748978.97705368296.16产
品、北方华锦联合石化有限公司行政服务费等7000000.00367452.836881522.40
商品北京北方诺信科技有限公司石油甲苯60000000.0015082782.7685268957.12
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司材料费1100000.0016170.001082547.76
北方华锦石油化工贸易有限责任公司沥青、有机热载体130000000.0022663351.8293403839.42
中兵节能环保集团有限公司柴油等500000000.0015001874.96244590574.76
兵器集团及下属子公司备品备件等60000000.00307672.56
小计3210500000.00632288341.852843662595.00
北方华锦化学工业集团有限公司综合服务费等200000000.0040880579.54169615323.91
大连北方油品储运有限公司油罐租金35000000.0032575471.70
兵工财务有限责任公司借款利息65000000.0015706944.4263624999.94接受
北京北方节能环保有限公司工程款8500000.002212085.1512030399.71关联
人提辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司工程款等25000000.001562386.8064781106.09
供的中国兵工物资集团有限公司仓储费2000000.00513960.601916094.83劳务
中兵融资租赁有限责任公司融资租赁支出30000000.007200534.3829564688.52
兵器集团下属其他公司劳务费等60000000.0012213.92
小计425500000.0068088704.81374108084.70
2（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元披露关联实际发生实际发生额关联交易2022实际发生金2022年日期交易关联人额占同类与预计金额内容额预计金额及索类别业务比例差异引
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司化学品等268870861.10350000000.000.77%-23.18%
大连北方化学工业有限公司煤、化学品610362909.16920000000.001.75%-33.66%
向西安北方惠天化学工业有限公司备件等20607070.7736000000.000.06%-42.76%
关辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司橡胶177646704.27120000000.000.51%48.04%联
人辽宁北化鲁华化工有限公司塔底料等86561847.8380000000.000.25%8.20%
采中国兵工物资沈阳有限公司备品备件15207609.7918000000.000.04%-15.51%
购科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司催化剂2423893.800.01%原
材兵器集团下属公司原油等33741403038.5740000000000.0096.61%-15.65%
料包头北方专用汽车有限责任公司罐式专用车34955.750.00%
北方华锦石油化工贸易有限责任公司柴油、饮用水1151606.761000000.000.00%15.16%
小计34924270497.8041525000000.00100.00%-15.90%
北方华锦化学工业集团有限公司服务费等7338546.083000000.000.25%144.62%
北化凯明化工有限公司石油甲苯等296817082.29150000000.0010.17%97.88%
北方华锦（辽宁）能源化工有限责任公司 尿素等 412110.79 0.01% #DIV/0!
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司尿素等11391622.5610000000.000.39%13.92%
无锡北方化学工业有限公司聚乙烯等167892833.63100000000.005.75%67.89%
广州北方化工有限公司聚乙烯等395370469.83400000000.0013.54%-1.16%巨
科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司蒸汽、电等21519706.6425000000.000.74%-13.92%潮资
辽宁北化鲁华化工有限公司碳五、蒸汽等806736596.35700000000.0027.64%15.25%讯
向辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司苯乙烯等705368296.16700000000.0024.17%0.77%网关
联山西北方石油销售有限公司0号柴油等42017121.44150000000.001.44%-71.99%
人北京北方诺信科技有限公司石油甲苯85268957.1260000000.002.92%42.11%销
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司服务费等1082547.761500000.000.04%-27.83%售
产北方华锦石油化工贸易有限责任公司喷气燃料等93403839.42300000000.003.20%-68.87%
品中兵节能环保集团有限公司柴油等244590574.7675000000.008.38%226.12%
、
大连北方化学工业有限公司环氧乙烷等25856075.5340000000.000.89%-35.36%商
品中国兵工物资中南有限公司环氧乙烷等1965212.902000000.000.07%-1.74%
设计费、行政服
北方华锦联合石化有限公司6881522.4010000000.000.24%-31.18%
务费、油
包头中兵物流有限公司抗磨液压油149734.520.01%
北奔重型汽车集团有限公司抗磨液压油51520.090.00%
中国兵工物资集团有限公司柴油等110000000.000.00%-100.00%
中国兵器工业集团有限公司民品开发费4429245.290.15%
兵器下属子公司燃料油等418517.7260000000.000.01%-99.30%
小计2918962133.282896500000.00100.00%0.78%
接受北方华锦化学工业集团有限公司服务费等169615323.91200000000.0044.66%-15.19%
关联大连北方油品储运有限公司油罐租金32575471.7035000000.008.58%-6.93%
3人提兵工财务有限责任公司借款利息63624999.9465000000.0016.75%-2.12%
供的
辽宁华锦商务酒店有限公司会议费、宿费3368898.844500000.000.89%-25.14%劳务
北京北方节能环保有限公司工程款12030399.71450000.003.17%2573.42%
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司设计费等64781106.09100000000.0017.06%-35.22%
中国兵工物资集团有限公司仓储费1916094.831000000.000.50%91.61%
