中科星图:中科星图股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2023-016
中科星图股份有限公司
2023年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案。
公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司对2023年度日常关联交易的预计是为了充分利用关联方拥有的
资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，保障交易价格公允、客观。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。综上，我们同意关于公司2023年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交股东大会审议。
1此议案尚需获得公司2022年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至占同类披露日与关关联交易本次预计金上年实际发生金占同类业务本次预计金额与上年实际发生关联人业务比联人累计已
类别额（万元）额（万元）比例（％）金额差异较大的原因例（%）发生的交易金额（万元）中国科学院空天信息创新
100006.2551496378.76-
研究院及其下属单位
曙光信息产业股份有限公根据业务发展情况，预计未来交向关联人100006.25305470.50司及其下属公司易规模将增加采购商品及接受劳
中科星睿科技（北京）有限根据业务发展情况，预计未来交务20001.252317440.68公司易规模将增加
中科特思信息技术（深圳）根据业务发展情况，预计未来交
20001.252857460.68
有限公司易规模将增加
3本年年初至
占同类披露日与关关联交易本次预计金上年实际发生金占同类业务本次预计金额与上年实际发生关联人业务比联人累计已
类别额（万元）额（万元）比例（％）金额差异较大的原因例（%）发生的交易金额（万元）中科边缘智慧信息科技（苏根据业务发展情况，预计未来交
10000.6303480.32
州）有限公司易规模将增加
北斗伏羲中科数码合肥有根据业务发展情况，预计未来交
30001.880650.06
限公司易规模将增加
北京星球时空科技有限公根据业务发展情况，预计未来交
20001.251809080.83
司易规模将增加
小计3000018.7512401299411.81
中国科学院空天信息创根据业务发展情况，预计未来交向关联人200008.33-10321新研究院及其下属公司易规模将增加销售商品
曙光信息产业股份有限根据业务发展情况，预计未来及提供劳50002.08--公司及其下属公司交易规模将增加务等
山东产业技术研究院10000.42--根据业务发展情况，预计未来
4本年年初至
占同类披露日与关关联交易本次预计金上年实际发生金占同类业务本次预计金额与上年实际发生关联人业务比联人累计已
类别额（万元）额（万元）比例（％）金额差异较大的原因例（%）发生的交易金额（万元）交易规模将增加
小计2600010.83-10321合计5600023315
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况上年（前次）
关联交易上年（前次）实际发关联人预计金额（万预计金额与实际发生金额差异较大的原因类别生金额（万元）
元）向关联人中国科学院空天信息创新研究院及其下
100009637-
采购商品属单位
5及接受劳
曙光信息产业股份有限公司及其下属公在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可务10000547司能发生关联交易的金额上限进行预计
在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可中科星睿科技（北京）有限公司5000744能发生关联交易的金额上限进行预计
在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可中科特思信息技术（深圳）有限公司5000746能发生关联交易的金额上限进行预计
在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可中科天极（新疆）空天信息有限公司50003080能发生关联交易的金额上限进行预计
在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可中科天玑数据科技股份有限公司1000290能发生关联交易的金额上限进行预计
中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可
1000348
司能发生关联交易的金额上限进行预计
在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可北斗伏羲中科数码合肥有限公司500065能发生关联交易的金额上限进行预计
6北京星球时空科技有限公司1200908-
小计4320016366
中国科学院空天信息创新研究院及其在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可
2000010321
下属公司能发生关联交易的金额上限进行预计向关联人
曙光信息产业股份有限公司及其下属在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照销售商品10000-公司可能发生关联交易的金额上限进行预计及提供劳
在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照务等山东产业技术研究院6000-可能发生关联交易的金额上限进行预计小计3600010321合计7920026687
7二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、中国科学院空天信息创新研究院
公司名称中国科学院空天信息创新研究院性质事业单位法定代表人吴一戎成立时间2020年3月12日注册资本590000万元
注册地/主要生北京市海淀区北四环西路19号产经营地
主要股东-
开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术
与导航技术研究空天信息获取、接收、处理与应用、电子学、主营业务
光学器件、载荷、系统开发研制与集成院地合作开展科技成
