金晶科技:独立董事相关意见

山东金晶科技股份有限公司独立董事
关于2022年度利润分配方案的独立意见
经仔细审阅公司2022年度利润分配方案，充分了解公司2022年度财务状况和经营成果公司董事会提出的2022年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求，不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案。
独立董事：
王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程
2023年4月12日
1/5山东金晶科技股份有限公司独立董事
关于2022年度对外担保情况的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至2022年12月31日本公司累计对外担保金额170240万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为31.65%，其中对子公司担保170240万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为31.65%。公司不存在逾期担保。
公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：
王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程
2023年4月12日
2/5山东金晶科技股份有限公司独立董事
关于公司拟购买董监高责任险的独立意见经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事：
王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程
2023年4月12日
3/5对山东金晶科技股份有限公司关于2019年收购资产2022年度
业绩承诺完成情况的说明以及后续补偿的独立意见根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第3-00146号），山东金晶镀膜玻璃有限公司未能完成2022年度业绩承诺。公司董事会在审议《山东金晶科技股份有限公司关于2019年收购资产2022年度业绩承诺完成情况的说明以及后续补偿的议案》时，遵守公平、公正、合理原则，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补偿事项的决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。
我们同意公司本次业绩补偿事项的实施。
独立董事：
王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程
2023年4月12日
4/55/5