中兵融资租赁有限责任公司融资租赁支出29564688.5235000000.007.78%-15.53%
中国五洲工程设计集团有限公司工程款2329324.0425000000.000.61%-90.68%
兵器集团下属其他公司劳务费等60000000.000.00%-100.00%
小计379806307.58525950000.00100.00%-27.79%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用
二、关联人介绍和关联关系
（一）北方华锦化学工业集团有限公司
1．基本情况
法人代表：任勇强
注册资本：441081万人民币
地址：盘锦市双台子区红旗大街
主营业务：无机化工产品、石油及石油化工产品生产销售
截至2022年12月31日，该公司总资产37590110665.79元，净资产
17359385944.81元，营业收入49371576102.58元，净利润735094765.28元，经营活动产生的现金流量1999538381.18元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二）北方华锦联合石化有限公司
1．基本情况
法人代表：杜秉光
注册资本：2490000万元人民币
地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区滨海大道精细化工及原料工程项目指挥部办公楼
4主营业务：港口经营，货物进出口，技术进出口；化工产品销售，石油制品制造、销售。
截至2022年12月31日，该公司总资产3004732682.41元，净资产
1829710836.49元，营业收入0元，净利润-289163.51元，经营活动产生的现
金流量-34935462.08元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（三）北方华锦石油化工贸易有限责任公司
1．基本情况
法人代表：姜立峰
注册资本：7875.04万人民币
地址：辽宁省盘锦市双台子区辽河街2-24-100-3号
主营业务：石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），肥料销售，合成材料销售，工程塑料及合成树脂销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售。
截至2022年12月31日，该公司总资产120754423.18元，净资产
86164612.91元，营业收入154808788.15元，净利润954812.45元，经营活动
产生的现金流量2186705.20元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（四）盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司
1．基本情况
法人代表：佟三平
5注册资本：500万人民币
地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
主营业务：化肥、化工原料贸易
截至2022年12月31日，该公司总资产68177639.88元，净资产36662975.71元，营业收入386034348.93元，净利润4005450.33元，经营活动产生的现金流量6561756.02元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（五）辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司
1．基本情况
法人代表：胡世秋
注册资本：1000万人民币
地址：辽宁省盘锦市盘山县府前大街8号创业大厦9层908室
主营业务：建设工程设计，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，机械设备销售，金属制品销售，水泥制品制造，建筑材料销售，水泥制品销售，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，土石方工程施工，工程管理服务。
截至2022年12月31日，该公司总资产78876578.53元，净资产24291474.17元，营业收入71559731.52元，净利润778156.36元，经营活动产生的现金流量
3034485.16元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（六）辽宁北化鲁华化工有限公司
1．基本情况
6法人代表：康启发
注册资本：32000万人民币
地址：盘锦市双台子区盘锦精细化工产业园区
主营业务：精碳五、聚合级异戊二烯、间戊二烯、轻碳九、精双环戊二烯等。
截至2022年12月31日，该公司总资产387550636.61元，净资产
356355100.38元，营业收入1035137656.84元，净利润31593483.37元，经
营活动产生的现金流量48800361.30元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（七）辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司
1．基本情况
法人代表：菲利普.德赫苏斯.瓦雷斯.赫尔南德斯
注册资本：74920万人民币
地址：盘锦市双台子区华锦精细化工园区
主营业务：橡胶生成与制造。
截至2022年12月31日，该公司总资产1307966321.82元，净资产
21773995.09元，营业收入1046750848.80元，净利润534061.83元，经营活
动产生的现金流量113629800.52元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（八）科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司
1．基本情况
法人代表：奥利沃
7地址：盘锦市双台子区红旗大街
注册资本：870.7081万欧元
主营业务：生产、销售工业用催化剂及混合醇副产品
截至2022年12月31日，该公司总资产469383932.44元，净资产
219942458.84元，营业收入295259346.34元，净利润65596110.36元，经营
活动产生的现金流量103506000.92元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（九）中国兵器工业集团有限公司
1．基本情况
法人代表：刘石泉
注册资本：3830000万人民币
地址：北京市西城区三里河路46号
主营业务：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、
航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、
单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；
夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、
车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、
制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、
施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；
