温州宏丰:独立董事述职报告（杨莹）

温州宏丰电工合金股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
（杨莹）
各位股东及股东代理人：
2022年5月，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会进行了换届选举，本人作为公司第五届董事会的独立董事，在2022年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度任职期内履行职责的基本情况报告如下：
一、会议出席及投票情况
1、作为独立董事，本人在公司召开董事会前，积极了解会议审议事项，为
重要决策做好前期准备工作。2022年度任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故2022年度任职期内本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2、出席董事会情况
2022年度任职期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，不存在委
托其他独立董事代为出席会议的情形，亦不存在连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，本人对提交董事会会议审议的全部议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
3、出席股东大会情况
2022年度任职期内，本人出席了2次股东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
二、发表独立意见情况
根据公司《独立董事工作细则》及其他法律、法规和有关规定，本人作为独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司2022年度任职期内的经营活动情况进行了认真地了解和查验，并对重大事项进行了认真分析，发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
会议时间会议届次发表独立意见的事项
第五届董事会第
2022年5月16日一次（临时）会关于聘任公司高级管理人员的独立意见
议
第五届董事会第关于与关联方共同投资设立铜箔合资公司暨
2022年8月19日三次（临时）会
关联交易的独立意见议关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
第五届董事会第关于公司对外担保情况的独立意见
2022年8月24日
二次会议关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见关于计提资产减值准备的独立意见
第五届董事会第关于对控股子公司进行增资暨关联交易的独
2022年9月30日四次（临时）会
立意见议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
第五届董事会第资金的议案》的独立意见2022年12月15日八次（临时）会《关于向特定对象发行股票募投项目结项并议将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
三、专业委员会履职情况
本人任职期间，作为公司第五届董事会审计委员会的主任委员、召集人及提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司审计部提交的相关定期报告的内审报告、内审工作计划等事宜，重点关注了年报审计工作的安排及进展情况。同时，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度任职期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现
场考察和调研，了解公司生产经营状况、公司治理、董事会决议执行及内部控制建设等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，
积极学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各监管机构及公司组织的相关培训，加深对保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2022年度任职期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开
符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务，故2022年度任职期内本人无提议召开董事会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在2022年度任职期内履行职责情况的汇报。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。（本页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事杨莹2022年度述职报告签名页）
独立董事：
杨莹年月日