华东医药:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号：2023-014
华东医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月12日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确
1定审计费用。
二、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）特殊普通合成立日期2011年7月18日组织形式伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末注册会计师2064人执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收入审计业务收入31.78亿元
证券业务收入19.01亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公
2022年上市公司
共设施管理业，租赁和商务服务业，房（含 A、B 股）审
涉及主要行业地产业，金融业，交通运输、仓储和邮计情况政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数458家
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021年业务数据进行披露。
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2被诉（被仲裁诉讼（仲裁）事诉讼（仲裁）金诉讼（仲裁）结起诉（仲裁人）
人）件额果一审判决天健在投资者损失
部分案件在诉前的5%范围内承
亚太药业、天
投资者年度报告调解阶段，未统担比例连带责健、安信证券计任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投保的职
投资者罗顿发展、天健年度报告未统计业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，东海证券、华仪天健投保的职投资者年度报告未统计
电气、天健业保险足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，伯朗特机器人天健、天健广东天健投保的职年度报告未统计股份有限公司分所业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措
施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、
自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及
39人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开何时开项目何时成何时开始为本始从事近三年签署或复核上市公组成姓名为注册始在本公司提上市公司审计报告情况员会计师所执业供审计司审计服务
项目胡燕华2000年1999年2000年2023年2022年，签署锋龙股份等
3合伙上市公司2021年度审计报人告；2021年，签署天地数码等上市公司2020年度审
计报告；2020年，签署金洲管道等上市公司2019年度审计报告。
2022年，签署锋龙股份等
上市公司2021年度审计报告；2021年，签署天地数胡燕华2000年1999年2000年2023年码等上市公司2020年度审
计报告；2020年，签署金签字洲管道等上市公司2019年注册度审计报告。
会计
2022年，签署德源药业
师
2021年度审计报告；2021年，签署多喜爱公司2020陈晓冬2014年2015年2015年2022年年度审计报告；2020年，签署多喜爱公司2019年度审计报告。
2022年，签署深赛格等上
市公司2021年度审计报告，复核华东医药、九洲集团等2020年度审计报告；
质量2021年，签署深赛格、赢控制合科技、深城交等上市公司王焕森2004年2002年2019年2020年复核2020年度审计报告，复核人华东医药、九洲集团等2020年度审计报告；2020年，签署深赛格、科达利、科力
尔、赢合科技等2019年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
44、审计收费根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的财务报告审计费用130万元（含税）、内控报告审计
费用35万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
资质进行了审查，认为在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，于2023年4月
12日就续聘天健为公司2023年度审计机构形成书面审核意见，并提
交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见我们通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司2022年财务报告的审计和内部控制审计工作开展情况，认为天健具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致认可该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
3、独立董事的独立意见经核查，公司拟续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。天健会
5计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，符
合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司于2023年4月12日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
5、监事会审议情况
公司于2023年4月12日召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
6、生效日期
本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
2、华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议；
63、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务
联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6、审计委员会书面审核意见；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年4月14日
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