与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，该公司总资产486173660486.92元，净资产
8198901633831.92元，营业收入527541655247.82元，净利润
17821928724.08元，经营活动产生的现金流量33977039660.25元。
2．与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十）兵工财务有限责任公司
1．基本情况
法人代表：王世新
注册资本：634000万元
地址：北京市东城区北京东城区青年湖南街19号
主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款
及委托投资；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至2022年12月31日，该公司总资产154891654077.04元，净资产13877336843.42元，营业收入2479400429.19元，净利润888674502.11元，
经营活动产生的现金流量-1664208882.91元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十一）大连北方化学工业有限公司
1．基本情况
法人代表：陈星
注册资本：3000万人民币
地址：辽宁省大连长兴岛经济区峦秀路753号408室
主营业务：成品油批发，危险化学经营，石油制品销售、化工原料、煤、危险
9化学品、化肥等销售
截至2022年12月31日，该公司总资产104467510.20元，净资产
34052820.91元，营业收入886206816.88元，净利润11330778.36元，经
营活动产生的现金流量14270018.25元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十二）大连北方油品储运有限公司
1．基本情况
法人代表：胡可愉
注册资本：30000万人民币
地址：辽宁省大连保税区新港商务大厦12层2号
主营业务：开发建设石油及石油制品储罐；原油销售，原油仓储；石油制品及化工产品、燃料油（限闭杯闪点＞60℃）、润滑油、道路沥青、有机热载体销售。
截至2022年12月31日，该公司总资产361446110.48元，净资产
353247976.66元，营业收入76812519.42元，净利润17293814.81元，经营
活动产生的现金流量47894912.73元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十三）广州北方化工有限公司
1．基本情况
法人代表：柴伟
注册资本：500万人民币
地址：广州市增城永宁街凤凰北横路242号七层（701-724房）
10主营业务：化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;非药品类易制毒化学品销售;化肥批发;消防设备、器材的批发;货物进出口（专营专控商品除外）;石油制品批发（成品油、危险化学品除外）。
截至2022年12月31日，该公司总资产40655658.54元，净资产
17573181.04元，营业收入624153406.33元，净利润2825868.55元，经营
活动产生的现金流量4782372.99元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十四）无锡北方化学工业有限公司
1．基本情况
法人代表：周晓生
注册资本：2500万人民币
地址：无锡市锡山区东亭春潮中路41号
主营业务：危险化学品经营；化工原料及产品（不含危险品）、塑料及橡胶制
品、建材、化学防护器材、化工机械设备及机电产品、钢材、化肥的销售；。
截至2022年12月31日，该公司总资产84349637.97元，净资产
37601371.87元，营业收入530888856.90元，净利润2395457.61元，经营
活动产生的现金流量5267465.80元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十五）中兵融资租赁有限责任公司
1．基本情况
法人代表：匡卫华
11注册资本：50000万人民币
地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、
7-203-03
主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2022年12月31日，该公司总资产750531880.48元，净资产
537485142.60元，营业收入39626649.30元，净利润26201319.11元，经
营活动产生的现金流量12708810.79元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十六）中国兵工物资华北有限公司
1．基本情况
法人代表：张国平
注册资本：3949.854044万元人民币
地址：太原市万柏林区漪汾街71号
主营业务：工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；销售金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。
截至2022年12月31日，该公司总资产286002187.51元，净资产78766218.73元，营业收入1597657759.45元，净利润14338910.85元，
经营活动产生的现金流量-7560812.34元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
12该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十七）中国兵工物资集团有限公司
1．基本情况
法人代表：白长治
注册资本：217336.778828万人民币
地址：北京市海淀区车道沟10号院科技1号楼四、五层
主营业务：兵工系统内汽油、煤油、柴油批发业务；经营危险化学品；住宿；
销售棉花、金属矿石、金属材料、重油、机电产品、成套设备、建筑材料、铁矿石
及木材、化工产品（危险化学品除外）、汽车、煤炭、稀贵金属、石脑油、燃料油、
五金交电、针纺织品、橡胶制品、塑料制品、电子产品及通信设备、体育用品、服
装、百货、皮革及制品、文教用具、纸、纸制品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；进出口业务。
截至2022年12月31日，该公司总资产21012713288.86元，净资产
4076687059.65元，营业收入110338434014.81元，净利润443284758.47元，经营活动产生的现金流量3774936963.49元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十八）中国兵工物资沈阳有限公司
1．基本情况
法人代表：费久波
注册资本：18102.2946万人民币
地址：沈阳市铁西区重工北街8号
主营业务：物资仓储（不含危险化学品）；装卸服务：库房货场租赁、房屋租赁；有色黑色金属及制品、机械电子设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、
针纺织品、建筑材料、摩托车及配件、一般劳保用品、家用电器、五金交电、日用
百货、汽车、食品、煤炭、炉料销售；物业管理；钢材剪切；剪板加工；普通货运；
13商务信息咨询。
截至2022年12月31日，该公司总资产1067000775.61元，净资产182482159.14元，营业收入3270023321.18元，净利润19686374.52元，