果转移转化研究生教育、博士后培养、学术交流与培训相关技
术开发、推广、服务与咨询。
与上市公司的为公司的实际控制人关联关系
2、曙光信息产业股份有限公司
公司名称曙光信息产业股份有限公司
性质其他股份有限公司（上市）法定代表人历军成立时间2006年03月07日注册资本1464013974元
注册地/主要生
天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层产经营地主要股东北京中科算源资产管理有限公司
主营业务高端计算机、存储的研究、开发、生产制造，提供软件开发、
8系统集成与 IT服务
与上市公司的
为持有公司5%以上股份的主要股东关联关系
3、中科星睿科技（北京）有限公司
公司名称中科星睿科技（北京）有限公司性质其他有限责任公司法定代表人区东成立时间2018年05月18日
注册资本656.25万元
注册地/主要生
北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼6层1-626产经营地
宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、雷斌、区主要股东东主营业务金融行业的卫星信息服务与上市公司的公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该公司的董事长。
关联关系
4、中科特思信息技术（深圳）有限公司
公司名称中科特思信息技术（深圳）有限公司性质其他有限责任公司法定代表人李伟成立时间2018年06月05日注册资本3000万元
注册地/主要生 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5产经营地栋901
共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）、共青城中创一号主要股东
投资合伙企业（有限合伙）、中科星图股份有限公司
以无线通信及新一代信息技术为基础，向客户提供无线通信及主营业务应用系统产品和解决方案。
与上市公司的为公司的参股子公司，公司副董事长、总经理邵宗有担任该公
9关联关系司董事，公司副总经理唐德可担任该公司副董事长。
5、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司
公司名称中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司性质有限责任公司法定代表人李新明成立时间2017年9月15日注册资本1000万元
注册地/主要生
苏州工业园区金鸡湖大道路 88号 G1-701单元产经营地
共青城九度合智投资管理合伙企业（有限合伙）、中科九度（北主要股东
京）空间信息技术有限责任公司
致力于信息系统平台关键技术及核心装备开发与研制，通过在数据服务（DaaS）和人工智能服务（AIaaS）等新一代信息技术
领域的持续创新，集前沿高端技术研发、系统解决方案设计、主营业务
核心产品研制生产和综合服务支撑为一体，为政府、企业、国防、军工等客户提供定制化的，集自主可控、安全可靠、智能高效于一体的数据和智慧服务整体方案和产品。
与上市公司的公司董事王东辉担任该公司董事。
关联关系
6、北斗伏羲中科数码合肥有限公司
公司名称北斗伏羲中科数码合肥有限公司性质其他有限责任公司法定代表人吕壮羽成立时间2022年3月24日注册资本5000万元
注册地/主要生中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路900号中
产经营地 安创谷科技园一期 A1楼 8 层 805-808室
北斗伏羲（北京）科技发展中心（有限合伙）、中科星图股份主要股东有限公司
10公司掌握全球领先的 GeoSOT 全球剖分网格技术，是时空大数
主营业务
据、国防大数据产品供应商和系统解决方案提供商。
与上市公司的为公司的参股公司，公司副董事长、总经理邵宗有担任该公司关联关系董事。
7、北京星球时空科技有限公司
公司名称北京星球时空科技有限公司性质其他有限责任公司法定代表人罗斌成立时间2015年4月22日
注册资本592.11万元
注册地/主要生北京市海淀区花园北路14号66幢2层206号产经营地
北京星球时空众创科技有限公司、中科星图股份有限公司、罗主要股东斌等
致力于为特种领域、航空航天、地图出版、应急救灾、智慧城主营业务市等行业用户提供时空全息大数据平台产品及解决方案。
与上市公司的为公司的参股公司，公司副董事长、总经理邵宗有先生担任该关联关系公司董事长。
8、山东产业技术研究院
公司名称山东产业技术研究院性质事业单位法定代表人孙殿义成立时间2019年07月30日注册资本50000万元
注册地/主要生山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段未来创业广场3产经营地号楼
主要股东-
重点围绕智能计算、微纳制造、先进材料、绿色发展等方向，主营业务
组织开展颠覆性、变革性产业技术创新与集成，培育新业态；
11开展基础性、系统性、可持续战略性新兴产业关键技术开发；
突破传统产业痛点、难点技术，促进转型升级。
与上市公司的公司实际控制人的一致行动人雷斌担任该单位的副院长。
关联关系
（二）上述关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力
和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品
及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司2023年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，交易背景真实可信，定价原则公允公平。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十九次会
议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2023年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
综上所述，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
12特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2023年4月15日
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