南化股份:南宁化工股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：600301证券简称：南化股份编号：2023-022
南宁化工股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知
于2023年3月30日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年
4月10日以现场结合通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，会议
由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：
一、审议通过《公司监事会2022年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和资产核销。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。
监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司2022年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执行资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司相关条件和要求。同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南宁化工股份有限公司监事会
2023年4月12日