经营活动产生的现金流量2080260.26元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（十九）中兵节能环保集团有限公司
1．基本情况
法人代表：张晓东
注册资本：7000万人民币
地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼1001号
主营业务：大气污染治理；水污染治理；研发、销售节能产品；销售沥青、7号
燃料油、社会公共安全设备及器材、化工产品；节能项目评估、审计；技术咨询、
技术开发；合同能源管理；技术检测；设备租赁（汽车除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发成品油；制造社会公共安全设备及器材（限在外埠从事生产活动）；不储存经营危险化学品。
截至2022年12月31日，该公司总资产500238052.69元，净资产154206395.70元，营业收入1261198892.36元，净利润6380128.57元，
经营活动产生的现金流量-45247212.65元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二十）北化凯明化工有限公司
1．基本情况
14法定代表人：徐密春
注册资本：5590万元
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号
主营业务：甲苯、硫磺、硝酸、甲醇、2B 酸、4B酸精品粗品、2B 酸钠、色酚系
列产品、色基系列产品
截至2022年12月31日，该公司总资产205274108.16元，净资产57953932.85元，营业收入2928394174.43元，净利润10774446.93元，
经营活动产生的现金流量11321007.24元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二十一）北京北方节能环保有限公司
1．基本情况
法人代表：张晓东
注册资本：10050万
住所：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼10层1005号
主营业务：大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；技术检测；施工
总承包；节能项目评估（不含资产评估）；节能项目审计（不含财务审计）；节能
环保技术咨询；合同能源管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；建设工程
项目管理；环境检测；销售机械设备、家用电器、建筑材料（不从事实体店铺经营）、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、自行开发后的产品、相变材料、
合成材料；工业窑炉的设计；节能环保设备、纳米水性材料的技术开发、技术服务；
样机制造；制造集装箱、净水设备、饮水设备、水处理设备（限在外埠从事生产活动）；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，该公司总资产244061349.90元，净资产
15106557904.61元，营业收入148977643.36元，净利润2661814.43元，经
营活动产生的现金流量38456562.29元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二十二）北京北方诺信科技有限公司
1．基本情况
法定代表人：李宏伟
注册资本：9378.95万人民币
住所：北京市海淀区车道沟10号西院67号楼三层主营业务：技术开发、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、沥青、燃料油、化肥、金属材料、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、食用农产品、汽车（不含9座以下乘用车）、自行开发后的产品；生产汽车（限分支机构经营）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；销售
民用爆炸物品（具体以《民用爆炸物品销售许可证》核定范围为准）（爆炸物品销售许可证有效期至2022年03月28日）；不储存经营危险化学品（具体以《危险化学品经营许可证》核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至2023年11月24日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2022年12月31日，该公司总资产1108159308.73元，净资产-62846022.83元，营业收入1344734788.34元，净利润3133492.32元，经营活动产生的现金流量71624671.12元。
2．与上市公司的关联关系
同受本公司实际控制人控制。
3．履约能力分析
16该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二十三）西安北方惠天化学工业有限公司
1．基本情况
法人代表：邱吉辉
注册资本：2000万元
地址：陕西省西安市户县余下镇
主营业务：树脂、涂料
截至2022年12月31日，该公司总资产103055865.81元，净资产
17592126.93元，营业收入90361455.87元，净利润-15017167.94元，经营
活动产生的现金流量2365841.69元。
2．与上市公司的关联关系
与本公司同受兵器集团实际控制。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3．履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1．定价依据和定价原则
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。
2．关联交易协议签署情况。
本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。待股东大会通过后签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．关联交易的必要性：上述关联交易主要是使公司的生产经营得到有力保障，
使经营管理更为规范。
2．关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响：上述关联方主要是为本公司
提供生产生活服务，因此不会对本公司独立性产生影响。
上述关联交易需提请公司股东大会审议。
17五、独立董事事前认可及独立意见
在认真审阅公司董事会提供的有关资料后，同意将本议案提交公司董事会讨论。
基于独立判断，现发表独立意见如下：
1．同意华锦股份制订的2023年度日常关联交易计划。
2．华锦股份2023年度日常关联交易计划已经公司第七届第十六次董事会审议通过，并将提交公司2022年年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3．公司2023年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1．第七届第十六次董事会决议；
2．独立董事关于七届十六次董事会相关议案的专项说明及独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2023年4月13日
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