芯海科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2023-034
债券代码：118015债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三
届监事会第十一次会议于2023年4月13日下午18:30以现场表决的方式召开。
本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的42名激励对象归属29.40万股（调整后）限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站1（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-030）。
2、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的5名激励对象归属4.41万股（调整后）限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-031）。
3、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》公司监事会审议了《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，对该议案无异议。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-032）。
特此公告。
2芯海科技（深圳）股份有限公司监事会
2023年4月15日
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