市北高新:市北高新独立董事关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事宜的事前认可意见

上海市北高新股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四十五次会议相关事宜的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《2022年度利润分配预案》、《2023年预计日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》等议案及相关资料，并基于独立判断，发表如下事前认可意见：
1、公司制定的2022年度利润分配预案，符合有关法律法规和《公司章程》
的有关规定，与目前经营状况、财务状况及资金需求相匹配，充分考虑公司未来发展，兼顾投资者合理回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、公司的2023年日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易
的定价按照市场化原则确定，属于正常的业务需要，未发现通过关联交易转移利益的情况，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
3、经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，具有为上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
4、公司原总经理张羽祥为上海垠祥置业有限公司（以下简称“垠祥置业”）
法定代表人，于2022年10月27日退休离任。本次公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与垠祥置业签订《服务合同》，构成关联交易。本次合同签订遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格定价，并按照
1合同约定进行结算。符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司、股东特
别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：叶建芳、杨力、何万篷
2023年4月11日
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