华阳股份:山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2023-009
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于2023年4月3日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于2023年4月13日（星期四）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。
（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2022年度监事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（二）2022年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（三）2022年度优先股股息的派发预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说
第1页明书的有关约定，公司具备向优先股股东派发股息的基本条件。2022年度优
先股股息的派发预案为：
以公司2022年12月31日优先股总股本10000000股为基数，按照约定的票面股息率4.80%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.80元（含税），合计派发现金股息48000000.00元。
（四）2022年度利润分配预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为7025533809.43元。
本年度公司拟以2022年12月31日总股本240500万股为基数，向普通股股东每10股送5股，并每10股派发现金红利8.77元（含税），共计
3311685000.00元，无资本公积金转增股本预案，派发优先股股息
48000000.00元后，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司2021—2023年股东回报规划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2023-010号公告。
（五）2022年年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2022年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
第2页公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）2022年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）2022年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于续聘2023年度审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2023-012号公告。
（九）关于2022年度报废部分资产的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定报废
部分资产，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。
具体内容详见公司2023-015号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司监事会
2023年4月15日